Avocats et notaires spécialisés en sanctions
Les avocats spécialisés en sanctions jouent un rôle essentiel pour aider leurs clients à s’y retrouver dans ce contexte complexe, en veillant à ce que les entreprises et les particuliers restent en conformité avec la réglementation en vigueur et évitent les graves conséquences d’un manquement. Les juristes du cabinet spécialisé en sanctions conseillent leurs clients sur les subtilités des différents régimes de sanctions, les représentent lors des actions coercitives et les aident à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de conformité rigoureux.
Les sanctions peuvent nuire à votre réputation, geler vos avoirs et paralyser votre activité. Les spécialistes d’un cabinet d’avocats spécialisé en sanctions économiques vous aideront à vous y retrouver dans les régimes de sanctions actuels. Notre objectif est de garantir la légalité de votre activité sur le marché international.
Nos avocats accompagnent les entreprises, les institutions financières et les particuliers. En tant qu’avocats expérimentés en sanctions auprès de l’OFAC, nous proposons des consultations, mettons en œuvre des outils de conformité et protégeons les intérêts des entreprises.
Nous sommes des avocats en sanctions
Nous sommes une équipe internationale d’avocats expérimentés, spécialisés dans les questions juridiques liées aux sanctions internationales, notamment celles de l’OFAC (Office of Foreign Assets Control). Notre expertise nous permet de fournir des conseils juridiques complets et des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
Forts d’une connaissance approfondie des lois internationales sur les sanctions, nous aidons les particuliers, les entreprises et les institutions financières à s’y retrouver dans des cadres réglementaires complexes. Nos services comprennent des conseils sur la conformité aux réglementations relatives aux sanctions, le retrait du listing SDN et l’accompagnement pour atténuer les risques juridiques potentiels liés aux transactions transfrontalières.
Qu’il s’agisse de sanctions américaines, européennes, britanniques ou onusiennes, notre équipe est équipée pour fournir des stratégies efficaces qui protègent les intérêts de nos clients et les aident à atteindre leurs objectifs commerciaux.
Qu’est-ce que la loi sur les sanctions ?
Les sanctions sont un mécanisme qui comprend des restrictions juridiques et administratives. Les mesures juridiques comprennent l’interdiction des transactions financières, le gel des avoirs, des amendes et des peines d’emprisonnement.
Les restrictions administratives comprennent le contrôle des exportations, des exigences renforcées en matière de déclaration et de conformité, ainsi qu’une surveillance offshore renforcée.
Les sanctions sont imposées pour exercer une pression et influencer les contrevenants. Par exemple, les entreprises soupçonnées d’enfreindre les réglementations commerciales font souvent appel à un avocat spécialisé dans le contrôle des exportations. Cela peut impliquer la fourniture de biens à double usage à des pays figurant sur des listes de sanctions.
En général, les sanctions peuvent poursuivre les objectifs suivants :
- Politique – pression sur les États qui annexent des territoires étrangers, violent les traités internationaux ou s’ingèrent dans les affaires intérieures d’autres pays.
- Économique – cibler les entreprises qui se soustraient à leurs obligations fiscales ou financent des régimes illégaux.
- Militaire – empêcher l’exportation d’armes ou d’autres menaces à la sécurité internationale.
Les sanctions sont imposées par diverses entités, notamment des États, des organisations internationales et des blocs régionaux. De nombreux pays établissent leurs propres listes de sanctions. Par exemple, un avocat de l’OFAC assiste les entreprises inscrites sur la « liste noire » américaine établie par l’Office of Foreign Assets Control. Des restrictions sont également imposées par l’ONU, l’OSCE ou l’UE.
Votre entreprise peut être soumise simultanément à plusieurs régimes de sanctions. Un avocat expérimenté en matière de sanctions peut évaluer les risques réels et élaborer une stratégie de conformité aux réglementations en matière de sanctions.
Types de sanctions
Les sanctions peuvent être classées selon leur portée. Chaque catégorie a ses propres mécanismes et conséquences. Leur compréhension est complexe ; il est donc essentiel qu’un avocat spécialisé en sanctions analyse les menaces spécifiques auxquelles votre entreprise est confrontée et les solutions pour les atténuer.
Notre avocat spécialisé en sanctions fournit des conseils personnalisés pour représenter les clients et les aider à naviguer dans les complexités de ces mesures et à garantir le respect des lois et réglementations en vigueur dans d’autres juridictions.
Sanctions économiques
Ces mesures visent à restreindre l’activité économique des entreprises, des particuliers ou des États.
Embargo commercial : interdiction totale ou partielle d’importer ou d’exporter des marchandises vers un pays spécifique.
Contrôle des exportations : restriction de l’approvisionnement en biens et technologies stratégiques. Par exemple, puces électroniques, logiciels, équipements de haute technologie. Si votre entreprise opère dans ce domaine, consultez des avocats spécialisés en sanctions économiques.
Restriction d’accès aux marchés : interdiction pour les entreprises figurant sur les listes de sanctions de participer à des appels d’offres internationaux, d’attirer des investissements ou de recevoir des commandes gouvernementales dans des juridictions spécifiques.
Quotas et droits : introduction de taxes ou de restrictions sur l’approvisionnement de biens spécifiques.
Sanctions financières
Cet ensemble de mesures restreint l’accès aux marchés financiers et la capacité à effectuer des transactions internationales.
Gel des avoirs : blocage des comptes, des biens immobiliers et autres biens des entreprises ou des pays figurant sur la liste des sanctions. Il est extrêmement difficile de reprendre le contrôle des actifs sans l’aide d’un avocat spécialisé en sanctions financières.
Interdiction des transactions : blocage des transactions financières via les banques et les systèmes de paiement internationaux.
Restriction de l’accès aux institutions et instruments financiers. Interdiction d’utiliser les systèmes de paiement internationaux, ainsi que les prêts, les assurances, etc.
Blocage des plateformes d’échange et des portefeuilles de cryptomonnaies : outils potentiellement utilisés pour contourner les sanctions.
Sanctions offshore
Les sociétés et juridictions offshore contribuent à dissimuler des actifs ou à contourner les sanctions. Des restrictions spécifiques leur sont appliquées. Comment cela se produit-il ?
Le régulateur identifie les risques et analyse les transactions et les bénéficiaires de la société.
L’entreprise est alors inscrite sur la liste des sanctions. Les conséquences sont multiples :
surveillance financière renforcée ;
interdiction d’enregistrer des sociétés à caractère offshore ;
blocage des comptes offshore ;
restriction des transactions via des sociétés offshore.
La coopération avec une société ou une juridiction offshore entraîne souvent la perte d’avantages fiscaux et des contrôles fiscaux imprévus.
Pour prévenir ces risques, nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé en sanctions offshore.
Sanctions internationales
Il s’agit de mesures appliquées par des organisations internationales. Leur objectif est de soutenir la sécurité mondiale et l’ordre public.
L’ONU impose des sanctions aux pays qui menacent la sécurité internationale (Iran, Corée du Nord).
L’UE prévoit des sanctions pour les États ou les entreprises qui violent les droits de l’homme, financent le terrorisme et menacent la sécurité de l’Europe.
OFAC USA (Office of Foreign Assets Control). L’un des organismes de sanctions les plus influents. Il surveille le respect des restrictions et inflige des amendes de plusieurs millions de dollars en cas de violation. C’est dans ces cas qu’une entreprise a besoin d’un avocat qualifié de l’OFAC.
OFSI UK (Office of Financial Sanctions Implementation). Il impose des sanctions financières et surveille leur respect par les entreprises britanniques.
Les sanctions internationales combinent souvent des mesures financières, économiques et juridiques. Une protection efficace des intérêts nécessite une compréhension approfondie des mécanismes de sanctions.
Il est donc important de contacter rapidement un avocat expérimenté en sanctions internationales ayant déjà eu gain de cause dans ce domaine.
Domaines d’activité des avocats de l’OFAC
Sanctions de l’OFAC
Nos avocats offrent une assistance experte en matière de sanctions de l’OFAC, aidant nos clients à comprendre et à respecter des réglementations complexes. Nous aidons les entreprises et les particuliers à gérer efficacement les défis liés aux sanctions de l’OFAC.
Conformité OFAC
Nous vous aidons à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de conformité efficaces afin de minimiser les risques de violation et leurs conséquences. Votre entreprise sera protégée contre les menaces potentielles liées aux exigences complexes et en constante évolution de l’OFAC.
Licences OFAC
Nous offrons des conseils professionnels sur les questions de licences, y compris la préparation et la soumission des demandes, ainsi que la liaison avec les autorités réglementaires pour obtenir les permis nécessaires aux opérations autorisées.
Suppression de la liste OFAC SDN
Nous fournissons une assistance juridique qualifiée pour votre radiation de la liste SDN. Nos services incluent la préparation de requêtes et une collaboration efficace avec l’OFAC pour restaurer votre réputation et votre réputation commerciale.
Libération des fonds bloqués
Nous fournissons des conseils et une représentation pour faciliter le déblocage des fonds qui ont été gelés en raison de problèmes liés aux sanctions.
Conformité à la lutte contre le blanchiment d’argent (AML)
Nos services s’étendent au conseil sur la réglementation AML, en aidant à protéger les entreprises contre les activités financières illégales et en garantissant le respect des normes mondiales de lutte contre le blanchiment d’argent.
Pourquoi choisir des avocats spécialisés en sanctions ?
Dans un monde où une erreur peut vous coûter cher, vous avez besoin d’un partenaire qui non seulement connaît le droit, mais comprend également son application dans le contexte de votre entreprise. Pourquoi nos clients choisissent-ils notre avocat spécialisé en sanctions ? Parce que nous maîtrisons le fonctionnement du commerce international, des sanctions et des autres mécanismes de conformité au contrôle des exportations, et que nous savons mettre cette expertise au service de nos clients.
Le cabinet d’avocats spécialisé en sanctions offre bien plus qu’un simple soutien juridique : nos avocats spécialisés en sanctions vous proposent des stratégies pour protéger vos intérêts tout en garantissant le respect de toutes les exigences légales applicables.
Notre expertise
Avocats et notaires spécialisés en sanctions fournissent des services juridiques en matière de commerce international et de contrôle des exportations. Nos points forts incluent une expertise dans les domaines suivants : le Règlement sur l’administration des exportations (EAR), le Règlement sur le trafic international d’armes (ITAR), le Règlement de l’UE sur les biens à double usage, le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, le Règlement (UE) 2019/125, la loi britannique de 2002 sur le contrôle des exportations et l’Ordonnance de 2008 sur le contrôle des exportations.
Nous élaborons des programmes de conformité internes pour répondre aux exigences de l’OFAC, du Règlement sur les sanctions de l’UE et du Règlement sur les sanctions du Royaume-Uni.
Nos avocats mènent des enquêtes internes et représentent leurs clients devant l’OFAC, l’OFSI, le BIS, la DDTC, le HMRC, la Commission européenne et d’autres organismes de réglementation. Ils conseillent également sur les questions de contrôle des exportations et de sanctions dans de nombreuses juridictions.
Nous assurons la conformité de vos opérations dans les domaines suivants :
- Règlement sur l’administration des exportations (EAR)
- Règlement sur le trafic international d’armes (ITAR)
- Règlement de l’UE sur les biens à double usage
- Ordonnance de contrôle des exportations du Royaume-Uni de 2008
- Sanctions commerciales et économiques administrées par l’OFAC, sanctions de l’UE et sanctions du Royaume-Uni
Programmes et régimes de sanctions Nos avocats spécialisés en sanctions et contrôles à l’exportation vous assistent
Un programme de sanctions est un ensemble de mesures restrictives spécifiques. Celles-ci sont imposées à des individus, des entreprises, des secteurs économiques, voire des États entiers.
Un régime de sanctions englobe les normes, les principes et les procédures d’application. Pour protéger efficacement les entreprises, un avocat spécialisé en sanctions économiques étudie en profondeur les spécificités des principaux programmes et régimes de sanctions.
Sanctions américaines (OFAC)
Les entreprises qui travaillent avec des partenaires américains sont tenues de se conformer aux restrictions de l’OFAC. À défaut, elles s’exposent au blocage de leurs avoirs, à l’interdiction de transactions financières et à des restrictions à l’exportation. Des sanctions s’appliquent aux personnes soupçonnées d’être liées au terrorisme, au blanchiment d’argent et aux menaces à la sécurité nationale des États-Unis.
Sanctions de l’Union européenne (UE)
Le régime de sanctions s’applique aux États membres de l’UE, ainsi qu’à toute personne opérant sous la juridiction de l’Union européenne. Les règles comprennent la vérification des contreparties figurant sur les listes de sanctions, le respect des réglementations d’exportation et l’obtention d’autorisations pour chaque transaction. Par conséquent, un avocat expérimenté en matière de sanctions à l’exportation est nécessaire pour pénétrer le marché européen.
Sanctions du Royaume-Uni (OFSI)
Les programmes de sanctions visent à lutter contre la corruption, le financement du terrorisme et les menaces à la sécurité nationale du Royaume-Uni. Ce régime concerne les entreprises et les institutions financières opérant sous juridiction britannique. Le non-respect des sanctions de l’OFSI entraîne de lourdes amendes et une responsabilité pénale, allant jusqu’à l’arrestation des dirigeants.
Sanctions des Nations Unies
Élabore des mesures à l’encontre des contrevenants au droit international et à l’ordre public qui constituent une menace mondiale pour la paix et la sécurité. Les sanctions sont instaurées par décision du Conseil de sécurité. Ces restrictions sont obligatoires pour tous les pays participants. Cependant, l’efficacité des sanctions de l’ONU dépend fortement de leur mise en œuvre au niveau national dans chaque État.
Programmes de sanctions économiques pour lesquels nos avocats interviennent
Un avocat spécialisé en sanctions qualifié aide les entreprises à se développer tout en garantissant leur conformité aux programmes de sanctions. Il intervient notamment auprès des pays visés par des sanctions.
- Sanctions contre Cuba
- Sanctions contre la Turquie
- Sanctions contre la Corée du Nord
- Sanctions contre l’Iran
- Sanctions contre le Venezuela
- Sanctions contre la Chine
- Sanctions contre la Syrie
Un avocat spécialisé en sanctions de l’OFAC aide les entreprises à mettre en place des opérations efficaces dans le cadre de réglementations de sanctions complexes et diversifiées. Cette assistance contribue à prévenir :
- Gel des avoirs – les comptes bancaires internationaux sont gelés, ce qui rend impossible le traitement des paiements, la réception de fonds ou toute autre transaction financière.
- Restrictions à l’exportation – interdiction de fourniture d’équipements, de technologies, de logiciels et d’autres biens.
- Mesures financières – limitations de l’accès aux systèmes de paiement et aux banques internationaux, ainsi que blocage des transactions avec les entreprises ou les personnes sanctionnées.
Le soutien juridique d’un cabinet d’avocats OFAC comprend :
- Conseil et élaboration de stratégies : analyse des risques réels et élaboration d’un plan d’action pour les minimiser.
- Contrôle des contreparties : évaluation des partenaires, clients et fournisseurs pour les risques de sanctions.
- Accompagnement aux transactions : vérification des transactions financières afin d’éviter le gel des avoirs.
- Intervention réglementaire : obtention de licences et de permis pour travailler avec des pays et entités sanctionnés, soumission de demandes de révision du statut des sanctions.
- Défense des entreprises : représentation des entreprises dans le cadre d’enquêtes réglementaires et de procédures judiciaires.
Pour bénéficier de conseils et d’un soutien d’avocats spécialisés en sanctions internationales, contactez-nous aux coordonnées indiquées sur ce site web.
