Posts by: Dmytro Konovalenko
Retrait de la liste SDN de l’OFAC et de la liste des personnes bloquées
Voir les documents de cas connexes : E.O. 13694 (tel que modifié par E.O. 13757), l’International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. §§ 1701 et seq.) (IEEPA) et le National Emergencies Act (50 U.S.C. §§ 1601 et seq.). Contexte de l’affaire Notre équipe jur Read more »
Déblocage réussi des fonds et retrait de la liste SDN pour l’entreprise
Voir les documents connexes : E.O. 13662, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), PL 115-44 ; Ukraine Freedom Support Act de 2014 (UFSA) ; Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act de 2014 (SSIDES) Read more »
Licence spéciale accordée pour l’exportation d’équipements médicaux avancés vers l’Iran.
Voir les documents connexes : E.O. 13876, E.O. 13846, l’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706 ; Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act de 2010, loi publique 111-195, telle que modifiée par la loi publique 112- Read more »
Conformité juridique avec les sanctions de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis
Français Se référer aux documents de cas connexes : E.O. 14038, E.O. 13405, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, National Emergencies Act (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (pour les sanctions contre la Biélorussie), E.O. 14114, E.O. 140 Read more »
Impact du pétrole russe Tsap sur l’entreprise
Français Se référer aux documents connexes : E.O. 14066, E.O. 14071 (« Interdictions de certains services liés au transport maritime de pétrole brut d’origine russe ») (la « détermination du pétrole brut », « Interdictions de certains services liés au transport Read more »
Qu’est-ce que la règle des 50 % de l’OFAC ?
La politique de sanctions est un outil crucial que les pays utilisent pour influencer les relations internationales, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, les violations des droits de l’homme et d’autres menaces. «Règle de 50%», qui détaille les régl Read more »
Qu’est-ce que le filtrage des listes de surveillance ?
Le processus de filtrage des listes de surveillance consiste à vérifier les individus, les organisations et les transactions par rapport à des listes spéciales contenant des informations sur les personnes et les entreprises suspectes et interdites. Cette méthode est un élé Read more »
Que signifie être moralisateur ?
Les sanctions sont l’un des outils du droit international utilisés pour influencer les pays, les organisations et les individus. Leur objectif principal est de prévenir les violations des droits de l’homme, les conflits militaires et autres menaces mondiales. L’Office of Read more »
Quels sont les 7 Sountres Sanctionnés ?
Un élément essentiel de la conduite des affaires internationales consiste à identifier avec précision les pays fermés au commerce. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) joue un rôle clé dans le maintien d’une liste à jour des pays soumis aux sanctions de l Read more »