Français Se référer aux documents de cas connexes : E.O. 14038, E.O. 13405, International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, National Emergencies Act (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (pour les sanctions contre la Biélorussie), E.O. 14114, E.O. 14071, E.O. 14068, E.O. 14066, E.O. 14039, E.O. 14024, Protecting Europe’s Energy Security Act of 2019 (PEESA), International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, National Emergencies Act (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (pour les sanctions contre les activités étrangères nuisibles de la Russie), E.O. 14065, E.O. 13883, E.O. 13849, E.O. 13685, E.O. 13662, E.O. 13661, E.O. 13660, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), PL 115-44, Ukraine Freedom Support Act de 2014 (UFSA), Support for the Sovereignty, Integrity, Democracy, and Economic Stability of Ukraine Act de 2014 (SSIDES), International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, National Emergencies Act (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (pour les sanctions liées à l’Ukraine et à la Russie), loi de 2012 sur la responsabilité en matière d’État de droit de Sergei Magnitsky (Public Law 112-208), loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationaux (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706 (pour les sanctions Magnitsky) ; règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil, règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil, règlement (UE) 2020/1998 du Conseil, règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil ; loi de 2018 sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent (SAMLA), règlement de 2019 concernant la Russie (sanctions) (sortie de l’UE), règlement de 2019 concernant la République de Biélorussie (sanctions) (sortie de l’UE)
Contexte de l’affaire
En mai 2024, la société [Confidential] Holding, spécialisée dans le développement de logiciels, d’applications mobiles et de jeux pour plateformes iOS et Android, ainsi que dans la commercialisation et la monétisation de logiciels sur l’AppStore, Google Play Market et Meta (Facebook), opérant à Chypre, en Biélorussie (juridictions à haut risque), en Pologne et aux États-Unis, a saisi notre service de conformité d’une demande importante. Elle souhaitait obtenir un avis juridique complet sur la conformité de ses activités avec la législation sur les sanctions de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis. La société [Confidential] Holding souhaitait s’assurer que ses opérations commerciales, ses relations d’affaires et sa structure globale ne contreviennent pas aux régimes de sanctions internationaux, notamment ceux contre la Russie et la Biélorussie.
Assistance juridique rendue
Nous avons procédé à des vérifications approfondies de la société [Confidential] Holding et de ses filiales, confirmant que la société [Confidential] Holding n’est impliquée dans aucune activité violant les sanctions de l’UE, du Royaume-Uni ou des États-Unis. Nous avons vérifié que le bénéficiaire effectif et les dirigeants des sociétés ne sont pas sous le coup de sanctions. Nous avons établi que les contrats entre les filiales et leurs partenaires sont conformes à la législation de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis. Les transactions financières effectuées par l’intermédiaire d’Eurobank Cyprus Ltd, CJSC « BSB Bank », R-Bank JSC et « Priorbank » JSC ont été jugées sûres et non soumises à des restrictions financières.
Nos avocats ont rédigé un avis juridique détaillé pour la société [Confidentiel] Holding concernant la conformité de ses activités avec la législation sur les sanctions et les cadres juridiques pertinents de l’Union européenne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. Cet avis comprend les sections suivantes :
- Contexte juridique et cadre réglementaire pertinent (mesures restrictives financières, commerciales, personnelles et autres mesures de l’UE, du Royaume-Uni, de l’OFAC contre la République de Biélorussie et la Fédération de Russie)
- Contexte factuel et juridique du Groupe. Activités du Groupe et procédures internes pertinentes (Présentation du Groupe, Structure de l’entreprise, Description des activités des sociétés, Présentation et analyse des activités de chaque société au sein du Groupe, Sociétés ayant des relations contractuelles avec la société [Confidentiel] Holding et ses filiales, mais ne faisant pas partie du Groupe (Holding), Principaux contrats
- Section « Résolution » où sont formulées les conclusions des avocats spécialisés en sanctions concernant la conformité des activités de la société [Confidentiel] Holding avec la législation sur les sanctions de l’UE, du Royaume-Uni et des États-Unis.
Le client peut utiliser l’avis juridique dans un nombre illimité de cas :
- Fourniture d’un avis juridique aux banques pour confirmer la conformité à la législation sur les sanctions
- Fourniture d’un avis juridique pour la conclusion de contrats à long terme avec de nouvelles contreparties dans l’UE, au Royaume-Uni et aux États-Unis
- Obtention d’un avis juridique pour atténuer le risque de gel des avoirs
- Présentation de l’avis juridique aux contreparties et partenaires pour confirmer la conformité de l’entreprise aux normes juridiques internationales
- Utilisation de l’avis juridique pour obtenir des lignes de crédit et attirer des investissements d’institutions financières exigeant une confirmation d’intégrité juridique
- Fourniture d’un avis juridique pour participer à des appels d’offres internationaux
- Utilisation de l’avis juridique pour réussir les contrôles de conformité aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent (LAB) et le financement du terrorisme (FT)
- Utilisation de l’avis juridique pour confirmer la conformité aux exigences des autorités de régulation telles que l’OFAC, Euroclear et Clearstream, afin d’obtenir des licences et des permis
