Voir les documents de cas connexes : E.O. 13694 (tel que modifié par E.O. 13757), l’International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. §§ 1701 et seq.) (IEEPA) et le National Emergencies Act (50 U.S.C. §§ 1601 et seq.).
Contexte de l’affaire
Notre équipe juridique a reçu une demande du client [Confidentiel] (une personne physique ayant la résidence permanente et la citoyenneté de la Fédération de Russie (juridictions à haut risque)), occupant le poste de spécialiste des importations au sein de la société 1 [Confidentiel], opérant en Fédération de Russie. Le client [Confidentiel] a été ajouté à la liste SDN de l’OFAC en octobre 2019, conformément au décret présidentiel 13694, pour avoir tenté de contourner les sanctions américaines en collaboration avec la société 2 [Confidentiel], également opérant en Fédération de Russie, agissant pour le compte de la société 1 [Confidentiel], elle-même sanctionnée par l’OFAC en juillet 2019 en vertu du décret présidentiel 13694 (tel que modifié), pour avoir acheté divers matériels et logiciels informatiques aux institutions publiques russes, dont le FSB, sanctionné le 28 décembre 2016 en vertu du décret présidentiel 13694 (tel que modifié) et le 15 mars 2018 en vertu de l’article 224 de la CAATSA.
Le client [Confidentiel] a sollicité l’assistance du cabinet d’avocats spécialisé en sanctions pour déposer une requête de radiation de la liste SDN dans le cadre de la procédure de révision administrative prévue par l’article 31 CFR § 501.807. Nos avocats ont démontré que le client [Confidentiel] n’avait plus de motif de désignation, ce qui a entraîné sa radiation de la liste SDN de l’OFAC. Le cabinet d’avocats spécialisé en sanctions peut plaider en faveur de votre radiation de la liste OFAC en prouvant que vous remplissez l’un des critères suivants : « Changement de comportement positif », « Motif de désignation disparu » ou « Erreur d’identité ».
De plus, si vous n’êtes actuellement pas éligible au retrait de la liste SDN de l’OFAC, nous vous proposons des services de conseil pour élaborer et mettre en œuvre un plan d’action permettant d’être radié. Ce plan peut inclure une restructuration de l’entreprise, une réévaluation des relations commerciales avec certaines entités et d’autres mesures personnalisées, non divulguées afin d’éviter tout avantage concurrentiel.
Assistance juridique rendue
- Les avocats spécialisés en sanctions ont rencontré le client [Confidentiel] afin de comprendre sa situation actuelle et les circonstances ayant conduit à son inscription sur la liste des sanctions.
- Une analyse approfondie des activités du client [Confidentiel] a été réalisée, identifiant les changements par rapport à la situation initiale. Cette analyse a notamment consisté à rassembler les pièces justificatives pertinentes (telles que les déclarations personnelles du client [Confidentiel] et d’autres documents, non divulgués afin d’éviter tout avantage concurrentiel) pour démontrer que le fondement de la désignation n’existe plus.
- Pendant plusieurs semaines, les avocats spécialisés en sanctions ont préparé et soumis à l’OFAC une requête complète, claire, détaillée et structurée, conformément à l’article 31 CFR § 501.807, expliquant pourquoi le client [Confidentiel] devait être retiré de la liste des SDN de l’OFAC.
- Les avocats spécialisés en sanctions ont maintenu une interaction continue avec l’OFAC afin de suivre l’avancement de l’examen de la requête. Au cours du processus d’examen (le délai moyen d’examen des demandes de suppression de SDN de l’OFAC est d’environ un an), une demande d’information supplémentaire a été reçue de l’OFAC, à laquelle les avocats ont rapidement répondu par le biais d’un questionnaire (Attention : les avocats spécialisés en sanctions avertissent que le fait d’ignorer ou de répondre de manière inappropriée aux demandes d’informations supplémentaires de l’OFAC peut entraîner le rejet de votre demande d’examen).
- Suite à l’examen de la pétition, l’OFAC a publié une mise à jour supprimant le client [Confidentiel] de la liste SDN de l’OFAC.
De 2022 à mi-2024, on a observé une tendance croissante à l’application de sanctions secondaires de l’OFAC en tant que mesure extraterritoriale directe affectant un large éventail d’entités hors des États-Unis. Les principales cibles de ces sanctions secondaires étaient des entreprises de Chine, des Émirats arabes unis, de Turquie, de Suisse et de Chypre. Parmi les pays concernés figurent le Royaume-Uni, l’Estonie, le Liechtenstein, la France, l’Allemagne, le Kirghizistan, la Moldavie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, le Tadjikistan et l’Inde. Cette liste comprend plus de 500 entreprises de 57 pays. Les avocats spécialisés en sanctions traitent avec assurance et succès les dossiers liés aux sanctions secondaires de l’OFAC.