Avocat spécialisé dans la suppression de la liste SDN de l'OFAC
Les sanctions constituent des outils d’application de la loi qui impactent les États, les organisations et les particuliers. Elles sont promulguées par décret présidentiel (E.O.) en vertu des pouvoirs conférés au Président. Un outil essentiel à cet effet est la Liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (Liste SDN). Les actifs des personnes et entités figurant sur les sanctions de l’OFAC et sur la Liste SDN sont soumis à un blocage complet, et il est interdit aux citoyens américains d’effectuer toute transaction avec eux.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), rattaché au Département du Trésor américain, est une agence clé chargée de la mise en œuvre et de l’application des sanctions économiques et commerciales visant à soutenir la sécurité nationale et la politique étrangère des États-Unis.
Malgré la rigueur des sanctions, nos avocats spécialisés en sanctions gèrent avec succès toute demande de radiation de l’OFAC pour vous faire retirer de la liste SDN, en vous offrant les meilleures solutions grâce à l’expertise de nos avocats expérimentés en matière de sanctions.
Qu’est-ce que la liste OFAC SDN ?
Publiée par l’OFAC, une liste nationale spécialement désignée est un registre complet contenant les noms des personnes, entités et groupes considérés comme impliqués dans des actions menaçant ou compromettant le gouvernement américain, sa politique étrangère ou ses objectifs de sécurité nationale.
Les personnes, entités, organisations ou gouvernements figurant sur la liste des sanctions de l’OFAC s’exposent à des conséquences importantes et de grande portée, susceptibles d’impacter leur vie sociale et économique. En effet, il est interdit aux citoyens, entreprises et institutions financières américains d’effectuer des transactions commerciales ou financières avec toute personne bloquée par l’OFAC. Cette interdiction s’applique également à toute entité commerciale dont la participation majoritaire dépasse 50 %.
Cela signifie que tous les fonds, actifs ou comptes bancaires situés sur le territoire américain, ou transitant par des systèmes financiers américains, seront bloqués (gelés sur un compte rémunéré) tant que vous figurerez sur la liste SDN. De plus, l’OFAC fournit aux particuliers, aux entreprises et aux institutions financières des ressources pour confirmer l’inscription d’une personne ou d’une entité sur la liste SDN.
N’oubliez pas que la force de la liste des sanctions de l’OFAC réside dans l’efficacité des systèmes automatisés qui filtrent toute entité ou personne bloquée, ce qui rend l’application de la loi extrêmement efficace. Cela souligne l’importance du respect des réglementations économiques de l’OFAC par chaque grande institution financière mondiale afin d’éviter les lourdes obligations financières, pénales et sociales que le non-respect peut imposer.
Le processus de suppression de la liste SDN
La procédure de radiation de l’OFAC est une procédure juridique longue et complexe, qui peut durer de six mois à plusieurs années. Elle implique la soumission d’une demande de radiation de l’OFAC ou la représentation par un avocat de l’OFAC maîtrisant parfaitement les procédures régissant la radiation de la liste de l’Office of Foreign Assets Control.
Néanmoins, la procédure de radiation de l’OFAC implique la divulgation de certaines données, essentielles à la constitution d’un dossier solide. Ces informations concernent notamment vos processus opérationnels actuels, vos transactions financières et les changements apportés à votre entreprise, tout en garantissant la confidentialité.
Conformément au CFR 501.807, les procédures de radiation de l’OFAC comportent plusieurs étapes clés qui doivent être exécutées avec précision et de manière séquentielle. Nos avocats expérimentés offrent une assistance professionnelle, allant de la soumission d’une demande détaillée à la procédure d’examen de l’OFAC et à la défense juridique, garantissant ainsi la protection des intérêts de nos clients et maximisant leurs chances de succès.
Voici le déroulement complet de la procédure avec l’aide de nos avocats internationaux :
1. Identification des motifs de retrait de la liste des sanctions de l’OFAC
La première étape consiste à analyser en détail la réglementation de l’OFAC et à identifier les raisons de votre inscription sur la liste des personnes sanctionnées. Ce processus est suivi de la détermination des motifs d’exclusion sur la base de l’analyse des informations fournies.
Nos avocats spécialisés en sanctions travaillent avec trois catégories principales de décisions de l’OFAC en vue d’un éventuel retrait de la liste des personnes sanctionnées, conformément à l’article 31 CFR 501.807. Ces catégories comprennent :
- Erreur d’identité
- Changement de situation
- Mise en œuvre de mesures correctives
2. Préparation de la demande de radiation de la liste SDN
Afin de garantir que votre demande de réexamen administratif est fondée, nos avocats spécialisés en sanctions constitueront un dossier personnel solide et prépareront une demande détaillée de radiation ou de désignation de la liste SDN auprès de l’OFAC. Tous les arguments seront présentés clairement et étayés par la réglementation, les procédures et la jurisprudence pertinentes. Cette étape cruciale exige un regard professionnel et une élaboration minutieuse de tous les détails.
3. Communication avec le représentant de l’OFAC
Nous gérons toutes les interactions avec l’OFAC en votre nom, en soumettant la demande officielle à l’OFAC par courriel à l’adresse [email protected]. Nous fournissons une documentation complète, conformément aux exigences établies.
Conformément à l’article 31 CFR 501.807(b)(1), nous traitons toutes les demandes de renseignements formulées par l’OFAC sous forme de questionnaires contenant une liste de questions concernant les changements survenus que l’OFAC souhaite clarifier, des preuves supplémentaires ou des explications, compte tenu de la confidentialité de vos activités commerciales. Nous sommes prêts à les préparer et à y répondre dans les meilleurs délais.
4. Conduite d’une audience ou d’un entretien avec l’OFAC
Bien qu’une rencontre avec l’OFAC ne soit pas obligatoire, les parties concernées peuvent en faire la demande pour un échange personnel sur les détails du dossier. L’OFAC se réserve toutefois le droit de refuser une rencontre tant que l’analyse du dossier n’est pas terminée (article 31 CFR 501.807(b)(2)).
Une fois l’examen terminé, l’OFAC rend une décision écrite sur l’issue de l’examen de la requête et le retrait de la liste SDN. Cette décision sera basée sur l’analyse de toutes les preuves et arguments juridiques soumis (31 CFR 501.807(b)(3)), il est donc crucial d’avoir un avocat expérimenté. sanctions attorney accompany you.
Motifs de retrait de la liste SDN de l’OFAC
L’OFAC examine minutieusement chaque personne inscrite sur la liste SDN et ne peut pas simplement la retirer de cette liste sans tenir compte des exigences particulières des sanctions. Par conséquent, les avocats spécialisés en sanctions présenteront des arguments convaincants pour justifier votre retrait de la liste SDN, sur la base de trois motifs possibles :
Erreur d’identité
Si des éléments sont pertinents, nous constituerons votre dossier afin de démontrer que votre inscription sur la liste est due à des informations insuffisantes ou erronées, à une erreur d’identité, à une confusion avec une autre personne, à des similitudes de nom ou à d’autres erreurs liées à un « pseudonyme » ou un « alias ».
Nous traitons également les blocages d’actifs erronés conformément à l’article 31 CFR 501.603. Nos avocats spécialisés en sanctions déposent une demande de déblocage des actifs bloqués par erreur.
Changement de circonstances
Les programmes de sanctions et les communiqués concernant l’inscription sur les listes de sanctions contiennent suffisamment d’informations auxquelles l’OFAC se réfère pour vous inscrire sur ces listes, ce qui peut sans aucun doute vous amener à exprimer votre désaccord. Cependant, si une personne estime que des changements dans les circonstances ont entraîné la sanction, elle peut demander à l’OFAC son retrait de la liste.
Mise en œuvre des mesures correctives
Nous soumettrons une déclaration à l’OFAC, considérant les mesures correctives spécifiques prises pour résoudre les problèmes qui ont conduit aux sanctions, telles que la réorganisation de l’entreprise, la démission des personnes occupant des postes de propriété dans l’organisation bloquée et la vente des biens bloqués à condition que les fonds soient crédités sur un compte bloqué portant intérêt.
Avocat spécialisé dans la suppression de la liste SDN de l’OFAC
Forts de nombreuses années d’expérience et d’une réputation irréprochable en droit international, les avocats de notre cabinet spécialisé en sanctions offrent des services hautement spécialisés pour le retrait de la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain.
Nous comprenons que l’inscription sur la liste SDN peut avoir de graves conséquences pour une entreprise, ses activités et sa réputation. C’est pourquoi notre approche repose sur une étude approfondie de la situation individuelle de chaque client. Nous offrons un accompagnement complet, incluant la préparation des documents nécessaires, la représentation lors des négociations avec les autorités réglementaires et, si nécessaire, la représentation juridique devant les tribunaux.
Nous sommes convaincus de notre capacité à vous fournir une assistance qualifiée et à vous aider à obtenir un résultat positif. Pour discuter de vos besoins et bénéficier d’une consultation personnalisée, n’hésitez pas à contacter nos avocats. Nous sommes prêts à mettre notre expérience et notre professionnalisme à votre service pour la réussite de votre dossier.
