Sanctions économiques et contrôle des exportations

Sanctions Lawyers and Solicitors offre un soutien juridique expert en matière de conformité au contrôle des exportations conformément aux réglementations sur l’administration des exportations (EAR), à la réglementation sur le trafic international d’armes (ITAR), au règlement de l’UE sur les biens à double usage et à l’ordonnance britannique de 2008 sur le contrôle des exportations.

Nous sommes spécialisés dans les sanctions américaines (Office of Foreign Assets Control, OFAC), britanniques (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) et européennes (Conseil de l’Union européenne/Commission européenne) dans diverses juridictions à haut risque et dans certains pays, notamment la Russie, la Biélorussie, Cuba, le Venezuela, l’Iran, entre autres.

Nos services comprennent des conseils sur les licences OFAC (y compris les licences générales OFAC et les licences spécifiques OFAC), la réalisation de due diligences détaillées des contreparties et l’assistance à la mise en place de programmes complets de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Grâce à une surveillance continue des régimes de sanctions et des cadres de contrôle des exportations, nous pouvons réagir rapidement aux changements affectant les secteurs réglementés, tels que l’énergie, la finance et les hautes technologies.

Produits à double usage

Les produits à double usage, au sens de l’EAR (15 CFR 730-780), réglementés par le Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du Département du Commerce des États-Unis, englobent les biens, logiciels et technologies pouvant servir à des fins civiles et militaires, y compris le développement d’armes de destruction massive (ADM). Les biens à double usage sont généralement divisés en trois catégories :

(a)   Biens et technologies commerciaux adaptables à un usage militaire ou dans le contexte des ADM ;

(b)   Articles figurant sur la Liste des munitions de l’Arrangement de Wassenaar (WAML) ou le Régime de contrôle de la technologie des missiles (MTCR) qui ont une importance commerciale et relèvent de l’EAR ;

(c)   Articles purement commerciaux contrôlés afin d’empêcher toute utilisation abusive à des fins non autorisées ou interdites.

L’EAR s’applique à tous les biens nécessitant un contrôle et ne relevant pas de la compétence d’autres agences américaines ou explicitement exclus du règlement (15 CFR 734.3 de l’EAR). Le cadre de contrôle est détaillé dans la Liste de contrôle du commerce (CCL), qui réglemente les produits à double usage en fonction des spécifications techniques, des utilisateurs finaux et des pays de destination. L’EAR 15 CFR 734.2 décrit les articles, les personnes et les activités soumis à l’EAR, soulignant que les contrôles visent à maintenir un équilibre entre innovation et sécurité.

Le contrôle du double usage est un processus juridique complexe visant à garantir la conformité avec les autorités réglementaires américaines, nécessitant une approche rigoureuse et un soutien juridique professionnel.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des services juridiques spécialisés fournis par les avocats spécialisés en sanctions dans le domaine des produits et technologies à double usage :

(b) Conformité des semi-conducteurs et des télécommunications

Aide un important fabricant de semi-conducteurs à s’y retrouver dans les contrôles drastiques à l’exportation imposés aux technologies de semi-conducteurs à nœuds avancés vers la Chine, facilitant l’obtention de licences BIS et garantissant une conformité rigoureuse aux lois et politiques américaines en matière de contrôle des exportations relatives aux circuits intégrés hautes performances.

Conseils complets à un fournisseur de télécommunications sur la conformité à l’exportation des technologies à double usage basées sur le chiffrement, notamment l’obtention des approbations BIS et OFAC pour le déploiement international de modules cryptographiques, et la mise en conformité aux normes ECCN 5A002 et 5D002 pour l’infrastructure 5G.

(c) Gestion des risques liés aux produits chimiques et biotechnologiques

Réalisation d’évaluations des risques et élaboration de cadres d’atténuation pour une multinationale de logistique traitant des précurseurs chimiques des tableaux 1 et 2, garantissant la conformité avec les EAR, la réglementation européenne sur les produits à double usage et les contrôles des exportations stratégiques du Royaume-Uni.

Représentation d’une entreprise de biotechnologie dans le cadre de déclarations volontaires d’infractions à la réglementation sur les exportations de technologies CRISPR-Cas9 classées ECCN 1C353, en coordination étroite avec le BIS et le DHS afin d’obtenir une résolution favorable.

(d) Conformité des exportations de drones et de systèmes autonomes

Conseils stratégiques fournis à un fabricant de drones pilotés par l’IA concernant les restrictions à l’exportation de technologies de vision artificielle à double usage, garantissant ainsi une conformité totale avec les normes EAR (ECCN 9A515) et ITAR dans un contexte de surveillance réglementaire accrue des systèmes autonomes.

Élaboration et mise en œuvre de programmes de conformité à l’exportation pour un fabricant de drones spécialisés, intégrant les exigences réglementaires du BIS aux directives du ministère de la Défense afin de faciliter les opérations dans la région MENA, compte tenu des intérêts et des dynamiques de sécurité régionale et nationale croissants.

(e) Conformité des machines de défense et de haute précision

A orchestré la défense coordonnée d’une grande entreprise d’électronique faisant l’objet d’une enquête du BIS, du DOJ et du DHS pour violations présumées des règles d’exportation impliquant des technologies de semi-conducteurs avancés, en répondant aux préoccupations concernant les réexportations et les détournements vers des destinations sous embargo.

Réalisation d’audits de conformité à l’exportation pour une entreprise d’ingénierie de précision, axés sur les machines de haute précision soumises à l’ITAR et susceptibles d’être adaptées à des fins militaires, et dispensé des formations spécialisées au personnel clé afin de garantir le respect des réglementations BIS et ITAR.

(f) Conformité du stockage d’énergie et des matériaux avancés

A accompagné une entreprise du secteur des énergies renouvelables dans l’auto-classification et la classification formelle de ses systèmes avancés de stockage d’énergie selon la norme ECCN 3A991, en mettant l’accent sur l’applicabilité à double usage dans les contextes de résilience du réseau et de déploiement militaire.

Conseil à un consortium international sur la conformité à la réglementation sur la réexportation des matériaux composites avancés utilisés dans les avions civils et les drones, en s’adaptant aux dispositions de la partie 744 de l’EAR et aux obligations multilatérales de contrôle des exportations pour les matériaux en fibre de carbone soumis à des restrictions.

(g) Contrôle des exportations de matériel d’IA et d’optique

Réalisation d’une analyse complète des risques à l’exportation pour un fabricant de matériel d’IA, évaluant les risques liés à l’utilisation finale et à l’utilisateur final des accélérateurs d’apprentissage profond classés sous la référence ECCN 4A994, et obtention des autorisations du BIS pour les exportations vers des régions soumises à une surveillance accrue.

Élaboration de protocoles de conformité complexes pour une entreprise d’optique avancée afin de gérer les « exportations présumées » impliquant des ressortissants étrangers, garantissant le strict respect des réglementations ITAR et EAR pour les technologies de capteurs optiques essentielles à la sécurité nationale.

(h) Négociations d’exportation de calcul haute performance

Représentation d’un client dans le cadre de négociations avec le BIS concernant l’exportation d’unités de calcul haute performance classées sous la référence ECCN 4A003, avec des applications à double usage couvrant la défense et la recherche scientifique avancée, obtention des autorisations nécessaires dans un contexte de contrôles réglementaires en constante évolution concernant les capacités de calcul haute performance.

Notre expertise

Avocats et notaires spécialisés en sanctions fournissent des services juridiques en matière de commerce international et de contrôle des exportations. Nos points forts incluent une expertise dans les domaines suivants : le Règlement sur l’administration des exportations (EAR), le Règlement sur le trafic international d’armes (ITAR), le Règlement de l’UE sur les biens à double usage, le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil, le Règlement (UE) 2019/125, la loi britannique de 2002 sur le contrôle des exportations et l’Ordonnance de 2008 sur le contrôle des exportations.

Nous élaborons des programmes de conformité internes pour répondre aux exigences de l’OFAC, du Règlement sur les sanctions de l’UE et du Règlement sur les sanctions du Royaume-Uni.

Nos avocats mènent des enquêtes internes et représentent leurs clients devant l’OFAC, l’OFSI, le BIS, la DDTC, le HMRC, la Commission européenne et d’autres organismes de réglementation. Ils conseillent également sur les questions de contrôle des exportations et de sanctions dans de nombreuses juridictions.

Nous assurons la conformité de vos opérations aux réglementations suivantes :

·       EAR (Export Administration Regulations)

·       ITAR (International Traffic in Arms Regulations)

·       Règlement de l’UE sur les biens à double usage

·       Ordonnance britannique de 2008 sur le contrôle des exportations

·       Sanctions commerciales et économiques administrées par l’OFAC, sanctions de l’UE et sanctions du Royaume-Uni

Contactez un avocat spécialisé dans les sanctions économiques et le contrôle des exportations

Protégez votre entreprise contre les risques juridiques liés aux sanctions internationales et aux contrôles à l’exportation. Notre équipe d’avocats de l’OFAC vous offre un soutien professionnel pour garantir le respect des sanctions et des réglementations gouvernementales en matière de contrôle à l’exportation, minimiser les risques juridiques et financiers et protéger vos actifs et votre réputation.

Contactez-nous pour bénéficier de conseils juridiques d’experts, d’une assistance et d’une stratégie de conformité sur mesure qui garantira la croissance régulière de votre entreprise dans un contexte de réglementations complexes en matière de sanctions et de contrôle à l’exportation.