Programmes de sanctions de l’OFAC
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), rattaché au Département du Trésor américain, applique des régimes de sanctions internationales parmi les plus stricts au monde. Le non-respect de ces exigences expose les entreprises et les particuliers à de lourdes amendes, à un gel de leurs avoirs et à une atteinte grave à leur réputation.
Notre équipe est prête à vous fournir un accompagnement juridique complet sur les questions de sanctions de l’OFAC. Nous réaliserons un audit approfondi afin d’identifier les vulnérabilités de vos chaînes d’approvisionnement, de vos contrats et de vos opérations, d’élaborer des programmes de conformité efficaces, de préparer les licences nécessaires et de protéger vos intérêts lors des inspections et enquêtes des autorités réglementaires. Nous prenons en compte les spécificités de vos processus métier et vous proposons des méthodes de protection optimales.
Types de sanctions économiques
Les sanctions économiques sont des outils de politique étrangère qui permettent aux États et aux organisations internationales d’exercer une pression sur d’autres pays ou sur des individus spécifiques sans recourir à des mesures militaires directes.
L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’application des sanctions économiques et commerciales qui touchent un large éventail de domaines : gel des avoirs, restrictions commerciales, interdiction d’exporter ou d’importer certains biens et technologies, blocage des transactions financières, et bien plus encore. Les violations des programmes de l’OFAC sont passibles de lourdes amendes et de poursuites administratives, voire pénales, pour les entreprises et les particuliers relevant de la juridiction américaine.
Sanctions par pays
Les sanctions sont généralement appliquées par pays, lorsque des mesures restrictives sont prises contre un État spécifique. Les motifs peuvent être variés : soutien au terrorisme, violation des droits de l’homme, agression contre d’autres pays, développement d’armes de destruction massive, etc.
Dans certains cas, l’OFAC bloque pratiquement toutes les transactions, y compris les exportations, les importations et les opérations financières. Les comptes et actifs publics sous juridiction américaine peuvent être gelés. Certaines transactions nécessitent une licence spéciale de l’OFAC (par exemple, la fourniture de biens humanitaires ou d’équipements médicaux).
Le non-respect des sanctions nationales peut entraîner l’inscription sur la liste SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), ce qui bloque toute activité commerciale aux États-Unis et toute interaction avec le système financier en dollars.
Sanctions intellectuelles
Contrairement aux mesures générales prises par les États, les sanctions « intellectuelles » ou « ciblées » visent des entités spécifiques :
- Personnes privées : hommes politiques, hommes d’affaires, fonctionnaires, suspects de corruption, de terrorisme, de cybercriminalité ;
- Organisations : entreprises, banques, fonds impliqués dans des activités illégales ou soutenant des régimes indésirables.
L’objectif des sanctions intelligentes est de minimiser les dommages causés à la population civile. Contrairement aux sanctions globales, qui peuvent avoir un impact négatif sur l’économie du pays tout entier, les mesures ciblées visent les acteurs clés contribuant à des activités illégales.As an example of intelligent sanctions, one can cite the blocking of assets of officials caught in corruption, denial of visas, prohibition of entry, and any business contacts.
Sanctions secondaires
Les sanctions secondaires ne visent pas directement la cible, mais les tiers qui interagissent avec une entité déjà sanctionnée. Par exemple, si une banque d’un pays tiers continue de traiter avec une entreprise figurant sur la liste SDN, elle peut elle-même être sanctionnée.
La conséquence la plus tangible des sanctions secondaires est la perte d’accès aux transactions en dollars et aux marchés américains. Le dollar et le système financier américains étant prédominants à l’échelle mondiale, la plupart des entreprises ne souhaitent pas perdre la possibilité d’effectuer des transactions en dollars. Être ajouté aux listes de sanctions de l’OFAC représente un risque considérable pour toute entreprise internationale.
Sanctions sectorielles
Ces mesures sont mises en place par l’OFAC pour des secteurs spécifiques de l’économie d’un pays donné : énergie, finance, industrie de la défense, etc.
L’accès aux prêts à long terme, l’approvisionnement en technologies et l’exportation/importation de biens nécessaires au secteur (pétrole, gaz, industrie militaire) sont interdits ou restreints.
Contrairement aux sanctions ciblées visant des individus spécifiques, les mesures sectorielles impactent l’ensemble d’un secteur, entravant son développement, son accès au financement et aux technologies. Elles peuvent affecter indirectement les citoyens ordinaires travaillant dans ces secteurs, ainsi que les entreprises partenaires dans des pays tiers.
Si vous avez besoin d’assistance en matière de respect des sanctions ou si vous avez des questions concernant vos interactions avec des contreparties sanctionnées par l’OFAC, nous sommes à votre disposition pour vous apporter un soutien professionnel. Notre cabinet est spécialisé dans le conseil et la protection des intérêts de clients du monde entier, en minimisant les risques et en garantissant une conformité totale avec les programmes de l’OFAC.
Quels pays sont sous sanctions de l’OFAC ?
Les sanctions nationales sont des mesures globales ciblant des pays entiers, restreignant ou interdisant de fait presque toutes les opérations et transactions économiques impliquant des citoyens américains ou des entreprises sous juridiction américaine.
La principale raison de l’imposition des sanctions est le développement du programme nucléaire. L’Iran est également accusé de soutenir des groupes terroristes. De plus, le pays est critiqué pour sa répression des manifestations, ses restrictions à la liberté d’expression et ses discriminations envers les femmes et les minorités nationales.
Les banques américaines se voient interdire toute transaction avec les banques et organisations iraniennes figurant sur les listes de sanctions. Les fonds et biens des structures et représentants de l’État iranien sont bloqués.
L’approvisionnement des États-Unis en pétrole, technologies et équipements industriels depuis l’Iran est quasiment interdit. Certaines exceptions (licences) s’appliquent aux biens humanitaires, alimentaires et médicaux.
Les entreprises mondiales craignent les sanctions secondaires et évitent donc de collaborer avec l’Iran, ce qui freine la croissance des projets d’infrastructures. L’Iran ne peut pas approvisionner pleinement le marché mondial en pétrole, ce qui prive le budget de l’État de sa principale source de revenus. La monnaie se déprécie, les prix à l’importation augmentent, et la production et les échanges commerciaux se contractent.
République centrafricaine
La raison de l’imposition de sanctions est la persistance du conflit civil. Depuis 2012, la RCA est en proie à des affrontements armés entre différents groupes. De nombreux crimes de guerre, violences ethniques et crimes liés au trafic de ressources naturelles sont commis. Les diamants, l’orpaillage et d’autres ressources servent à financer des groupes armés.
Les responsables et les groupes impliqués dans la violence et la corruption en RCA sont inscrits sur les listes de sanctions et leurs avoirs sont gelés. Les États-Unis interdisent la fourniture d’armes et de produits de haute technologie sans licence spéciale. Les transactions financières sont également restreintes afin d’empêcher le financement de groupes armés.
Syrie
Depuis 2011, un conflit armé fait rage en Syrie entre les forces gouvernementales et divers groupes rebelles. Le régime syrien est accusé de soutenir des formations radicales. L’utilisation d’armes chimiques, les crimes de guerre et les mauvais traitements infligés à la population civile sont également des motifs de sanctions.
L’OFAC a instauré un blocus généralisé contre l’État : une interdiction quasi totale des échanges commerciaux avec les structures étatiques syriennes, y compris les secteurs pétrolier et financier. Tous les actifs du gouvernement syrien sous juridiction américaine sont bloqués. Des sanctions secondaires ont également été imposées aux entreprises coopérant avec l’industrie pétrolière et gazière syrienne ou le complexe militaro-industriel.
Turquie
La Turquie a été soumise à des restrictions en raison de l’achat de systèmes de défense antimissile S-400, que les États-Unis ont considéré comme une violation du régime CAATSA. De plus, Ankara a été soumise à des sanctions pour ses opérations militaires dans le nord de la Syrie, qui, selon les États-Unis, pourraient contribuer à déstabiliser la région.
Les sanctions ciblées visent principalement des structures étatiques, militaires et responsables turcs spécifiques impliqués dans l’achat d’armes ou des actions en Syrie. Des restrictions s’appliquent également au secteur financier : interdiction d’accorder des prêts à certaines entreprises turques, restrictions sur l’exportation de produits militaires de haute technologie.
La Turquie est membre de l’OTAN, mais les sanctions américaines obscurcissent les relations entre les alliés et réduisent le volume de projets communs potentiels dans le secteur de la défense.
Depuis les années 1960, les États-Unis imposent un embargo sur le commerce avec Cuba en raison du régime communiste de Castro et des soupçons de soutien au terrorisme. Cuba est accusée de réprimer l’opposition et de restreindre la liberté d’expression.
La quasi-totalité des échanges commerciaux avec Cuba est interdite (à l’exception des produits médicaux et agricoles sous licence). Les citoyens américains ne sont pas autorisés à se rendre à Cuba en tant que touristes ; seuls des voyages relevant de catégories limitées sont autorisés. Les avoirs de l’État cubain aux États-Unis restent gelés.
Corée du Nord
La RPDC procède à des essais nucléaires et lance des missiles balistiques, au mépris des résolutions de l’ONU. L’isolement du pays et la nature répressive du régime suscitent de vives inquiétudes.
Il est interdit aux banques et aux entreprises américaines d’entretenir des contacts commerciaux avec des entités nord-coréennes, sauf autorisation spéciale. Il existe également une interdiction commerciale, et l’exportation ou l’importation de marchandises en provenance de la RPDC est quasiment interdite. Toute entreprise étrangère coopérant avec la RPDC dans des secteurs clés risque également de tomber sous le coup de sanctions américaines.
Pour éviter toute violation, les entreprises et les particuliers doivent se tenir informés de l’actualité, consulter régulièrement les mises à jour des listes de sanctions de l’OFAC et, si nécessaire, solliciter l’avis d’un professionnel en matière de respect des sanctions.
Contactez l’avocat de l’OFAC
En raison de programmes de sanctions différents et sélectifs, les particuliers et les entreprises américains peuvent se retrouver involontairement en infraction avec la réglementation de l’OFAC. Le respect de ces sanctions est crucial pour éviter des répercussions juridiques et financières importantes. Qu’il s’agisse de sanctions nationales, de sanctions basées sur des listes, de sanctions secondaires ou de sanctions sectorielles, consulter un avocat OFAC expérimenté peut vous apporter des conseils et un soutien précieux.
Faire appel à un avocat OFAC est une démarche proactive pour garantir la conformité de vos activités commerciales avec la réglementation complexe des sanctions. Avec Sanctions Lawyers, vous pouvez gérer les complexités des sanctions OFAC en toute confiance et réduire le risque de violations coûteuses. Que vous soyez confronté à des problèmes de conformité potentiels ou que vous planifiez de futurs projets, un avocat OFAC peut vous fournir les conseils et le soutien dont vous avez besoin.
N’attendez pas qu’il soit trop tard. Contactez un avocat OFAC dès aujourd’hui pour protéger votre entreprise et garantir sa conformité avec tous les programmes de sanctions pertinents.
