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Sanctions contre Cuba

Les sanctions américaines contre Cuba constituent un cadre juridique complexe et dynamique, comprenant le gel des avoirs, des restrictions sur les exportations et les importations, des limitations de voyage et un contrôle strict des transactions financières. Diverses administrations américaines ont modifié le régime de sanctions, allant de l’assouplissement au renforcement des mesures, rendant la conformité réglementaire à la fois complexe et cruciale pour les entreprises et les particuliers. Nos experts juridiques possèdent une expertise unique pour comprendre ces réglementations fédérales complexes et sont prêts à vous informer sur les sanctions américaines contre Cuba, ainsi qu’à vous fournir des conseils stratégiques pour vous aider à vous adapter efficacement à toute évolution de la politique étrangère américaine et à protéger vos intérêts.

Règlement sur le contrôle des avoirs cubains

Français Le Règlement sur le contrôle des avoirs cubains (CACR), l’un des régimes de sanctions les plus stricts au monde, est détaillé dans 31 CFR 515.101 – 515.901 et constitue un instrument juridique complet réglementant les relations économiques et financières entre les États-Unis et Cuba. Il vise à exercer une pression économique sur le gouvernement cubain au moyen d’un large éventail de mesures de sanctions. Le CACR impose le gel de tous les avoirs cubains sous juridiction américaine, empêchant leur utilisation et leur cession par le gouvernement cubain. Le règlement impose des restrictions strictes sur les exportations et les importations, interdisant l’importation de marchandises cubaines aux États-Unis et l’exportation de produits américains vers Cuba, sauf dans les cas spécifiquement autorisés par une licence de l’OFAC. Les transactions financières entre les ressortissants américains et les intérêts cubains sont strictement limitées, y compris l’interdiction des virements électroniques et des investissements. Les voyages des ressortissants américains à Cuba sont réglementés par des restrictions imposées à certaines catégories de voyageurs autorisés.

Quelles sont les sanctions de l’OFAC contre Cuba ?

Français Les sanctions américaines contre Cuba ciblent le gouvernement cubain depuis l’ascension de Fidel Castro, qui a établi un régime socialiste et renforcé les liens avec l’Union soviétique. L’objectif principal des sanctions est de promouvoir les réformes démocratiques et d’améliorer la situation des droits de l’homme à Cuba. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor est chargé d’administrer et de faire respecter ces mesures, qui sont imposées par des décrets présidentiels (E.O.), tels que l’E.O. 12854 (voir l’affaire de la Cour suprême Regan c. Wald, 468 U.S. 222, 224 (1984), où la Cour a confirmé le pouvoir du président d’imposer des sanctions). Le régime de sanctions est basé sur plusieurs lois, notamment la loi de 2000 sur la réforme des sanctions commerciales et l’amélioration des exportations (TSRA), 22 U.S.C. §§ 7201-7211 ; Loi de 1996 sur l’antiterrorisme et l’application effective de la peine de mort (AEDPA), 18 U.S.C. § 2332d ; Loi de 1996 sur la liberté et la solidarité démocratique cubaines (Libertad), 22 U.S.C. §§ 6021-6091 ; Loi de 1992 sur la démocratie cubaine (CDA), 22 U.S.C. §§ 6001-6010 ; et articles 5 et 16 de la Loi sur le commerce avec l’ennemi (TWEA), 50 U.S.C. App. §§ 5, 16.

L’histoire des sanctions remonte à 1962, lorsque le président John F. Kennedy a étendu les sanctions en imposant un embargo commercial complet, toujours en vigueur aujourd’hui. En 1998, l’administration Clinton a modifié la réglementation sur le contrôle des avoirs cubains afin d’accorder certaines concessions en matière de transferts de fonds et d’assouplir les restrictions en matière de visas. L’administration Bush a également instauré des assouplissements, élargissant la catégorie des « parents proches » pour les voyages et augmentant le plafond en dollars pour les bagages à main. L’administration Obama a pris des mesures importantes pour assouplir l’embargo contre Cuba, notamment en levant les restrictions de voyage et en accordant une aide financière aux résidents américains rendant visite à leurs proches sur l’île, ainsi qu’en élargissant les possibilités pour les entreprises américaines de fournir des services de télécommunications à Cuba. Les années suivantes ont vu l’adoption d’autres amendements facilitant les échanges éducatifs et religieux, augmentant le montant des transferts de fonds autorisés et autorisant l’ouverture de comptes dans des banques cubaines pour faciliter les transactions financières. L’administration Trump a adopté une approche plus conservatrice des relations américano-cubaines, réduisant les possibilités d’échanges éducatifs et imposant des restrictions sur l’hébergement dans certains hôtels. Les transactions U-Turn ont également été supprimées et les transferts de fonds non familiaux ont été interdits. Sous l’administration Biden, des changements ont été apportés pour renforcer le soutien au peuple cubain, notamment l’autorisation des voyages éducatifs de groupe, la levée des restrictions sur les événements universitaires, la suppression du plafond de 1 000 dollars sur les transferts de fonds familiaux et l’autorisation des transferts de fonds à Cuba. Actuellement, les sanctions imposées par l’OFAC à Cuba comprennent des restrictions strictes sur les voyages des citoyens américains à Cuba. Les voyages sont réglementés par un système de licences et ne sont autorisés que pour certaines catégories. Les voyages touristiques sont strictement interdits, et les citoyens américains doivent satisfaire aux exigences fixées pour chaque catégorie de voyage, en fournissant les documents et rapports nécessaires pour vérifier l’objet de leur visite.

Parallèlement, les sanctions commerciales et financières administrées par l’OFAC imposent des restrictions strictes sur l’exportation et l’importation de marchandises entre les États-Unis et Cuba (avant les sanctions, Cuba entretenait des échanges commerciaux importants avec les États-Unis : 59 % d’exportations vers les États-Unis et 76 % d’importations en provenance des États-Unis), sauf dans les cas spécifiquement autorisés par la délivrance de licences. Cela s’applique aux opérations d’importation et d’exportation, y compris certains biens et services, pour lesquels des exceptions peuvent être prévues, comme l’aide humanitaire ou les produits médicaux. Les sanctions financières restreignent les opérations bancaires et les investissements, notamment l’interdiction d’accorder des crédits et autres financements à des entités cubaines, ainsi que le contrôle des transferts et de la distribution de fonds. Certaines transactions nécessitent l’obtention de licences générales ou spécifiques de l’OFAC.

Restrictions de voyage

Pour des informations plus détaillées, consultez notre article sur les sanctions de voyage à Cuba.

Les sanctions imposées par l’OFAC à Cuba comprennent une série de restrictions strictes concernant les voyages des citoyens américains vers l’île, comme le prescrit l’article 31 CFR § 515.560, qui interdit explicitement les voyages touristiques à Cuba pour les citoyens américains. Selon cette disposition, tout voyage doit relever de l’une des douze catégories autorisées pour établir une base légale pour de telles visites :

Voyages pour visites familiales (31 CFR 515.561)

Les citoyens américains et les membres de leur famille peuvent se rendre à Cuba pour rendre visite à leurs proches résidant sur l’île et les accompagner dans diverses activités. Ces voyages doivent être de nature familiale, sans restriction de durée de séjour, et ne nécessitent pas de licence spécifique de l’OFAC, car ils sont effectués dans le cadre d’une licence générale, conformément à l’article 31 CFR 515.561.

Déplacements officiels du gouvernement américain (31 CFR 515.562)

Les déplacements officiels comprennent la participation à des missions et fonctions officielles au sein d’organisations internationales telles que les Nations Unies, l’OTAN, l’OMC, le FMI et d’autres, où les États-Unis sont participants ou observateurs. Ces déplacements permettent aux représentants du gouvernement d’entretenir des relations diplomatiques et de participer à des négociations internationales sans avoir besoin d’une autorisation spécifique de l’OFAC.

Déplacements pour activités journalistiques (31 CFR 515.563)

La réglementation sur le contrôle des avoirs cubains autorise les journalistes à se rendre à Cuba sous licence générale. Cette autorisation s’applique aux journalistes travaillant pour des organes de presse, au personnel technique, aux journalistes indépendants expérimentés et à leurs spécialistes techniques. Le déplacement doit être strictement lié à l’exercice de leurs activités professionnelles, sans temps libre superflu. Un justificatif attestant du respect des conditions de voyage est requis.

Voyages à des fins de recherche professionnelle (31 CFR 515.564)

Les voyages à Cuba à des fins de recherche professionnelle et de participation à des conférences sont autorisés sous licence générale, sous réserve du respect des conditions. Les recherches doivent être directement liées aux activités professionnelles ou au domaine d’expertise du voyageur, y compris les études de troisième cycle, et s’inscrire dans un emploi du temps professionnel sans temps libre excessif. La participation à des réunions ou conférences est autorisée si elle est liée aux activités professionnelles du voyageur ou organisée par des employés d’organisations compétentes.

Déplacements à des fins éducatives (31 CFR 515.565)

Les personnes relevant de la juridiction américaine, y compris les établissements universitaires, les enseignants, le personnel et les étudiants, sont autorisées à se rendre à Cuba pour des activités éducatives en vertu d’une licence générale. Cela comprend la participation à des programmes éducatifs, l’obtention de diplômes universitaires, les études et l’enseignement dans des établissements cubains, ainsi que le parrainage de chercheurs cubains pour enseigner aux États-Unis. Cette licence couvre les échanges éducatifs entre établissements scolaires, les séminaires universitaires non commerciaux, les conférences et les projets de recherche conjoints avec des universités cubaines.

Voyages pour activités religieuses à Cuba (31 CFR 515.566)

La réglementation sur le contrôle des actifs cubains autorise les particuliers et les organisations religieuses à se rendre à Cuba pour participer à des activités religieuses sous réserve d’une licence générale. Cette licence autorise les transactions liées aux voyages, à condition que le calendrier complet des activités religieuses soit respecté. Les titulaires de licence doivent conserver les documents attestant du respect des conditions de voyage. Les dons financiers et matériels à Cuba sont interdits.

Déplacements pour représentations publiques, stages, ateliers et autres compétitions (31 CFR 515.567)

Une licence générale autorise les déplacements à Cuba pour participer à des compétitions sportives impliquant des athlètes et des équipes amateurs ou semi-professionnels des États-Unis, ainsi que pour organiser de tels événements. Les compétitions doivent être organisées sous l’égide d’une fédération sportive internationale et les participants doivent être sélectionnés par la fédération américaine compétente. Les événements doivent être ouverts au public cubain.

Voyages de soutien au peuple cubain (31 CFR 515.574)

La réglementation sur le contrôle des avoirs cubains prévoit une autorisation générale pour les voyages à Cuba visant à soutenir le peuple cubain. Les voyages et les actions visant à soutenir les Cubains sont également autorisés s’ils sont menés par des organisations de défense des droits humains reconnues, des groupes indépendants œuvrant pour une transition pacifique vers la démocratie ou des ONG soutenant des activités civiles indépendantes (par exemple, Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House). Les voyageurs doivent respecter un programme d’activités visant à renforcer les liens avec le peuple cubain, à soutenir la société civile et à promouvoir l’indépendance des Cubains vis-à-vis des autorités. Les activités doivent garantir un engagement significatif sans perte de temps inutile.

Déplacements pour des projets humanitaires à Cuba (31 CFR 515.575)

Une licence générale autorise les déplacements à Cuba pour participer à des projets humanitaires visant à soutenir directement le peuple cubain. Ces déplacements doivent s’inscrire dans un programme de travail complet, sans temps libre excessif. Les projets humanitaires autorisés comprennent les initiatives médicales, les projets de construction en soutien à la société civile, la préparation aux catastrophes, la préservation du patrimoine, les programmes environnementaux et les formations éducatives telles que l’entrepreneuriat et la formation professionnelle. Les projets soutenant le développement des entrepreneurs du secteur privé dans les domaines des affaires et de l’agriculture, ainsi que les projets de microfinance, sont également autorisés, à l’exception des prêts interdits.

Déplacements pour les activités des fondations privées et des instituts de recherche ou d’enseignement (31 CFR 515.576)

Les dispositions du Règlement sur le contrôle des avoirs cubains régissent les activités des fondations privées, des instituts de recherche et d’enseignement, et accordent une licence générale pour les déplacements à Cuba liés à la collecte d’informations non commerciales sur les relations de Cuba avec d’autres pays. Ces activités doivent être menées par des fondations privées ou des instituts de recherche ayant un intérêt avéré pour les relations internationales et doivent inclure un horaire de travail complet, sans temps libre ni repos excessifs.

Déplacements pour l’échange d’informations et la production médiatique (31 CFR 515.545)

La réglementation sur le contrôle des actifs cubains prévoit une licence générale pour les activités liées à l’information et au matériel d’information, autorisant certaines transactions, notamment l’emploi de ressortissants cubains et le transfert de redevances dans le cadre de ces opérations. Cela inclut les activités de marketing liées à la distribution de matériel d’information, mais ne couvre pas les autres services de marketing ou de conseil aux entreprises. La licence générale autorise également les déplacements et les opérations liés à l’exportation, l’importation ou le transfert de matériel d’information, à condition que le programme n’inclue pas de temps libre excessif. Les transactions pour des projets médiatiques ou artistiques tels que des films, des émissions de télévision, des enregistrements musicaux et la création d’œuvres d’art à Cuba sont également autorisées.

Voyages liés aux exportations des États-Unis vers Cuba (31 CFR 515.533)

Une licence générale autorise les voyages à Cuba à des fins d’études de marché, de négociations, d’installation et d’entretien de biens, à condition que les voyageurs respectent un horaire de travail complet sans temps libre excessif (31 CFR 515.533(c)). Les voyages liés au séjour temporaire d’aéronefs et de navires sont également autorisés s’ils sont conformes à la politique du Département du Commerce (31 CFR 515.533(c)(2)).

Sanctions commerciales et financières

Les sanctions commerciales constituent un élément clé de l’embargo américain contre Cuba, interdisant la plupart des transactions commerciales et des interactions économiques. Cet embargo repose sur la loi sur le commerce avec l’ennemi et la loi sur l’aide étrangère, qui interdisent toute assistance aux pays ayant nationalisé des biens américains sans compensation (article 620(a), 22 U.S.C. § 2370(a)). Malgré ces restrictions, les États-Unis continuent d’exporter certains biens vers Cuba, notamment des denrées alimentaires et des dispositifs et fournitures médicaux, en vertu d’exceptions prévues pour des raisons humanitaires. Cette pratique est en partie réglementée par la loi sur la réforme des sanctions commerciales et l’amélioration des exportations (TSRA), qui exige l’obtention de licences du département du Commerce des États-Unis pour l’exportation de biens à double usage tels que les équipements de télécommunications et les avions commerciaux. L’importation de biens cubains aux États-Unis reste largement interdite.

D’un point de vue financier, les sanctions comprennent des restrictions strictes sur les opérations bancaires et financières avec Cuba. L’OFAC réglemente ces transactions en vertu du Règlement sur le contrôle des actifs cubains, 31 CFR Partie 515. Les changements récents incluent la fin des autorisations pour les transactions « U-turn », qui permettaient aux banques étrangères d’utiliser le système financier américain pour traiter les transferts internationaux, à condition que les fonds ne restent pas aux États-Unis. En juillet 2023, le département du Trésor américain a également annoncé l’imposition de restrictions supplémentaires visant à bloquer l’accès de Cuba aux cryptomonnaies et autres actifs numériques afin d’empêcher le contournement des sanctions et de réduire les flux financiers soutenant le gouvernement cubain.

Sanctions pour les violations de la réglementation sur le contrôle des avoirs à Cuba

Français Les violations de la réglementation sur le contrôle des avoirs cubains peuvent avoir de graves conséquences pour les personnes physiques et morales, avec des sanctions pénales allant jusqu’à 10 ans de prison, 1 million de dollars d’amendes pour les entreprises et 250 000 dollars d’amendes individuelles. En plus de cela, les sanctions civiles peuvent s’élever jusqu’à 65 000 dollars par violation. Par exemple, en 2019, l’OFAC a infligé une amende de 1 869 144 dollars à Stanley Black & Decker pour les actions de sa filiale, qui a fourni des produits à Cuba via des pays tiers. Cette violation est survenue en raison de contrôles internes et d’une surveillance insuffisants malgré le régime de sanctions existant. En cas de violations intentionnelles et graves de la réglementation sur le contrôle des avoirs cubains, des poursuites pénales peuvent être engagées, y compris des peines de prison. En 2016, CGG Services S.A. a accepté de payer 614 250 dollars pour régler sa responsabilité potentielle pour des violations liées à des transactions impliquant des pétroliers cubains. Des poursuites pénales peuvent être engagées par le ministère de la Justice des États-Unis à la suite d’enquêtes de l’OFAC et de la fourniture de preuves de violations intentionnelles. Les entreprises et les particuliers faisant des affaires avec Cuba doivent se conformer scrupuleusement aux exigences du Règlement sur le contrôle des avoirs cubains et aux autres réglementations américaines relatives aux sanctions.

Consulter un avocat spécialisé en droit des sanctions peut contribuer à minimiser les risques de violation et à éviter de lourdes sanctions. La violation du Règlement sur le contrôle des avoirs cubains peut avoir des conséquences à long terme pour les entreprises, notamment des risques pour leur réputation et des restrictions d’accès aux marchés financiers américains.

Importation et exportation de marchandises vers/depuis Cuba

Français L’importation de marchandises cubaines aux États-Unis, y compris le tabac et l’alcool, est généralement interdite en vertu du 31 CFR 515.204, sauf dans les cas spécifiquement autorisés par l’OFAC. L’exportation de marchandises des États-Unis vers Cuba en vertu du 31 CFR 515.533 est autorisée sous certaines conditions. Premièrement, toutes les transactions liées aux exportations doivent être autorisées par le Département du Commerce des États-Unis en vertu de la loi sur le contrôle des exportations de 1979 et des réglementations pertinentes (15 CFR parties 730-774). Cela garantit que les exportations ou les réexportations de marchandises sont effectuées conformément à la sécurité nationale et à la politique étrangère des États-Unis. Deuxièmement, les transactions ne peuvent pas être liées à l’exportation de marchandises vers Cuba fabriquées dans des pays autres que les États-Unis ou Cuba par des entreprises détenues ou contrôlées par les États-Unis situées dans des pays tiers. Cette disposition vise à empêcher le contournement des sanctions par des sociétés opérant en dehors des États-Unis. Troisièmement, le financement de telles opérations ne peut pas être effectué par le biais de comptes bloqués. Cette exigence empêche l’utilisation de fonds gelés en vertu des sanctions américaines pour financer des opérations d’exportation.

Concernant les produits agricoles, seuls deux types de paiements et de financements sont autorisés. La première option est le prépaiement, qui exige que l’acheteur à Cuba effectue le paiement avant de prendre possession et de contrôler les produits exportés. La seconde option est le financement par l’intermédiaire d’institutions bancaires situées dans des pays tiers, à condition que ces banques ne soient pas des citoyens américains, des résidents permanents américains ou des entités constituées aux États-Unis.

Il est également important de noter que toutes les transactions directement liées au transport de marchandises, telles que l’assurance et l’expédition, sont également autorisées si elles sont directement liées à des expéditions spécifiques vers Cuba. Toutefois, les opérations non liées à des expéditions spécifiques nécessitent une autorisation distincte de l’OFAC.

En outre, l’exportation ou la réexportation de produits agricoles et de produits médicaux exportés vers Cuba est réglementée par la loi de 2000 sur la réforme des sanctions commerciales et l’amélioration des exportations.

Licences de voyage de l’OFAC à Cuba

Licence générale

Une licence générale est une autorisation délivrée par l’OFAC qui permet aux personnes physiques et morales aux États-Unis d’exercer certaines activités qui seraient autrement interdites par des sanctions, sans avoir à obtenir une autorisation individuelle. Les licences générales sont publiées au Registre fédéral et sur le site web de l’OFAC, précisant les catégories particulières d’activités autorisées et les conditions dans lesquelles elles peuvent être menées.

A-t-on besoin d’une autorisation supplémentaire de l’OFAC pour agir sous une licence générale ?

Non, une autorisation supplémentaire de l’OFAC n’est pas requise pour agir sous une licence générale. Cependant, il est important de respecter scrupuleusement les conditions et limitations énoncées dans la licence générale, car le non-respect de ces conditions peut entraîner des violations des sanctions et les conséquences correspondantes.

Quelles sont les exigences d’une personne agissant sous une licence générale en cas d’enquête de l’OFAC ?

En cas d’enquête de l’OFAC, une personne ou une organisation agissant sous une licence générale doit être prête à fournir des documents prouvant que ses activités sont conformes aux conditions de la licence générale. Cela peut inclure des relevés de transactions, des politiques de conformité internes et d’autres informations démontrant le respect des conditions générales ou spécifiques de la licence.

Comment un avocat peut-il vous aider dans ce cas ?

Un avocat peut fournir des conseils juridiques sur le respect des exigences de l’OFAC relatives à une licence générale et à la loi sur les sanctions. Il peut aider à clarifier les conditions et restrictions prévues par la licence, ainsi qu’à élaborer des politiques et procédures internes pour garantir le respect des sanctions. En cas d’enquête, un avocat peut représenter les intérêts du client, préparer la documentation nécessaire et faciliter les communications avec l’OFAC.

Quelles sont les activités couvertes par une licence générale ?

Une licence générale peut couvrir un large éventail d’activités, notamment l’exportation de certains biens et services, les transactions financières liées à l’aide humanitaire, les échanges éducatifs et culturels, ainsi que certains types de voyages à Cuba. Par exemple, elle peut autoriser l’exportation de produits agricoles et de produits médicaux vers Cuba sous certaines conditions, ou les voyages liés aux échanges éducatifs.

Qui peut effectuer des transactions liées aux voyages à Cuba avec une licence générale, conformément au programme de sanctions contre Cuba ?

Dans le cadre du programme de sanctions contre Cuba, une licence générale autorise les transactions liées aux voyages dans 12 catégories : visites familiales ; activités officielles du gouvernement des États-Unis, de gouvernements étrangers et de certaines organisations intergouvernementales ; activités journalistiques à Cuba ; recherches et réunions professionnelles à Cuba ; activités éducatives ; activités religieuses à Cuba ; représentations publiques, cliniques, ateliers, compétitions sportives et autres, et expositions à Cuba ; soutien au peuple cubain ; projets humanitaires à Cuba ; activités de fondations privées et d’instituts de recherche ou d’enseignement ; échanges d’informations et productions médiatiques ; exportations des États-Unis vers Cuba ; réexportations vers Cuba ; et importation, entretien ou réparation de certains articles précédemment exportés ou réexportés vers Cuba.

Quels fonctionnaires sont autorisés à se rendre à Cuba pour affaires officielles avec une licence générale ?

En vertu d’une licence générale, les fonctionnaires du gouvernement américain et les employés de certaines organisations internationales, telles que les Nations Unies, l’OTAN, l’OMC, le FMI, la Banque mondiale, l’OCDE, le G7, le G20, l’APEC, l’OEA, l’OMS, la FAO, l’AIEA, Interpol, l’UIT, l’OMPI, l’ICANN, l’OSCE, l’OACI, l’OIT, l’UNICEF, le PNUE, le HCR, l’UNESCO ou l’UA, l’ASACR, l’ASEAN, l’OCI, le SICA, le CERN, le NAM, le PIF, peuvent se rendre à Cuba pour exercer leurs fonctions officielles.

Licence spécifique

Une licence spécifique est une autorisation individuelle délivrée par l’OFAC, permettant à des personnes ou organisations spécifiques de se livrer à certaines activités autrement interdites par des sanctions. Ces licences sont accordées sur la base de demandes individuelles et nécessitent un processus d’examen détaillé, qui prend généralement jusqu’à un an.

En quoi les licences spécifiques diffèrent-elles des licences générales ?

Les licences spécifiques diffèrent des licences générales en ce qu’elles ne sont ni publiées par l’OFAC ni rendues publiques et nécessitent la soumission d’une demande et l’approbation de l’OFAC pour chaque cas spécifique. En revanche, les licences générales s’appliquent automatiquement à toutes les personnes ou organisations qui remplissent les conditions sans qu’une demande soit nécessaire.

Que doit inclure un demandeur dans sa demande de licence spécifique auprès de l’OFAC ?

Lorsqu’il demande une licence spécifique à l’OFAC, le demandeur doit :

Veuillez fournir une description détaillée des transactions ou activités pour lesquelles la licence est requise, en précisant toutes les parties impliquées dans le processus.
Expliquez les raisons pour lesquelles le demandeur estime que l’activité devrait être autorisée, y compris toute information justifiant ses avantages humanitaires, éducatifs ou autres avantages significatifs.
Fournissez des informations détaillées sur tous les participants à la transaction, notamment leurs noms, adresses et nationalités.
Fournissez tout document supplémentaire susceptible d’étayer la justification et la légalité de l’activité proposée.

Les demandes peuvent être soumises en ligne via la page de demande de licence de l’OFAC ou en envoyant les documents papier à l’OFAC à l’adresse suivante :

Office of Foreign Assets Control
Département du Trésor américain
Annexe du Trésor / Immeuble de la Freedman’s Bank
1500 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20220

Sur quelles bases les licences spécifiques sont-elles délivrées ?

Les licences spécifiques sont délivrées après examen et évaluation individuels des informations soumises. L’OFAC examine l’adéquation des activités proposées avec les intérêts de sécurité nationale et de politique étrangère des États-Unis, ainsi qu’avec les considérations humanitaires et économiques. Des licences peuvent être accordées si les activités favorisent les réformes démocratiques ou ont une importance humanitaire significative.

Pour quelles activités les Américains ou les entités américaines pourraient-ils avoir besoin d’une licence spécifique pour effectuer des transactions liées aux voyages à Cuba ?

Les Américains ou les entités américaines peuvent avoir besoin d’une licence spécifique pour des activités liées aux voyages qui ne relèvent pas des catégories autorisées par les licences générales. Nous avons aidé à l’obtention de licences spécifiques de l’OFAC :

Une entreprise américaine envisageant de conclure un accord avec une entreprise publique cubaine pour la construction d’infrastructures ou l’exploitation de ressources minérales, nécessitant une licence spécifique de l’OFAC en raison de sa portée dépassant le cadre d’un voyage d’affaires standard.
Un scientifique américain menant des recherches approfondies sur la faune et la flore cubaines, impliquant l’utilisation de laboratoires à Cuba et l’échange de données avec des institutions scientifiques locales.
Un journaliste passe plusieurs mois à Cuba pour tourner un documentaire sur les changements socio-économiques du pays, notamment l’accès aux installations et institutions gouvernementales.
Une entreprise technologique américaine teste de nouveaux équipements d’énergie renouvelable à Cuba, nécessitant une licence spécifique de l’OFAC pour ce projet en raison de l’utilisation d’équipements à double usage et de technologies de pointe.
Une organisation américaine organise un festival culturel à Cuba avec des artistes internationaux et des invités spéciaux.
Une organisation non gouvernementale américaine met en œuvre un programme d’aide médicale à long terme, comprenant la fourniture et l’installation d’équipements médicaux à Cuba.
Un groupe environnemental américain collabore avec les autorités cubaines sur un projet de conservation des récifs coralliens.

Méthodes de voyage autorisées par l’OFAC

Les voyages légaux à Cuba sont possibles grâce aux prestataires de services de transport (CSP) et aux prestataires de services de voyage (TSP), qui garantissent le respect de la réglementation sur le contrôle des avoirs cubains et minimisent les risques pour les voyageurs des 12 catégories autorisées. Les voyages à Cuba utilisent souvent la catégorie Soutien au peuple cubain, y compris les activités qui soutiennent directement la population locale, comme le séjour dans des maisons privées (casas particulares) et la participation à des échanges culturels.

Pouvez-vous envoyer de l’argent à Cuba ?

Oui. L’envoi d’argent à Cuba est réglementé par le 31 CFR 515.570.

Les personnes de plus de 18 ans relevant de la juridiction américaine peuvent envoyer de l’argent à leurs proches à Cuba. Ces transferts ne peuvent pas provenir de sources bloquées et ne doivent pas être adressés à des fonctionnaires du gouvernement cubain ou à des membres du Parti communiste interdits. Les dons de charité aux ressortissants cubains sont également autorisés, à condition que les bénéficiaires ne soient pas des fonctionnaires ou des membres du parti interdits.

Les Américains peuvent envoyer de l’argent à des organisations religieuses à Cuba pour soutenir des activités religieuses. Des fonds peuvent être transférés à des proches étudiants à Cuba s’ils participent à des programmes éducatifs autorisés par une licence. Deux transferts uniques d’un maximum de 1 000 $ sont autorisés pour couvrir les dépenses liées à l’émigration de Cuba vers les États-Unis, y compris les frais de visa et autres frais d’immigration. Les transferts provenant de sources bloquées sont également autorisés sous certaines conditions, comme le transfert de fonds légués à un ressortissant cubain. Les transferts sont autorisés pour soutenir des projets humanitaires, des groupes démocratiques et le secteur privé à Cuba.

Les transferts ne peuvent pas être dirigés vers des organisations figurant sur la liste restreinte de Cuba ni servir à des investissements à Cuba. Toutes les transactions doivent être conformes aux exigences de l’OFAC et respecter les restrictions établies.

Vous êtes confronté à des problèmes concernant les sanctions contre Cuba (OFAC) ?

Si vous rencontrez des difficultés de conformité aux sanctions, nos avocats spécialisés en sanctions possèdent une vaste expérience et sont prêts à proposer des solutions complètes aux entreprises et aux particuliers. Nous fournissons une assistance et des conseils juridiques professionnels pour minimiser les risques et garantir la conformité légale. Contactez-nous pour une consultation et un soutien juridique.