Заблокированные активы OFAC
Когда финансовые учреждения выявляют потенциальное нарушение санкций OFAC, они обязаны заблокировать задействованные средства. Наши юристы специализируются на разблокировке активов OFAC через специальные лицензии и административные процедуры.
Заблокированные активы OFAC — это финансовые ресурсы, включая банковские счета, недвижимость и иное имущество, замороженные по решению OFAC в отношении физических или юридических лиц, включённых в санкционные списки. Заблокированные активы не могут быть переданы, использованы или ликвидированы без явного разрешения OFAC.
Какие активы могут быть заблокированы?
| Вид актива | Может ли быть заблокирован? | Пример |
|---|---|---|
| Банковские счета | Да | Счета в банках с корреспондентами в США |
| Недвижимость | Да | Имущество под юрисдикцией США |
| Инвестиции | Да | Акции, фонды на биржах США |
| Платежи в пути | Да | Переводы в долларах США в процессе |
| Криптовалюта | Да | Кошельки, идентифицированные OFAC |
| Дебиторская задолженность | Да | Платежи от американских контрагентов |
Способы разблокировки активов
- Специальная лицензия OFAC — авторизует конкретную транзакцию или действие с заблокированными активами
- Административное переосмысление — петиция об исключении из списка SDN, после чего активы автоматически разблокируются
- Общая лицензия — если ваша ситуация подпадает под уже опубликованную общую лицензию OFAC
Для получения консультации: [email protected] | WhatsApp/Telegram: +357 96 447475
Часто задаваемые вопросы
Что происходит с активами после их заморозки OFAC?
После заморозки активы блокируются на счетах финансовых учреждений и не могут быть переведены, использованы или изъяты без специального разрешения OFAC. Банки обязаны уведомить ведомство о заблокированных средствах и обеспечить их сохранность до получения дальнейших инструкций.
Как можно получить доступ к замороженным активам?
Для получения доступа к заблокированным активам необходимо либо добиться исключения из санкционного списка, либо получить специфическую лицензию OFAC, разрешающую конкретную операцию с заблокированными средствами. Оба пути требуют квалифицированного юридического сопровождения.
Обязан ли банк уведомлять владельца об аресте активов?
Банки обязаны уведомить OFAC о заблокированных активах и сообщить владельцу о том, что операция приостановлена в связи с санкционными требованиями. Порядок и объём информирования регулируются нормативными актами OFAC и политикой конкретного финансового учреждения.
Может ли третья сторона разблокировать активы от имени санкционированного лица?
В ряде случаев третьи лица могут обратиться в OFAC за лицензией на проведение операций с заблокированными активами. Например, правообладатели или наследники могут запросить специальную лицензию для урегулирования законных имущественных требований при наличии соответствующих оснований.
Каков срок заморозки активов и есть ли срок давности?
Санкционная заморозка действует бессрочно до тех пор, пока лицо находится в санкционном списке или пока не получено разрешение OFAC. Срок давности для гражданских нарушений санкционного законодательства США составляет 5 лет. Уголовное преследование также имеет соответствующие сроки, установленные законом.