Адвокат по санкциям OFAC

Чем занимается адвокат по санкциям OFAC

Адвокат по санкциям OFAC — это специалист в области санкционного права, который представляет физических лиц, компании и организации в делах, связанных с санкциями Министерства финансов США. Санкционное законодательство США охватывает широкий круг ситуаций: от включения в список SDN до отказа в проведении банковских операций. Адвокат помогает разобраться в правовых основаниях санкций, оспорить ошибочное включение в списки, получить специальные лицензии OFAC и защитить интересы клиента при официальных расследованиях.

К адвокату по санкциям OFAC обращаются предприниматели и топ-менеджеры, попавшие под персональные санкции, иностранные компании, столкнувшиеся с блокировкой активов в США, банки и финансовые учреждения, нуждающиеся в санкционном комплаенсе, а также физические лица, чьи счета были заблокированы из-за ошибочного совпадения имён.

Типы санкционных дел OFAC

• Снятие с SDN-листа (SDN Removal) — подача официальной петиции в OFAC с документальным обоснованием для исключения из Specially Designated Nationals List.
• Получение лицензии OFAC — оформление специфической или генеральной лицензии, разрешающей конкретную сделку или вид деятельности, запрещённые санкциями.
• Разблокировка активов — юридические процедуры по снятию ареста с заблокированных денежных средств, недвижимости и иного имущества.
• Добровольное самораскрытие (VSD) — подача добровольного раскрытия нарушений санкций, позволяющая существенно снизить штрафные санкции.
• Санкционный комплаенс — разработка и аудит внутренних политик и процедур, обеспечивающих соответствие требованиям OFAC.
• Защита при расследованиях OFAC — представление интересов клиента в ходе официальных расследований и в административных производствах.

Когда обращаться к адвокату по санкциям OFAC

Незамедлительная консультация с адвокатом необходима в следующих случаях:

• Ваш банковский счёт заблокирован или банк отказал в проведении операции;
• Вы или ваша компания получили официальное уведомление от OFAC;
• Ваши активы заморожены по решению американского регулятора;
• Ваше имя или название компании фигурирует в SDN-листе или других санкционных списках;
• Контрагент прекратил сотрудничество, сославшись на санкционные ограничения;
• Вам необходимо получить лицензию OFAC для ведения бизнеса с подсанкционной юрисдикцией.

Наш подход к санкционным делам

Наша команда имеет опыт ведения более 100 дел по санкционному праву с клиентами из 40+ стран мира. Мы специализируемся исключительно на санкционном праве США, что позволяет нам глубоко понимать практику OFAC и эффективно выстраивать стратегию защиты. Первичная консультация проводится конфиденциально и бесплатно: мы оцениваем ваше дело, определяем правовые основания и предлагаем оптимальный порядок действий. Мы работаем с клиентами удалённо по всему миру, обеспечивая оперативную связь и прозрачность на каждом этапе дела.