Адвокат по снятию санкций OFAC

Что такое снятие с санкций OFAC

Снятие с санкций OFAC — это формальная юридическая процедура, в ходе которой физическое лицо или организация, включённые в санкционный список OFAC (в первую очередь SDN — Specially Designated Nationals List), добиваются своего исключения из этого списка. Включение в SDN влечёт заморозку всех активов в юрисдикции США, запрет на любые транзакции с американскими контрагентами и фактически исключает возможность ведения международного бизнеса. Процедура снятия санкций предусматривает подачу официальной петиции в OFAC с исчерпывающей документацией, доказывающей отсутствие оснований для нахождения в списке.

Процедура снятия с SDN-листа: этапы

1. Первичный анализ — изучение оснований включения в SDN, санкционной программы и имеющейся доказательной базы.
2. Сбор документации — подготовка удостоверяющих личность документов, финансовой документации, доказательств отсутствия связи с санкционной деятельностью и юридической аргументации.
3. Подготовка петиции — составление официального обращения в OFAC с правовым обоснованием и полным пакетом документов.
4. Подача и взаимодействие с OFAC — направление петиции, ответы на запросы регулятора, при необходимости — дополнительные слушания.
5. Решение OFAC — регулятор выносит решение об исключении из списка или мотивированный отказ.
6. Разблокировка активов — после снятия с SDN подаётся отдельное заявление на разблокировку всех замороженных средств и имущества.

Основания для снятия санкций

OFAC рассматривает петиции об исключении из SDN при наличии одного или нескольких правовых оснований:

• Ошибочное включение — лицо было включено в список по ошибке (совпадение имён, устаревшие данные, ошибочная идентификация);
• Изменение обстоятельств — первоначальные основания для санкций перестали существовать (смена собственника, прекращение деятельности);
• Выполнение условий — лицо выполнило требования, установленные при включении в список;
• Новые доказательства — появились факты, опровергающие основания для санкций.

Судьба заблокированных активов после снятия санкций

Снятие с SDN-листа само по себе не освобождает заблокированные активы автоматически. После получения положительного решения OFAC необходимо подать отдельное заявление на разблокировку каждого актива: денежных средств на счетах, недвижимости, ценных бумаг и иного имущества. Наши адвокаты ведут этот процесс параллельно с основной процедурой снятия санкций, что позволяет минимизировать общие сроки и обеспечить полное восстановление доступа к активам.

Наш подход к снятию санкций OFAC

Мы специализируемся на подготовке полных досье для подачи петиций в OFAC. Наша команда имеет практический опыт более 100 дел по снятию санкций с клиентами из 40+ стран. Мы обеспечиваем прямое взаимодействие с OFAC, оперативно реагируем на запросы регулятора и сопровождаем клиента на каждом этапе — от первичного анализа до окончательного решения и разблокировки активов. Первичная консультация — бесплатно.