Услуги
Юридические услуги по международным санкциям OFAC, ЕС и Великобритании. Снятие санкций, лицензирование, AML-комплаенс и защита бизнеса по всему миру.
Наша юридическая фирма специализируется на международных санкциях — OFAC (США), ЕС и Великобритании, — а также на AML/KYC-комплаенсе и отчётности о бенефициарных владельцах (BOI). Мы представляем интересы клиентов из более чем 40 стран мира: физических лиц, корпораций и финансовых учреждений, столкнувшихся с санкционным давлением или регуляторными требованиями.
Наши основные услуги
- Адвокаты OFAC — подача заявлений на лицензию, обжалование блокировки активов, защита при расследованиях OFAC.
- Санкции ЕС — разморозка активов, получение разрешений Совета ЕС, представительство перед национальными компетентными органами.
- Санкции Великобритании (OFSI) — лицензирование OFSI, снятие заморозки, комплаенс в рамках UK SAMLA.
- Санкционные программы — специализация по Ирану, России, Венесуэле, КНДР, Беларуси, Мьянме и другим режимам.
- Споры с базами данных — удаление ошибочных записей из LexisNexis, World-Check, Dow Jones и аналогичных систем.
- AML/KYC-комплаенс — разработка политик, тренинги, аудиты, подготовка к проверкам регуляторов.
- Отчётность BOI — подача и обновление отчётов о бенефициарных владельцах согласно требованиям FinCEN.
Почему выбирают нас?
Более 100 успешно закрытых дел, клиенты из 40+ стран мира, строгая конфиденциальность на всех этапах работы. Первичная консультация — бесплатно. Мы не используем шаблонные решения: каждое дело требует индивидуальной стратегии.
Как мы работаем?
1. Первичная консультация — оцениваем ситуацию и риски. 2. Анализ — изучаем санкционные основания и правовую базу. 3. Стратегия — разрабатываем оптимальный план действий. 4. Исполнение — подаём заявления, ведём переговоры с регуляторами. 5. Мониторинг — отслеживаем результат и реагируем на изменения.
| Область услуг | Регуляторы | Целевые клиенты | Типичный результат |
|---|---|---|---|
| Санкции OFAC | OFAC (США) | Физлица, корпорации, банки | Разблокировка активов / лицензия |
| Санкции ЕС | Совет ЕС, национальные органы | Европейские и международные компании | Разморозка, разрешение на транзакции |
| Санкции Великобритании | OFSI | UK-резиденты и иностранные лица | Лицензия OFSI, снятие ограничений |
| Споры с базами данных | LexisNexis, World-Check | Лица с ошибочными записями | Удаление / исправление профиля |
| AML/KYC-комплаенс | FinCEN, FCA, EBA | Финансовые учреждения | Соответствие требованиям регулятора |
Часто задаваемые вопросы
Какие услуги вы оказываете в области санкций?
Мы оказываем полный спектр услуг: снятие санкций OFAC, ЕС и Великобритании, получение лицензий, обжалование блокировки активов, AML/KYC-комплаенс, споры с базами данных и отчётность о бенефициарных владельцах.
Работаете ли вы с клиентами из других стран?
Да, мы представляем клиентов из более чем 40 стран мира. Наш опыт охватывает все основные санкционные режимы — США, ЕС, Великобритании и других юрисдикций.
Как проходит процесс работы с вашей фирмой?
Мы начинаем с бесплатной первичной консультации, затем проводим правовой анализ, разрабатываем стратегию и сопровождаем вас на всех этапах — вплоть до мониторинга результата.
Каковы типичные сроки работы по санкционным делам?
Сроки варьируются в зависимости от сложности дела: от нескольких недель для срочных заявлений на лицензию до нескольких месяцев для полного снятия санкций.
Сколько стоят ваши услуги?
Стоимость определяется индивидуально в зависимости от сложности дела и юрисдикции. Первичная консультация — бесплатно. Свяжитесь с нами для получения оценки.