Dmytro Konovalenko

Dmytro Konovalenko ist Senior Partner der Kanzlei und zugelassener Rechtsanwalt (Zulassungsbescheinigung Nr. 001156) sowie Mitglied der International Bar Association (IBA). Er berät zu Sanktionen der USA (OFAC), der EU und des Vereinigten Königreichs sowie zu gesperrten Vermögenswerten und verfügt über mehr als fünf Jahre Erfahrung in der Verteidigung von Mandanten gegen missbräuchliche Red Notices von INTERPOL und Auslieferungsersuchen.

Sanktionen und gesperrte Vermögenswerte

Er berät Privatpersonen und Unternehmen in grenzüberschreitenden Angelegenheiten zu US-Sanktionen (OFAC), einschließlich Fragen der SDN-Liste und gesperrter Gelder, sowie zu Sanktionen der EU und des Vereinigten Königreichs. Seine Tätigkeit umfasst gesperrte und eingefrorene Vermögenswerte, die Freigabe von nach OFAC-Vorschriften gesperrtem Eigentum und gesperrten Geldern sowie die internationale Zusammenarbeit in Strafsachen. Zudem entwickelt er Strategien für Fälle in mehreren Rechtsordnungen mit Parallelverfahren.

Verteidigung in INTERPOL- und Auslieferungsverfahren

Er verteidigt Mandanten gegen Red Notices und Auslieferungsersuchen aus Ländern wie Russland, der Ukraine, Usbekistan und den USA. Er hat die Aufhebung von Red Notices in Fällen erreicht, die Wirtschaftsdelikte, politische Streitigkeiten und Kriegsverbrechen betrafen. Zudem verfügt er über Erfahrung mit vorbeugenden Maßnahmen, um eine internationale Fahndung bereits im Anfangsstadium zu blockieren, und seine rechtzeitigen Eingaben haben wiederholt ungerechtfertigte Festnahmen verhindert.

Ausgewählte Mandate

• Erreichte die Löschung einer Red Notice gegen einen Abgeordneten des ukrainischen Parlaments, den Belarus zu Unrecht der Bestechung beschuldigt hatte.
• Erreichte die Einstellung des Verfahrens gegen einen österreichischen Geschäftsmann, indem er nachwies, dass Russland INTERPOL missbraucht hatte, um ihn wegen geschäftlicher Streitigkeiten zu verfolgen.
• Verhinderte die Auslieferung eines kenianischen Unternehmers, dem Vorwürfe aus einem geschäftlichen Streit und nicht aus strafbarem Verhalten gemacht wurden; die Kommission für die Kontrolle der INTERPOL-Dateien (CCF) löschte die Ausschreibung während der Prüfung des Falls.