Dmytro Konovalenko

Dmytro Konovalenko è Socio senior e avvocato (abilitazione all’esercizio della professione n. 001156) specializzato in diritto internazionale. Una parte centrale della sua attività è lo sblocco di beni e fondi bloccati ai sensi della normativa OFAC, con esperienza nei programmi sanzionatori relativi a Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Ucraina e Siria. Tutela i clienti da misure ingiuste derivanti da restrizioni di matrice politica o economica.

Presta consulenza sulla rettifica di informazioni false o fuorvianti nei database di compliance globali, sulla gestione dell’esposizione a notizie negative e sulla risposta alle segnalazioni di screening che emergono in fase di onboarding bancario, di investimento o societario, compresi i casi di errore di identità, dati obsoleti e segnalazioni di rischio automatizzate. Predispone fascicoli di verifica, richieste di rettifica e documentazione a supporto per team di compliance, fornitori di dati e revisori delle piattaforme.

Dmytro vanta oltre cinque anni di esperienza nella difesa dei clienti da Red Notice INTERPOL abusive, richieste di estradizione e uso improprio dei meccanismi giuridici internazionali. In qualità di membro dell’International Bar Association, ha rappresentato clienti in complessi casi multigiurisdizionali relativi ad accuse di reati economici, controversie politiche e crimini di guerra.

Tra i risultati di rilievo figurano la cancellazione di una Red Notice emessa nei confronti di un parlamentare ucraino accusato ingiustamente di corruzione dalla Bielorussia e la dimostrazione dell’abuso politico dell’INTERPOL nel caso di un imprenditore austriaco perseguito dalla Russia per una controversia commerciale. Le sue tempestive istanze hanno più volte impedito arresti ingiustificati; di recente ha evitato l’estradizione di un imprenditore keniota falsamente accusato in relazione a una controversia commerciale: il procedimento è stato archiviato e la Commissione di controllo dei file dell’INTERPOL ha annullato l’avviso mentre la questione era in fase di esame.

Lavorando con clienti dell’Europa orientale, dell’Asia e delle Americhe, Dmytro armonizza argomentazioni giuridiche e standard documentali tra le diverse giurisdizioni. Attribuisce grande importanza all’accuratezza dei fatti, all’equità procedurale, alla riservatezza e alla stabilità dei risultati nel lungo periodo.