Freigabe blockierter OFAC-Gelder
Wir helfen, Ihre blockierten Gelder durch OFAC-Lizenz oder Rechtsbehelfe freizugeben.
Verfahren zur Freigabe blockierter Gelder
Die Freigabe von OFAC-blockierten Geldern erfordert ein strukturiertes Vorgehen. Je nach Ursache der Blockierung kommen verschiedene Verfahren in Betracht:
- Identifikationsfehler: Oft werden Konten aufgrund einer Namensähnlichkeit mit einem SDN-Eintrag fälschlicherweise blockiert. In diesen Fällen ist eine umfassende Dokumentation erforderlich, die die Verwechslung belegt — etwa durch Ausweisdokumente, Geburtsdaten oder Unternehmensnachweise.
- Lizenzantrag bei OFAC: Liegt tatsächlich eine Verbindung zu einer sanktionierten Partei vor, kann eine spezifische Lizenz beantragt werden, die die Freigabe oder Nutzung der blockierten Gelder genehmigt.
- SDN-Delisting: Wenn die Person oder das Unternehmen zu Unrecht auf der SDN-Liste steht, kann ein förmlicher Antrag auf Streichung gestellt werden.
Spezifische Lizenz für blockierte Gelder
Die spezifische OFAC-Lizenz ist das häufigste Instrument zur Freigabe blockierter Gelder. Sie ermöglicht eine genau definierte Transaktion, die ansonsten durch Sanktionen verboten wäre. Voraussetzungen sind typischerweise:
- Nachweis des legitimen wirtschaftlichen Interesses
- Dokumentation der Herkunft der Gelder
- Darlegung, dass keine sanktionierten Parteien begünstigt werden
- Vollständige Offenlegung der beteiligten Transaktionsparteien
Die reguläre Bearbeitungszeit beträgt 30–90 Tage, kann aber bei komplexen Fällen deutlich länger dauern.
Einstweilige Lizenzen für dringende Bedürfnisse
In Ausnahmefällen kann OFAC eine einstweilige (vorläufige) Lizenz erteilen, die zeitlich begrenzte Transaktionen für dringende Zwecke genehmigt. Typische Anwendungsfälle:
- Zahlung von Anwaltskosten für das Sanktionsverfahren selbst
- Lebensnotwendige Ausgaben (Miete, Lebensmittel, Medikamente)
- Dringende humanitäre Bedürfnisse
Einstweilige Lizenzen werden in der Regel schneller bearbeitet (7–30 Tage), unterliegen jedoch strengen Bedingungen und Überwachungsanforderungen.
Internationale Fälle: Europäische Konten und US-Korrespondenzbanken
Besonders häufig werden europäische Konten blockiert, wenn Zahlungen in US-Dollar über US-Korrespondenzbanken laufen. In solchen Fällen handelt die europäische Bank nicht aus eigenem Ermessen, sondern ist rechtlich verpflichtet, die Transaktion anzuhalten. Die Lösung liegt dann in einer OFAC-Lizenz oder dem Nachweis, dass keine sanktionierte Verbindung besteht.
Unsere Kanzlei verfügt über umfangreiche Erfahrung mit internationalen Fällen und kooperiert mit US-Sanktionsanwälten, um eine optimale Vertretung sicherzustellen.
Übersicht: Freigabewege und Zeitrahmen
| Freigabeweg | Voraussetzungen | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Spezifische Lizenz | Legitimes wirtschaftliches Interesse, vollständige Dokumentation | 30–90 Tage |
| Einstweilige Lizenz | Dringendes Bedürfnis, enge Zweckbindung | 7–30 Tage |
| SDN-Delisting | Fehlerhafte Listung nachweisbar | 6–18 Monate |
| Identifikationsfehler | Nachweis der Verwechslung | 2–8 Wochen |
| Allgemeine Lizenz | Transaktion fällt unter bestehende allg. Lizenz | Sofortig (keine Beantragung nötig) |
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen einer allgemeinen und einer spezifischen OFAC-Lizenz?
Eine allgemeine Lizenz gilt automatisch für bestimmte Kategorien von Transaktionen (z. B. humanitäre Hilfe) und muss nicht individuell beantragt werden. Eine spezifische Lizenz hingegen wird für einen konkreten Einzelfall bei OFAC beantragt und genehmigt eine genau definierte Transaktion, die sonst verboten wäre.
Kann ich während des Lizenzverfahrens auf meine Gelder zugreifen?
In der Regel nicht. Blockierte Gelder bleiben eingefroren, bis OFAC eine Lizenz erteilt oder das Delisting abgeschlossen ist. Ausnahme: Bei einer einstweiligen Lizenz für dringende Bedürfnisse kann ein begrenzter Zugang gewährt werden. Wir empfehlen, sofort nach der Blockierung rechtliche Unterstützung zu suchen.
Was kostet ein OFAC-Lizenzantrag?
OFAC erhebt keine Gebühren für die Bearbeitung von Lizenzanträgen. Die Kosten entstehen durch die anwaltliche Beratung und Vertretung. Angesichts der Komplexität der Verfahren und der Bedeutung einer fehlerfreien Antragstellung sind die Kosten für professionelle Rechtsberatung jedoch eine wichtige Investition.
Was passiert, wenn OFAC meinen Lizenzantrag ablehnt?
Eine Ablehnung ist nicht endgültig. Sie können einen überarbeiteten Antrag mit zusätzlicher Dokumentation einreichen oder Widerspruch einlegen. In bestimmten Fällen steht auch der Rechtsweg über US-Bundesgerichte offen. Unsere Kanzlei begleitet Sie durch alle Instanzen des Verfahrens.
Wie kann ich nachweisen, dass meine Gelder keine Verbindung zu sanktionierten Parteien haben?
Der Nachweis erfolgt durch lückenlose Dokumentation der Herkunft der Gelder, der Identität aller beteiligten Parteien und der wirtschaftlichen Natur der Transaktion. Relevante Unterlagen sind u. a. Bankauszüge, Verträge, Unternehmensregistrierungen, Ausweisdokumente und Compliance-Berichte.