Libération des fonds bloqués par l'OFAC
Lorsque les institutions financières identifient une violation potentielle des sanctions imposées par l’OFAC, elles peuvent bloquer les fonds pour non-conformité. Cela se produit lorsqu’une institution financière analyse la transaction et détermine que sa réalisation peut enfreindre la réglementation de l’OFAC. Cette décision est souvent prise lorsque la partie concernée figure sur la liste des sanctions ou si la transaction implique des entités interdites.
Nos avocats spécialisés en sanctions vous assisteront dans l’analyse des transactions afin d’identifier les risques potentiels et de vous conseiller sur les mesures préventives à prendre pour éviter toute violation des sanctions.
Lorsque les institutions financières identifient une violation potentielle des sanctions imposées par l’OFAC, elles peuvent bloquer les fonds pour non-conformité. Cela se produit lorsqu’une institution financière analyse la transaction et détermine que sa réalisation peut enfreindre la réglementation de l’OFAC. Cette décision est souvent prise lorsque la partie concernée figure sur la liste des sanctions ou si la transaction implique des entités interdites.
La réglementation relative aux sanctions de l’OFAC cible les personnes physiques ou morales engagées dans des activités contraires à la politique étrangère ou à la sécurité nationale des États-Unis. Elle impose le blocage des biens liés à une entité ou à une personne désignée lorsqu’ils sont négociés sur le territoire américain. De ce fait, les institutions financières sont tenues de geler ces actifs et de les placer sur un compte bloqué spécial jusqu’à l’obtention des autorisations spécifiques de l’OFAC.
Les banques peuvent également bloquer des actifs de manière préventive lorsqu’elles soupçonnent que des transactions concurrentes pourraient entraîner des problèmes juridiques. Les fonds bloqués restent gelés jusqu’à ce que le propriétaire reçoive l’autorisation de l’OFAC. Cependant, cette procédure peut s’avérer complexe pour de nombreuses entreprises et particuliers, nécessitant souvent une assistance juridique.
Comment l’OFAC bloque-t-il les fonds et autres actifs ?
Lorsqu’une institution financière bloque vos fonds en raison de sanctions économiques, vous devez prendre des mesures juridiques spécifiques. Les fonds issus de la transaction interdite sont transférés sur un compte spécial soumis à des restrictions strictes. Cela signifie que vous ne pouvez ni y accéder ni les transférer. L’institution financière peut uniquement gérer le compte, mais ne peut débloquer ni transférer les fonds sans l’autorisation de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Il arrive que des institutions financières bloquent vos fonds par erreur sur la base d’informations erronées. Cependant, une banque ne peut pas annuler la mesure, même si elle reconnaît l’erreur. Seul l’OFAC peut débloquer des fonds grâce à une licence spécifique.
Dans de rares cas, des licences générales peuvent permettre aux banques de débloquer les fonds. Cependant, une licence générale est rare et constitue une exception.
Le processus de dépôt de la demande de déblocage auprès de l’OFAC
Soumettre une licence spécifique à l’OFAC est le moyen le plus direct de débloquer des actifs. Cette procédure requiert une expérience juridique, car vous demandez une licence pour prendre le contrôle de nos fonds. La demande est transmise via la page de demande de licence de l’OFAC en ligne et doit justifier la levée du gel par l’OFAC.
Si vos fonds ont été bloqués par erreur, l’article 31 CFR 501.806 entre en jeu. Nous préparons et soumettons une demande détaillée : « 31 CFR 501.806 — Demande de libération de conformité ». Ce document est envoyé directement par courriel à l’adresse [email protected]. Nous savons comment garantir que votre demande sera examinée et prise en compte, et nous mettrons tout en œuvre pour que vos actifs et vos fonds soient débloqués dans les plus brefs délais.
Fournir la preuve que vos fonds doivent être débloqués
Lorsque des fonds ont été bloqués en raison de sanctions économiques, leur déblocage nécessite un examen approfondi. Vous devez fournir toutes les informations et tous les documents pertinents à l’OFAC. Votre avocat doit examiner minutieusement chaque document et le contrat relatif à la transaction sous-jacente.
Si le blocage n’est pas dû à une erreur, vous pouvez toujours déposer une demande de déblocage. Cette demande doit s’appuyer sur des arguments juridiques solides démontrant que le déblocage des actifs n’aura pas d’impact négatif sur l’économie et la politique étrangère des États-Unis. Vous pouvez également tenter de démontrer que la situation a changé depuis le blocage des fonds.
Si la transaction a eu lieu il y a plusieurs années, les entités impliquées ont peut-être évolué. Voici quelques facteurs susceptibles de convaincre les agents de délivrance de licences d’envisager le déblocage des fonds :
-
- Changements au sein de la direction ou des employés des parties concernées.
Mesures correctives prises pour prévenir de futures violations des sanctions.
Mise en œuvre d’un programme de conformité rigoureux.
- Changements au sein de la direction ou des employés des parties concernées.
Vous devez discuter de ces considérations avec votre conseiller en conformité et expliquer clairement la raison initiale du blocage. Vous devez également démontrer que les conditions ont changé.
Qui peut faire la demande de déblocage OFAC ?
Lorsque vos actifs sont gelés suite à des sanctions de l’OFAC, leur blocage peut s’avérer complexe. Conformément à la section 31 CFR 501.801(b), une demande de déblocage auprès de l’OFAC ne peut être soumise que par les propriétaires des actifs ou leurs représentants légaux.
Chaque demande de déblocage doit respecter scrupuleusement les exigences de la section 31 CFR Partie 501. Cependant, la moindre erreur peut prolonger le processus de plusieurs mois, voire plusieurs années ; il n’y a donc pas de place pour l’erreur.
Nos avocats possèdent une vaste expérience de collaboration avec l’OFAC et d’autres organismes de réglementation. Nous vous aiderons à préparer une demande de déblocage complète, comprenant tous les documents nécessaires, et à la soumettre dans les délais pour maximiser vos chances de succès.
Combien de temps faut-il à l’OFAC pour débloquer des fonds ?
Le traitement d’une demande d’autorisation de déblocage de fonds auprès de l’OFAC peut prendre de six à trente mois, selon la complexité de chaque dossier et les données fournies. En effet, l’OFAC doit s’assurer que les actifs ne menacent pas la sécurité nationale.
Nos avocats savent comment optimiser ce processus et éliminer les retards. Notre expertise et notre savoir-faire vous aideront à accélérer le processus et à obtenir des résultats plus rapidement.
Que faut-il inclure dans l’application de déblocage OFAC ?
Lors de la soumission de votre demande de déblocage de fonds, vous devez remplir le formulaire disponible sur le site web de l’OFAC et fournir des informations juridiques complètes à l’appui de votre demande. Ces informations incluent la dénomination sociale, l’adresse et les coordonnées de l’entité.
Notre avocat spécialisé en sanctions peut vous aider à soumettre vos demandes de déblocage à l’OFAC, en examinant minutieusement chaque détail afin de garantir la conformité. Nous décrivons en détail chaque actif et transaction financière bloqués, y compris les numéros de transaction et des arguments juridiques clairs, conformes à la réglementation en vigueur.
Défis et complications possibles
Obtenir le déblocage de fonds auprès de l’OFAC est une procédure juridique complexe, exigeant des démarches complexes qui doivent être menées avec rigueur. L’un des principaux défis que vous rencontrerez lors d’une demande de licence spécifique pour débloquer vos fonds est le temps d’attente. Comme toutes les demandes de licence sont traitées simultanément, la file d’attente est toujours longue et demande du temps et de l’attention.
Pour la plupart des clients dont les comptes sont bloqués avec des sommes importantes, tout retard peut avoir de graves conséquences financières. Dans certains cas, le déblocage de votre compte bancaire auprès de l’OFAC peut prendre jusqu’à six mois, même si l’institution financière est clairement en faute.
Nous comprenons la frustration que cela peut représenter et notre équipe prend en charge l’intégralité du processus, du début à la fin. Nous pouvons accélérer l’examen de votre dossier en présentant votre demande parmi les autres, avec tous les documents justificatifs nécessaires. Notre objectif est de vous accompagner dans cette démarche et d’obtenir une issue positive dans les meilleurs délais.
Contactez les avocats spécialisés en sanctions
Nous comprenons parfaitement que les sanctions économiques et le déblocage d’actifs requièrent une connaissance juridique approfondie et des stratégies sophistiquées alliant logique juridique et expérience pratique. Contactez nos avocats spécialisés en sanctions dès aujourd’hui et gardez une longueur d’avance sur le traitement des actifs bloqués par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis.
