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Les types de blanchiment d’argent (Les types de blanchiment d’argent)
Introduction Le blanchiment d’argent est un processus par lequel des fonds obtenus illégalement sont transformés en argent légal afin de cacher leur origine criminelle. Malgré une apparente simplicité, le blanchiment d’argent représente une opération complexe e Read more »
Qu’est-ce que la procédure Know Your Customer (KYC) dans le secteur bancaire ?
Dans un contexte de surveillance renforcée des flux financiers et de durcissement des politiques de sanctions, la procédure KYC — Know Your Customer (« Connaître son client ») — est devenue une étape incontournable pour toutes les banques et institutions financières. E Read more »
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
Introduction Le blanchiment d’argent est le processus par lequel des fonds obtenus de manière illicite sont transformés pour paraître légitimes. Cette pratique représente une menace sérieuse pour la stabilité financière internationale, mine la légalité des affaires et Read more »
Qu’est-ce que la règle des 50 % de l’OFAC ?
La politique de sanctions est un outil crucial que les pays utilisent pour influencer les relations internationales, en particulier dans la lutte contre le terrorisme, les violations des droits de l’homme et d’autres menaces. «Règle de 50%», qui détaille les régl Read more »
Qu’est-ce que le filtrage des listes de surveillance ?
Le processus de filtrage des listes de surveillance consiste à vérifier les individus, les organisations et les transactions par rapport à des listes spéciales contenant des informations sur les personnes et les entreprises suspectes et interdites. Cette méthode est un élé Read more »
Que signifie être moralisateur ?
Les sanctions sont l’un des outils du droit international utilisés pour influencer les pays, les organisations et les individus. Leur objectif principal est de prévenir les violations des droits de l’homme, les conflits militaires et autres menaces mondiales. L’Office of Read more »
Quels sont les 7 Sountres Sanctionnés ?
Un élément essentiel de la conduite des affaires internationales consiste à identifier avec précision les pays fermés au commerce. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) joue un rôle clé dans le maintien d’une liste à jour des pays soumis aux sanctions de l Read more »