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¿Qué son las sanciones secundarias OFAC? Guía para Empresas No Americanas
¿Pueden aplicarme sanciones OFAC si no soy americano? Sí. Las sanciones secundarias de OFAC pueden afectarle aunque su empresa no tenga presencia en EE.UU. Si realiza transacciones significativas con entidades sancionadas de Irán, Rusia, Corea del Norte o Venezuela, podría pe Read more »
¿Cómo saber si estoy en una lista de sanciones OFAC? Verificación Gratuita
¿Cómo comprobar si estoy en la lista OFAC? Puede verificarlo gratis en sanctions.ofac.gov buscando su nombre o empresa. También puede consultar la lista consolidada de la UE en eeas.europa.eu. Si aparece en alguna lista, contacte inmediatamente a un abogado especializado en sa Read more »
¿Qué pasa si envío dinero a un país sancionado? Consecuencias y Soluciones
¿Qué consecuencias tiene enviar dinero a un país sancionado? La transferencia puede bloquearse o reportarse a OFAC. Las multas civiles pueden llegar a $1,3 millones. El desconocimiento no es excusa legal. Sin embargo, una Voluntary Self-Disclosure oportuna puede reducir signif Read more »
¿Cómo funciona la lista SDN de la OFAC? Todo lo que necesita saber
¿Qué es la lista SDN de OFAC? La lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) es una base de datos pública administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Read more »
¿Qué significa que un banco está sancionado? Guía Completa OFAC
¿Qué ocurre con mis fondos si mi banco está sancionado? Si su banco ha sido incluido en la lista SDN de OFAC o en sanciones de la UE/Reino Unido, sus transacciones con ese banco pueden bloquearse y sus fondos quedar congelados. Un abogado especializado puede ayudarle a recuper Read more »
Abogados Sanciones OFAC: Preguntas Frecuentes
Los abogados especializados en sanciones OFAC asisten a empresas y particulares en eliminación de la lista SDN, liberación de activos bloqueados, solicitudes de licencias OFAC, defensa en procedimientos de aplicación, y desarrollo de programas de cumplimiento de sanciones. Ser Read more »
Lista Negra y Lista Gris del GAFI 2026
El GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), conocido como FATF en inglés, es el organismo intergubernamental que establece los estándares globales contra el lavado de dinero (AML) y el financiamiento del terrorismo (CFT). Publica dos listas: la lista gris (países bajo Read more »
Licencia OFAC: Cómo Obtenerla y Cuándo Es Necesaria
Una licencia OFAC es una autorización del Departamento del Tesoro de EE.UU. que permite realizar transacciones que de otro modo estarían prohibidas por las sanciones de la OFAC. Existen dos tipos: licencias generales (autorizan categorías amplias) y licencias específicas (aut Read more »
¿Qué Es el Bloqueo de Activos? Definición y Procedimiento OFAC
El bloqueo de activos es una medida legal por la cual la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) congela los bienes, cuentas bancarias, inversiones y propiedades de una persona o entidad designada. Los activos bloqueados no pueden transferirse, pagarse ni utilizarse sin Read more »
Lista SDN y Lista OFAC: Qué Es y Cómo Verificar
La lista SDN (Specially Designated Nationals) de la OFAC es el principal registro de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. Las personas y entidades incluidas tienen sus activos bloqueados y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar cualquier transacción Read more »
¿Qué es la OFAC?
La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales. Administra más de 30 programas de sanciones activos y mantiene la lista SDN de más de 12,000 personas Read more »
Sanciones de Trump al petróleo durante la guerra con Irán: cambios legales, mercado y riesgos
Sanciones de Trump al petróleo durante la guerra con Irán: qué cambió En el contexto del conflicto armado en el que está involucrado Irán, la administración del presidente Donald Trump ha señalado un ajuste parcial en su postura de aplicación de las sanciones petróleo I Read more »