Un élément essentiel de la conduite des affaires internationales consiste à identifier avec précision les pays fermés au commerce. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) joue un rôle clé dans le maintien d’une liste à jour des pays soumis aux sanctions de l’OFAC. Ce faisant, l’OFAC protège le commerce international et les intérêts des États-Unis. Les pays sanctionnés ainsi que les ressortissants étrangers s’exposent à des amendes et à une perte de réputation d’entreprise. Il est donc préférable de savoir quels pays étrangers sont soumis à des sanctions et à la réglementation de l’OFAC.
Quels sont les sites approuvés par l’OFAC ?
Les pays sanctionnés par l’OFAC sont ceux qui sont confrontés à des restrictions commerciales et économiques pour diverses raisons, telles que l’implication dans le terrorisme, le trafic d’armes ou des activités qui constituent une menace pour la sécurité nationale ou la politique étrangère des États-Unis.
L’OFAC tient à jour une liste accessible au public des entités, y compris des entreprises, des organisations et des particuliers, qui sont soumises à ces sanctions. Les mesures imposées comprennent souvent des embargos commerciaux, des interdictions de transactions financières et des tarifs douaniers, ainsi que des restrictions sur les investissements, les ventes d’armes et la circulation des marchandises telles que les exportations et les importations.
Dans le cadre de ces efforts, l’OFAC maintient la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (SDN), qui comprend les entités avec lesquelles les citoyens et les entreprises américains sont strictement interdits de s’engager dans des transactions financières ou commerciales. Les avoirs des personnes figurant sur la liste sont gelés et il leur est interdit d’entrer aux États-Unis. En outre, l’OFAC applique des sanctions secondaires qui ciblent les entités étrangères ou les personnes américaines faisant des affaires avec des parties sanctionnées, étendant la portée de ces restrictions au-delà de la juridiction directe des États-Unis.
Si vous avez rencontré un problème avec la liste OFAC SDN, il est indispensable de demander l’assistance juridique d’avocats expérimentés en matière de sanctions. Notre équipe d’avocats qualifiés de l’OFAC fournit des services juridiques SDN et vous aidera à vous retirer de la liste, à vous conformer à la liste des sanctions et à élaborer un plan d’action pour atténuer les effets des sanctions.
Comprendre les sanctions économiques
Les sanctions économiques sont des outils puissants utilisés par les gouvernements ou les organisations internationales pour influencer le comportement des nations, des organisations ou des individus ciblés. Ces sanctions impliquent généralement la restriction des transactions financières, du commerce, le blocage des fonds ou de l’accès aux biens et services comme moyen d’exercer une pression politique ou économique.
Les sanctions peuvent prendre diverses formes, notamment :
- Restrictions commerciales – Limitations ou interdictions d’importation ou d’exportation de certains biens et services.
- Gel des avoirs – Blocage de l’accès aux actifs financiers ou aux biens détenus dans des juridictions étrangères.
- Interdictions de transactions financières – Restriction de l’accès aux systèmes bancaires ou à d’autres réseaux financiers.
- Interdictions de voyager – Empêcher les personnes sanctionnées d’entrer dans certains pays ou régions.
Les sanctions sont souvent mises en œuvre en réponse à des activités qui menacent la sécurité nationale, violent le droit international ou déstabilisent des régions. Les déclencheurs courants comprennent les violations des droits de l’homme, le terrorisme, la prolifération nucléaire et les actions militaires agressives.
Les sept sources sanctionnées
La liste des pays soumis à des sanctions est déterminée en fonction de la politique étrangère et des intérêts nationaux des États-Unis. L’OFAC coordonne ses activités avec des partenaires et des organisations internationales pour garantir l’efficacité des programmes de sanctions commerciales.
Cuba
Les sanctions contre Cuba ont été introduites pour la première fois en 1960, à la suite de la révolution cubaine de 1959. Le nouveau gouvernement, dirigé par Fidel Castro, a nationalisé les biens américains sans compensation. En 1962, le président John F. Kennedy a étendu les sanctions à un embargo commercial total en réponse à l’établissement de liens étroits entre Cuba et l’URSS. Les sanctions sont également liées aux violations des droits de l’homme, aux restrictions des libertés politiques et de la liberté d’expression sur l’île.
L’Iran
Les sanctions contre l’Iran ont été imposées pour la première fois en 1979, à la suite de la révolution islamique et de la prise de l’ambassade américaine à Téhéran, au cours de laquelle 52 diplomates américains ont été retenus en otage pendant 444 jours. Dans les années qui ont suivi, les sanctions ont été intensifiées en réponse au développement par l’Iran d’un programme nucléaire qui, selon la communauté internationale, pourrait conduire à la création d’armes nucléaires. En 2006, l’ONU a introduit des sanctions internationales, tandis que les États-Unis et l’UE ont étendu avec succès leurs restrictions. Les sanctions sont également liées au soutien de l’Iran à diverses factions armées au Moyen-Orient, que les États-Unis considèrent comme des organisations terroristes.
Corée du Nord
Les sanctions contre la Corée du Nord ont été introduites pour la première fois pendant la guerre de Corée en 1950. Les sanctions ont été considérablement intensifiées à partir de 2006, après le premier essai nucléaire de la Corée du Nord. En réponse aux essais nucléaires et de missiles qui ont violé les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU, la communauté internationale, y compris les États-Unis, a imposé de strictes sanctions économiques et commerciales. Ces sanctions visent à limiter l’accès de la Corée du Nord aux technologies et aux ressources nécessaires au développement de son programme nucléaire et de missiles.
Russie
Les sanctions de l’OFAC contre la Russie ont été introduites en 2014 à la suite de l’annexion de la Crimée et du début du conflit armé dans l’est de l’Ukraine. Les États-Unis, l’UE et d’autres pays ont imposé des sanctions ciblées sur l’économie russe : énergie, finance et défense. En 2016, les sanctions ont été étendues en raison des accusations d’ingérence de la Russie dans les élections présidentielles américaines.
Syrie
Les premières sanctions contre la Syrie ont été introduites en 2004 en raison de son soutien au terrorisme et de ses tentatives de développer des armes de destruction massive. En 2011, suite au déclenchement de la guerre civile et à la répression brutale contre les civils par le régime du président Bachar al-Assad, les États-Unis ont considérablement étendu les sanctions. Ces restrictions comprennent le gel des avoirs, la réglementation des exportations et des investissements, ainsi que des sanctions contre les individus et les organisations qui soutiennent le gouvernement syrien.
Venezuela
Les sanctions de l’OFAC contre le Venezuela ont été introduites pour la première fois en 2015 en réponse aux violations des droits de l’homme, à la corruption et à l’affaiblissement des institutions démocratiques sous le président Nicolas Maduro. En 2017 et 2018, les sanctions ont été élargies pour inclure des restrictions sur les transactions financières, une interdiction des transactions sur la dette souveraine et des sanctions contre le secteur pétrolier, qui est la principale source de revenus du pays.
Crimée, Donetsk et Louhansk
À la suite du référendum en Crimée en mars 2014 et de son annexion ultérieure par la Russie, les États-Unis et l’UE ont imposé des sanctions contre la Crimée. Ces restrictions comprennent l’interdiction d’importer des marchandises en provenance de Crimée, des investissements, des services touristiques et l’exportation de certains biens et technologies. En ce qui concerne les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et de Louhansk dans l’est de l’Ukraine, des sanctions ont été introduites en raison de la déstabilisation de la région, du soutien aux séparatistes et de la violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Pour ceux qui souhaitent faire des affaires avec des pays sanctionnés, l’OFAC délivre des licences. Il en existe deux types : la licence générale et la licence spéciale. Si vous envisagez de collaborer avec des pays soumis à des sanctions, nous vous recommandons de contacter notre avocat spécialisé en licences OFAC. Vous bénéficierez d’un soutien juridique qualifié pour effectuer toutes les vérifications nécessaires et obtenir une licence pour des opérations commerciales légales. Nos avocats de l’OFAC vous aideront à éviter les gels ou les amendes, and reduce the risk of secondary sanctions that could affect your business dealings with foreign partners.
Comment vérifier la liste des pays sanctionnés par l’OFAC ?
Pour consulter la liste actuelle des pays, organisations et individus soumis aux sanctions de l’OFAC, vous pouvez suivre le lien : https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/. Il s’agit d’un outil de recherche en ligne officiel fourni par l’OFAC. Cette ressource est conçue pour vérifier si les personnes physiques et morales sont incluses dans les listes de sanctions, telles que la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées (liste SDN) et d’autres programmes de sanctions commerciales administrés par l’OFAC.
Le site Web permet aux entreprises et aux particuliers de rechercher des noms, des adresses ou d’autres informations d’identification afin de déterminer si un partenaire ou une contrepartie potentiel est soumis à des sanctions américaines.
Les conséquences pour votre entreprise
L’aspect le plus crucial pour les propriétaires d’entreprise est de disposer d’informations à jour. Avant de conclure des contrats et de mener des opérations commerciales avec des pays situés dans des zones à haut risque, il est essentiel de vérifier s’ils figurent sur la liste de l’OFAC. Faire des affaires avec des personnes ou des organisations figurant sur la liste SDN peut entraîner de graves conséquences juridiques et financières.
- Sanctions financières : En cas de violation du régime de sanctions, vous pourriez être confronté à des amendes financières importantes de la part des organismes de réglementation.
- Conséquences juridiques : Vos actions pourraient entraîner des problèmes juridiques, notamment des poursuites judiciaires, une responsabilité et la nécessité d’une défense juridique.
- Perturbations opérationnelles : les sanctions peuvent entraîner des interruptions dans les opérations de votre entreprise, telles que le gel des actifs, des restrictions sur la conduite des affaires et la rupture des relations commerciales.
- Atteinte à la réputation : la violation des sanctions peut avoir un impact négatif sur l’image de votre entreprise, saper la confiance des clients, des partenaires et des investisseurs, et potentiellement entraîner une perte d’activité.
- Responsabilité pénale de la direction : Les dirigeants de l’entreprise pourraient faire face à des accusations criminelles, pouvant entraîner des poursuites et une possibilité d’emprisonnement.
Contactez les amateurs de sanctions
Si vous rencontrez des problèmes avec les sanctions ou si vous avez besoin d’une assistance juridique pour obtenir une licence pour commercer avec des pays sous sanctions, nos avocats spécialisés dans les sanctions de l’OFAC sont prêts à vous aider. Notre équipe d’avocats, forte de plusieurs années d’expérience en matière de sanctions, connaît les moyens légaux pour répondre à vos préoccupations. Appelez-nous pour une consultation et pour savoir comment garantir que votre entreprise est conforme à toutes les exigences législatives.
