Sanctions secondaires contre l’Iran
Le gouvernement américain a réprimé l’Iran avec une nouvelle série de sanctions secondaires. Ces sanctions sont très diverses : celles que les États-Unis renouvellent régulièrement, ainsi que celles qui sont en vigueur depuis le premier jour. De ce fait, un nombre considérable d’hommes d’affaires, de chefs d’entreprise et de sociétés s’intéressent vivement aux tenants et aboutissants de ces sanctions. Il est crucial de comprendre comment ces sanctions contre l’Iran affectent les questions de succession, la réalisation de diverses transactions financières, et bien plus encore.
Sanctions secondaires contre l’Iran
Les sanctions secondaires contre l’Iran sont un type spécifique de sanctions économiques intégrées à la politique économique du gouvernement américain. Par conséquent, toute personne reconnue coupable de soutenir des malfaiteurs ou des organisations terroristes, de quelque manière que ce soit, se verra imposer une liste de restrictions et d’interdictions. Ainsi, toutes les entreprises, des start-up locales aux PME, qui tombent sous le coup de ces sanctions se retrouveront exclues du système financier américain. Cela rend le processus de création de partenariats et de recherche de clients, de fabricants et de fournisseurs étrangers pour développer son activité un véritable casse-tête. Il est important de ne pas confondre deux termes clés : les sanctions secondaires et les sanctions économiques standard (ou sanctions primaires). Ces dernières existent depuis des siècles.
Des avocats spécialisés en sanctions vous aideront à comprendre les tenants et aboutissants des différentes sanctions en vigueur contre l’Iran et d’autres pays (juridictions), ainsi que leurs conditions spécifiques. Par exemple, les sanctions économiques, également appelées sanctions primaires, s’appliquent aux citoyens américains et à toute personne ayant des liens avec les États-Unis. Ces liens avec les États-Unis peuvent inclure, entre autres, l’importation de marchandises en provenance des États-Unis, les transactions effectuées sur le sol américain ou relevant de la juridiction américaine.
Concernant les sanctions secondaires, elles concernent toute personne entretenant des relations commerciales avec des entités sanctionnées (c’est-à-dire des parties déjà frappées de sanctions ou sous le coup de sanctions). Ces sanctions permettent au gouvernement américain de dresser des listes de divers étrangers ayant décidé de faire des affaires avec d’autres entités déjà désignées comme des citoyens ou des personnes morales potentiellement douteuses.
Lorsque vous figurez sur la liste des sanctions secondaires, chaque personne doit être consciente que le gouvernement américain se réserve le droit de sélectionner des mesures restrictives spécifiques à appliquer. Le choix de ces mesures dépend de divers facteurs :
- en tenant compte des programmes en cours couverts par les sanctions secondaires ;
- en tenant compte des directives principales sur lesquelles les sanctions secondaires ont été introduites.
- à la discrétion du secrétaire d’État américain ou du secrétaire au Trésor.
Parmi les mesures strictes les plus courantes, il convient de noter :
- Restrictions concernant toute activité commerciale qu’une entreprise souhaite exercer à partir de comptes américains ;
- Interdiction pour toute personne résidant aux États-Unis d’exercer des activités commerciales ou d’entretenir des relations commerciales avec des entreprises étrangères frappées de sanctions.
Les sanctions secondaires contre l’Iran sont donc considérées comme un outil très puissant. Leur efficacité et leur succès sont particulièrement remarquables lorsqu’elles sont combinées à des mesures de sanctions multilatérales. En élaborant ces conditions, sanctions et autres interdictions, le gouvernement américain a adopté une stratégie d’isolement complet des entités étrangères afin d’empêcher toute activité commerciale avec l’Iran.
Risques liés au non-respect des sanctions secondaires
Le type de sanction le plus courant consiste à inscrire des personnes physiques sur la liste SDN, la liste des ressortissants spécialement désignés. Cette liste comprend à la fois des personnes morales et des personnes physiques appartenant à des catégories spécifiques dont les activités sont intégralement soumises aux sanctions.
Toute entreprise ou organisation peut figurer sur cette liste si 50 % ou plus de son capital est détenu par une personne déjà inscrite sur la liste SDN. Par conséquent, le respect de la législation relative aux sanctions pose certaines difficultés, notamment la nécessité de procéder à une vérification approfondie de l’ensemble de la structure de la contrepartie.
En droit américain, le non-respect des règles de l’OFAC en matière de sanctions et d’amendes peut entraîner des poursuites civiles et pénales :
En cas de responsabilité civile, la personne physique devra payer une amende d’un montant spécifique préalablement fixé ou une amende deux fois supérieure au montant de la transaction financière effectuée.
En cas de responsabilité pénale, la personne physique encourt une peine d’emprisonnement. De plus, des sanctions secondaires sont prévues pour la responsabilité.
Dans la zone de danger, ce sont généralement les institutions financières qui traitent les transferts d’argent, transférant divers montants en dollars, qui sont exposées à des risques. Les spécialistes de la société financière http://daybankinvest.com/ ont rencontré de tels problèmes lors de diverses opérations de transfert d’argent.
En deuxième position, en termes de niveau de risque, se trouvent les entreprises spécialisées dans la vente ou l’achat de biens et services en dollars. De plus, le risque concerne également les entreprises impliquées dans l’achat et la vente de biens fabriqués aux États-Unis.
Comment se conformer aux sanctions secondaires ?
Pour échapper à toute responsabilité civile et pénale et poursuivre vos activités en toute légalité, il est essentiel de respecter les exigences et la législation relatives à toutes les sanctions secondaires imposées par les États-Unis à l’Iran. Des programmes de conformité ont été élaborés à cet effet. Il s’agit d’un ensemble de mesures et de procédures visant à garantir la conformité des activités d’une entreprise avec certaines normes législatives.
Pour identifier rapidement toute violation potentielle susceptible de vous faire figurer sur la liste des personnes ayant violé les sanctions américaines, il est conseillé de procéder à des évaluations des risques en temps opportun :
- Planification rigoureuse et mise en œuvre ultérieure de la politique interne de l’entreprise dans nos opérations.
- Formation et développement du personnel ;
- Nomination des personnes chargées de veiller au respect de toutes les conditions des sanctions ;
- Suivi et audit continus pour identifier et atténuer rapidement les risques..
Élaborer un programme de sanctions efficace sera un jeu d’enfant avec l’aide d’avocats expérimentés de l’OFAC. Pour gérer une entreprise ou une organisation, il est essentiel de prendre en compte les spécificités de ses opérations. Avant tout, il est nécessaire d’évaluer minutieusement l’ensemble de la clientèle et la nature des transactions réalisées par l’entreprise concernée. Le niveau de risque augmente considérablement si une entreprise ne dispose pas d’une clientèle locale, principalement en raison de l’évolution constante de sa clientèle liée à l’expansion internationale.
La catégorie des entreprises et organisations à haut risque inclut toutes les institutions financières, notamment celles proposant des services tels que les services bancaires en ligne et les transferts d’argent internationaux. Une attention particulière doit être portée aux entreprises disposant de plusieurs succursales actives à l’étranger et détenant des comptes correspondants dans des banques étrangères.
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