Экономические санкции и экспортный контроль
Мы оказываем экспертную правовую поддержку в сфере экспортного контроля: EAR, ITAR, Регламент ЕС о товарах двойного назначения, Приказ Великобритании об экспортном контроле. Специализируемся на санкциях США (OFAC), Великобритании (OFSI) и ЕС для физических и юридических лиц по всему миру.
Sanctions Lawyers предоставляет экспертную юридическую поддержку в сфере соблюдения экспортного контроля в соответствии с Правилами экспортного управления (EAR), Правилами международной торговли оружием (ITAR), Регламентом ЕС о товарах двойного назначения и Приказом об экспортном контроле Великобритании 2008 года.
Мы специализируемся на санкциях США (Управление по контролю за иностранными активами, OFAC), санкциях Великобритании (Управление по реализации финансовых санкций, OFSI) и санкциях ЕС (Совет Европейского союза/Европейская комиссия) в отношении различных юрисдикций высокого риска, включая Россию, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Иран и другие страны.
Наши услуги включают консультации по лицензиям OFAC (включая общие и специальные лицензии OFAC), проведение детальной проверки контрагентов и помощь в создании комплексных программ соблюдения требований и противодействия отмыванию денег (ПОД).
Постоянный мониторинг санкционных режимов и систем экспортного контроля позволяет нам оперативно реагировать на изменения, затрагивающие ограниченные секторы — энергетику, финансы и высокие технологии.
Товары двойного назначения
Товары двойного назначения в соответствии с EAR (15 CFR 730–780), регулируемые Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, включают товары, программное обеспечение и технологии, которые могут служить как гражданским, так и военным целям, включая разработку оружия массового уничтожения (ОМУ). Товары двойного назначения делятся на три категории:
(a) Коммерческие товары и технологии, которые могут быть адаптированы для военного использования или в контексте ОМУ;
(b) Товары, включённые в Список боеприпасов Вассенаарского соглашения (WAML) или Режима контроля ракетных технологий (MTCR), имеющие коммерческое значение и подпадающие под EAR;
(c) Исключительно коммерческие товары, контролируемые с целью предотвращения их использования в неразрешённых или запрещённых целях.
EAR применяется к любым товарам, требующим контроля и не находящимся под юрисдикцией других агентств США (15 CFR 734.3 EAR). Система контроля подробно изложена в Контрольном списке торговли (CCL). Наши адвокаты оказывали следующие специализированные юридические услуги в области товаров и технологий двойного назначения:
(a) Квантовые вычисления и технологии шифрования
Разработка стратегических систем экспортного контроля для организаций в области квантовых вычислений, решение вопросов классификации в соответствии с EAR и ITAR, а также успешное получение разрешений BIS для международного сотрудничества в области квантового шифрования.
(b) Соответствие требованиям в области полупроводников и телекоммуникаций
Помощь ведущему производителю полупроводников в соблюдении строгих ограничений экспортного контроля на передовые полупроводниковые технологии в Китай. Комплексные консультации телекоммуникационного провайдера по экспортному соответствию технологий шифрования двойного назначения, включая получение разрешений BIS и OFAC для международного развертывания криптографических модулей.
(c) Управление рисками в химической и биотехнологической отраслях
Проведение оценки рисков и разработка систем их снижения для многонациональной логистической компании, работающей с химическими прекурсорами списков 1 и 2. Представление интересов биотехнологической компании при подаче добровольных самораскрытий, связанных с нарушениями экспортных ограничений на технологии CRISPR-Cas9.
(d) Соответствие при экспорте БПЛА и автономных систем
Стратегические консультации производителя БПЛА на основе ИИ в отношении двойных экспортных ограничений на технологии машинного зрения. Разработка программ экспортного соответствия для производителя специализированных дронов.
(e) Соответствие в оборонной промышленности и высокоточном машиностроении
Координация защиты крупной электронной корпорации в ходе расследования BIS, DOJ и DHS по предполагаемым нарушениям при экспорте передовых полупроводниковых технологий. Аудит экспортного соответствия высокоточного машиностроительного предприятия.
(f) Хранение энергии и передовые материалы
Помощь корпорации в области возобновляемой энергетики в самоклассификации передовых систем хранения энергии в соответствии с ECCN 3A991. Консультирование международного консорциума по соблюдению правил реэкспорта передовых композитных материалов.
(g) Аппаратное обеспечение ИИ и оптика
Комплексный анализ экспортных рисков для производителя аппаратного обеспечения ИИ. Разработка протоколов соответствия для компании по производству передовой оптики в части «условного экспорта».
(h) Переговоры по экспорту высокопроизводительных вычислений
Представление клиента на переговорах с BIS по экспорту высокопроизводительных вычислительных установок, классифицированных по ECCN 4A003, с получением необходимых разрешений.
Экономические эмбарго и санкции
rnrnSanctions Lawyers оказывает юридическую поддержку клиентам как в США, так и на международном уровне по вопросам, связанным с эмбарго и санкциями США, администрируемыми OFAC. Мы предлагаем услуги, специально ориентированные на юрисдикции высокого риска, включая Россию, Беларусь, Кубу, Венесуэлу, Иран и другие страны, подпадающие под санкции OFAC. Наши услуги охватывают соответствие требованиям OFAC, лицензирование OFAC, исключение из списка SDN OFAC, разблокирование замороженных средств и соответствие требованиям по ПОД. Мы также работаем с санкциями Великобритании и ЕС.
Наша экспертиза
Адвокаты по санкциям предоставляют юридические услуги в области международной торговли и экспортного контроля. Наши сильные стороны включают экспертизу в области EAR, ITAR, Регламента ЕС о товарах двойного назначения, Регламента Совета (ЕС) № 428/2009, Регламента (ЕС) 2019/125, Закона Великобритании об экспортном контроле 2002 года и Приказа об экспортном контроле 2008 года.
Мы разрабатываем внутренние программы соответствия для выполнения требований OFAC, санкционных регламентов ЕС и Великобритании.
Наши адвокаты проводят внутренние расследования и представляют клиентов перед OFAC, OFSI, BIS, DDTC, HMRC, Комиссией ЕС и другими регуляторными органами, а также консультируют по вопросам экспортного контроля и санкций в различных юрисдикциях.
Мы обеспечиваем соответствие ваших операций требованиям:
· EAR (Правила экспортного управления)
· ITAR (Правила международной торговли оружием)
· Регламент ЕС о товарах двойного назначения
· Приказ об экспортном контроле Великобритании 2008 года
· Торговые и экономические санкции, администрируемые OFAC, ЕС и Великобританией
Свяжитесь с адвокатом по экономическим санкциям и экспортному контролю
Защитите свой бизнес от правовых рисков, связанных с международными санкциями и экспортным контролем. Наша команда адвокатов OFAC предлагает профессиональную поддержку для обеспечения соблюдения санкций и требований экспортного контроля, минимизации правовых и финансовых рисков, а также защиты ваших активов и репутации.
Свяжитесь с нами для получения квалифицированной юридической консультации и индивидуальной стратегии соответствия, обеспечивающей устойчивый рост вашего бизнеса в условиях сложных санкций и экспортного контроля.