Экономические санкции и экспортный контроль
Наши юристы оказывают экспертную правовую поддержку в сфере экспортного контроля (EAR, ITAR) и санкций OFAC. Помогаем структурировать международные сделки в строгом соответствии с законодательством США.
Экономические санкции и экспортный контроль — два взаимосвязанных инструмента внешней политики США. Санкции OFAC ограничивают сделки с определёнными лицами и юрисдикциями; нормы экспортного контроля (EAR и ITAR) регулируют передачу товаров, технологий и услуг за рубеж. Нарушение любого из этих режимов грозит многомиллионными штрафами.
Режимы экспортного контроля и санкций США
| Режим | Регулятор | Охват | Санкции |
|---|---|---|---|
| OFAC | Минфин США | Сделки с санкционными лицами/юрисдикциями | До $1,3 млн за нарушение |
| EAR (Export Administration Regulations) | BIS/Минторг США | Товары и технологии двойного назначения | До $300,000 за нарушение |
| ITAR (Int’l Traffic in Arms Regulations) | Госдеп США | Военная продукция и услуги | До $1 млн за нарушение |
Свяжитесь с нами: [email protected] | WhatsApp/Telegram: +357 96 447475
Часто задаваемые вопросы
Чем экономические санкции отличаются от экспортного контроля?
Экономические санкции запрещают операции с конкретными лицами, организациями или странами в целях внешней политики и национальной безопасности. Экспортный контроль регулирует вывоз определённых товаров, технологий и программного обеспечения двойного назначения вне зависимости от получателя. Оба механизма могут применяться одновременно.
Какие ведомства США регулируют экспортный контроль?
Основными регуляторами в сфере экспортного контроля США являются: Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли — регулирует экспорт товаров двойного назначения по правилам EAR, Государственный департамент — регулирует экспорт военной продукции по правилам ITAR, а также OFAC — в части санкционных ограничений на экспорт.
Что такое контрольный список (Commerce Control List) и как он работает?
Список контроля торговли (CCL) содержит перечень товаров, программ и технологий, экспорт которых требует лицензии BIS. Каждому элементу присвоен номер ECCN, определяющий применимые ограничения. Товары, не включённые в CCL, классифицируются как EAR99 и, как правило, не требуют лицензии, за исключением экспорта в санкционные страны.
Может ли российская или китайская компания стать конечным пользователем экспортируемых товаров?
Возможность поставок в Россию или Китай строго ограничена. BIS ввело расширенные ограничения на экспорт в Россию после 2022 года. В отношении Китая действуют ограничения на передачу технологий военного назначения и микроэлектроники. Необходим детальный анализ применимых правил EAR и санкций OFAC для каждого конкретного случая.
Как компания может обеспечить соответствие одновременно санкциям и экспортному контролю?
Необходимо разработать единую комплаенс-программу, охватывающую как санкционный, так и экспортный контроль: проверку контрагентов по спискам запрещённых лиц, классификацию товаров по ECCN, оценку конечного использования и пользователя, а также регулярное обучение сотрудников и внутренний аудит с участием специализированных юристов.