Avvocati per Sanzioni OFAC
Esperti legali specializzati nelle sanzioni OFAC, UE e UK. Consulenza gratuita.
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Studio legale con sede a Limassol, Cipro, specializzato in sanzioni internazionali. Siamo esperti di sanzioni OFAC (USA), sanzioni UE, sanzioni UK OFSI e conformità AML. Seguiamo casi di sanzioni per clienti di diversi paesi.
I nostri servizi
- Rimozione dalla lista SDN – Procedimento di riesame OFAC e ricorso giudiziario federale
- Licenze OFAC – Licenze specifiche e generali per transazioni autorizzate
- Sblocco di attivi congelati – Conti bancari, immobili, titoli e altri beni
- Contestazione KYC/AML – Rimozione da database di rischio e liste interne delle banche
- Conformità OFAC – Programmi di compliance per aziende con esposizione al mercato USA
- Sanzioni secondarie – Difesa da misure di ritorsione per operazioni con soggetti sanzionati
Le sanzioni OFAC si applicano alle aziende italiane?
Le sanzioni OFAC si applicano a chiunque utilizzi dollari USA o banche americane, indipendentemente dalla nazionalità. Questo include aziende europee, italiane e qualsiasi entità con esposizione al sistema finanziario statunitense. Anche un pagamento in USD che transita per una banca corrispondente americana è sufficiente per attivare la giurisdizione OFAC.
I nostri servizi in sintesi
| Servizio | Autorità | Tempistica | Risultato tipico |
|---|---|---|---|
| Rimozione SDN | OFAC / Tribunale federale USA | 6-18 mesi | Rimozione dalla lista |
| Licenza OFAC | OFAC (Dipartimento del Tesoro USA) | 3-6 mesi | Autorizzazione transazioni |
| Sblocco attivi | OFAC / Banca locale | 2-12 mesi | Rilascio fondi bloccati |
| Contestazione KYC | Banca / Autorità locale | 1-4 mesi | Rimozione da blacklist |
| Consulenza compliance | Interna | 2-4 settimane | Programma di conformità |
Perché sceglierci
Il nostro studio opera da Limassol, Cipro, con accesso diretto ai mercati europei e internazionali. Offriamo una prima consulenza gratuita e riservata entro 24 ore. Il nostro team parla inglese, russo, francese, spagnolo, tedesco e italiano.
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Domande frequenti
Cosa sono le sanzioni OFAC?
Le sanzioni OFAC (Office of Foreign Assets Control) sono misure restrittive imposte dagli Stati Uniti che vietano transazioni economiche con determinati paesi, entità o individui. Gestite dal Dipartimento del Tesoro USA, si applicano a chiunque utilizzi il sistema finanziario americano, incluso il dollaro.
Le sanzioni OFAC si applicano alle aziende italiane?
Sì. Qualsiasi azienda italiana che effettui transazioni in dollari USA o utilizzi banche con corrispondenti americani è soggetta alla giurisdizione OFAC. Anche un singolo pagamento in USD che transita per gli USA è sufficiente per attivare le sanzioni.
Cosa succede se il mio conto è bloccato per sanzioni OFAC?
La banca è obbligata a bloccare immediatamente i fondi e a segnalare il caso all’OFAC entro 10 giorni lavorativi. È necessario agire rapidamente: un avvocato specializzato può avviare la procedura di sblocco attraverso una licenza specifica o un riesame amministrativo.
Quanto costa la consulenza per sanzioni OFAC?
Offriamo una prima consulenza gratuita entro 24 ore. Il costo complessivo dipende dalla complessità del caso: rimozione dalla lista SDN, sblocco di attivi o licenze OFAC hanno tariffe diverse. Forniamo sempre un preventivo trasparente prima di procedere.
In quanto tempo si risolve un caso di sanzioni OFAC?
I tempi variano: una licenza OFAC richiede generalmente 3-6 mesi, la rimozione dalla lista SDN può richiedere da 6 a 18 mesi. Lo sblocco di un conto bancario attraverso una licenza di emergenza può avvenire in 2-8 settimane nei casi urgenti.