Санкции, связанные с Украиной

Санкции, связанные с Украиной, охватывают широкий комплекс ограничений США, направленных против лиц, организаций, территорий и операций, связанных с агрессией, оккупацией, подрывом суверенитета Украины и сопутствующими санкционными рисками.

Что включают санкции, связанные с Украиной?

Этот санкционный режим включает блокирующие санкции, территориальные ограничения, секторальные меры, ограничения на финансирование, экспортные запреты и действия против лиц, поддерживающих незаконные действия против Украины. Он пересекается с санкциями против России, Крыма и отдельных регионов, а также с мерами ЕС и Великобритании.

Ключевые ограничения и риски

• заморозка активов и запрет сделок с лицами из санкционных списков;
• ограничения на поставки, инвестиции и услуги в отношении санкционированных территорий и контрагентов;
• повышенный риск для банковских переводов и международной логистики;
• обязательная проверка цепочки владения и конечных бенефициаров;
• серьёзные штрафы OFAC за прямые и косвенные нарушения.

Лицензии, комплаенс и правовая защита

Компании, работающие с Восточной Европой, СНГ, перевозками, сырьём, финансированием или внешней торговлей, должны отдельно анализировать украинский санкционный контекст. Даже косвенное участие санкционированного лица в сделке может привести к блокировке платежа или расследованию.

Помощь адвоката по санкциям

Мы консультируем по вопросам санкций, связанных с Украиной, проверяем сделки и контрагентов, помогаем выстраивать комплаенс и защищаем клиентов при запросах банков, OFAC и иных регуляторов.