Санкции OFSI (Великобритания)
OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский аналог OFAC, ответственный за применение финансовых санкций Великобритании. Наши юристы оказывают экспертную помощь по вопросам соответствия требованиям OFSI и получения лицензий.
OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — подразделение Министерства финансов Великобритании, ответственное за применение режима финансовых санкций Великобритании. После Brexit британские санкции отличаются от санкций ЕС и в ряде аспектов шире санкций OFAC США.
OFSI (Великобритания) vs OFAC (США) — ключевые отличия
| Параметр | OFSI (Великобритания) | OFAC (США) |
|---|---|---|
| Регулятор | Министерство финансов Великобритании | Министерство финансов США |
| Санкционный список | UK Consolidated List | SDN List + другие |
| Юрисдикция | UK persons + transactions in GBP | US persons + USD transactions |
| Макс. штраф | До £1 млн или 50% замороженных активов | До $1,3 млн за нарушение |
| Лицензирование | OFSI licence (general + specific) | OFAC licence (general + specific) |
| Санкции на Россию | Расширены после 2022 г., часто шире OFAC | Широкие, но другая конфигурация |
Свяжитесь с нами: [email protected] | WhatsApp/Telegram: +357 96 447475
Часто задаваемые вопросы
Что такое OFSI и как оно соотносится с OFAC?
OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) — британский регулятор в области финансовых санкций, аналог американского OFAC. OFSI администрирует санкционные режимы Великобритании в рамках Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег 2018 года. После Brexit Великобритания создала самостоятельные санкционные программы, частично отличающиеся от европейских.
Кто обязан соблюдать британские финансовые санкции?
Британские санкции распространяются на всех лиц, находящихся в Великобритании, британских граждан за рубежом, юридических лиц, зарегистрированных в Великобритании, и операции, проходящие через британскую финансовую систему. Нарушение карается штрафом в размере до 1 миллиона фунтов или 50% стоимости нарушения.
Совпадают ли санкционные списки Великобритании и США?
Частично. После Brexit Великобритания создала собственный список санкционируемых лиц (UK Sanctions List), который во многом повторяет SDN, но имеет существенные отличия. Некоторые лица присутствуют в американском, но не в британском списке, и наоборот. Компании, работающие в обеих юрисдикциях, обязаны соблюдать оба режима.
Как получить лицензию OFSI на проведение запрещённой операции?
Заявление на лицензию OFSI подаётся в письменной форме с указанием правового основания (гуманитарные нужды, судебные издержки, базовые расходы и т.д.), описанием планируемой операции и обоснованием её необходимости. Лицензии выдаются в индивидуальном порядке. Сроки рассмотрения составляют от 30 до 90 дней в зависимости от сложности.
Есть ли у OFSI программа добровольного самораскрытия?
Да, OFSI поощряет добровольное раскрытие нарушений. Самостоятельно выявленные и раскрытые нарушения, как правило, влекут меньшие санкции. OFSI также выпускает методические указания по ведению санкционного комплаенс и ожидает от участников рынка проактивного подхода к соблюдению ограничений.