Что такое заблокированные активы OFAC?
Заблокированные активы — это средства и имущество, замороженные OFAC в рамках санкционного законодательства США. Узнайте, какие активы могут быть заблокированы, как это происходит и как их разблокировать.
Заблокированные активы — это финансовые средства и имущество, замороженные по решению OFAC в отношении физических или юридических лиц, включённых в санкционные списки. Их нельзя использовать, передавать, конвертировать или каким-либо образом распоряжаться без явного разрешения OFAC.
Виды заблокированных активов
| Вид актива | Может быть заблокирован? | Основание |
|---|---|---|
| Банковские счета | Да | Инструкция OFAC в адрес банка-корреспондента |
| Инвестиционные счета | Да | Брокеры и биржи в юрисдикции США |
| Недвижимость | Да | Имущество на территории или под юрисдикцией США |
| Причитающиеся платежи | Да | Долларовые переводы, проходящие через US correspondent |
| Криптовалюта | Да | Кошельки, идентифицированные в решениях OFAC |
| Дебиторская задолженность | Да | Платежи от американских контрагентов |
Как разблокировать заблокированные активы?
Для разблокировки активов необходимо либо получить специальную лицензию OFAC для конкретной транзакции, либо добиться исключения из списка SDN. В ряде случаев возможна также апелляция на основании общих лицензий. Collegium of International Lawyers разработал и реализовал стратегии разблокировки активов в более чем 100 делах по всему миру.
Свяжитесь с нами: [email protected] | WhatsApp/Telegram: +357 96 447475
Часто задаваемые вопросы
Что такое заблокированные (замороженные) активы в контексте санкций?
Заблокированные активы — это денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и иное имущество, принадлежащее лицам, включённым в санкционные списки OFAC. По получении уведомления о санкциях финансовые учреждения и хранители активов обязаны немедленно заблокировать их и сообщить об этом в OFAC.
Какие виды активов могут быть заблокированы OFAC?
Заблокированы могут быть: банковские счета и депозиты, ценные бумаги и брокерские счета, дебиторская задолженность, интеллектуальная собственность, права на получение доходов, недвижимость, доли в компаниях и любое иное имущество, принадлежащее или контролируемое санкционированным лицом.
Чем заблокированные активы отличаются от конфискованных?
Заблокированные активы заморожены, но формально остаются собственностью владельца: государство не отчуждает их в свою пользу. Конфискованные (форфейтированные) активы переходят в собственность государства на основании судебного решения. OFAC обычно замораживает активы; конфискация требует отдельного судебного производства.
Кто обязан исполнять требования OFAC о блокировке активов?
Все американские лица и учреждения — банки, брокерские компании, страховщики, управляющие фондами, депозитарии, а также иностранные финансовые учреждения, проводящие операции через американскую финансовую систему — обязаны выполнять требования OFAC о блокировке активов при обнаружении санкционных лиц.
Что произойдёт, если финансовое учреждение не заблокирует активы санкционированного лица?
Несоблюдение требований о блокировке является самостоятельным нарушением санкционного законодательства и влечёт гражданские штрафы OFAC. Размер штрафа определяется с учётом умышленности, объёма незаблокированных активов и наличия программы комплаенс. В отдельных случаях возможна уголовная ответственность.