Services
Nos Services Juridiques en Droit des Sanctions Internationales
Notre cabinet est spécialisé dans le droit des sanctions internationales et la conformité réglementaire. Nous accompagnons des entreprises, des institutions financières, des particuliers et des ONG du monde entier face aux régimes de sanctions de l’OFAC (États-Unis), de l’Union européenne et de l’OFSI (Royaume-Uni), ainsi que dans les domaines de la conformité AML/KYC et des déclarations BOI (Beneficial Ownership Information).
Nos principaux services
Avocats OFAC – Sanctions américaines
Nous représentons des clients dans toutes les procédures devant l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain. Nos services comprennent la défense lors d’enquêtes et d’audits OFAC, les demandes de licences spécifiques, les réponses aux Requests for Information (RFI), les divulgations volontaires (Voluntary Self-Disclosures), et la contestation de désignations sur la liste SDN. Nous avons traité avec succès plus de 100 affaires impliquant des sanctions OFAC dans plus de 40 pays.
Sanctions de l’Union européenne
Les régimes de sanctions européens sont complexes et évolutifs — notamment en ce qui concerne la Russie, la Biélorussie, l’Iran et la Syrie. Nous assistons les entreprises soumises à la juridiction de l’UE dans l’analyse de conformité, les demandes de dérogations nationales, la gestion des actifs gelés, et la représentation devant les autorités compétentes des États membres.
Sanctions Royaume-Uni (OFSI)
Depuis le Brexit, le Royaume-Uni maintient son propre régime de sanctions administré par l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI). Nous conseillons les clients sur les obligations de déclaration, les demandes de licences OFSI, et la conformité avec le Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018.
Programmes de sanctions par pays
Nous disposons d’une expertise approfondie sur les principaux programmes de sanctions géographiques et thématiques, notamment : Iran (JCPOA et post-JCPOA), Russie (post-février 2022), Venezuela, Cuba, Corée du Nord (DPRK), Syrie, Soudan, Biélorussie, Myanmar, Zimbabwe, et programmes liés au terrorisme (SDGT) et à la prolifération des armes de destruction massive.
Litiges bases de données – LexisNexis, World-Check
Une inscription erronée dans des bases de données de screening telles que World-Check (Refinitiv), LexisNexis Risk Solutions ou Dow Jones Risk & Compliance peut avoir des conséquences dévastatrices : fermeture de comptes bancaires, refus de services financiers, atteinte à la réputation. Nous accompagnons les personnes physiques et morales dans les procédures de correction et de suppression de ces inscriptions.
Conformité AML/KYC
Nous aidons les institutions financières, les prestataires de services aux entreprises et les professionnels assujettis à concevoir et mettre en œuvre des programmes de conformité anti-blanchiment (AML) et de connaissance du client (KYC) conformes aux exigences FATF, aux directives européennes et aux réglementations nationales. Nos services incluent la rédaction de politiques et procédures, la formation du personnel et les audits de conformité.
Déclarations BOI (Beneficial Ownership Information)
Le Corporate Transparency Act américain impose aux entreprises éligibles de déclarer leurs bénéficiaires effectifs (BOI) auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Nous assistons les entreprises dans la détermination de leurs obligations déclaratives, la préparation et le dépôt des déclarations initiales et de mise à jour, et la mise en conformité avec ce nouveau cadre réglementaire.
Pourquoi nous choisir ?
- Expérience éprouvée : Plus de 100 affaires traitées avec succès dans le domaine des sanctions internationales
- Portée internationale : Clients dans plus de 40 pays, expertise des régimes OFAC, UE et OFSI
- Consultation gratuite et confidentielle : Première évaluation de votre situation sans engagement
- Équipe dédiée : Avocats spécialisés exclusivement en droit des sanctions et conformité réglementaire
- Réactivité : Intervention rapide en cas d’urgence (blocage de transaction, enquête en cours)
- Approche pratique : Solutions concrètes adaptées à votre secteur d’activité et à votre profil de risque
Comment travaillons-nous ?
Notre processus est structuré en cinq étapes pour garantir des résultats optimaux :
- Consultation initiale : Évaluation gratuite et confidentielle de votre situation, identification des risques et des enjeux
- Analyse approfondie : Examen détaillé de votre dossier, recherche juridique et analyse des régimes de sanctions applicables
- Stratégie : Élaboration d’une stratégie juridique sur mesure avec présentation des options et de leurs implications
- Exécution : Mise en œuvre de la stratégie — rédaction de documents, représentation devant les autorités, négociations
- Suivi : Monitoring continu, gestion des évolutions réglementaires et accompagnement à long terme
| Domaine de service | Régulateurs | Clients cibles | Résultat typique |
|---|---|---|---|
| Représentation OFAC | OFAC / Trésor américain | Entreprises, institutions financières, particuliers | Levée de désignation, licence obtenue, amende réduite |
| Conformité sanctions UE | Autorités nationales des États membres | Entreprises européennes, filiales de multinationales | Programme de conformité validé, dérogation accordée |
| Sanctions UK (OFSI) | OFSI / HM Treasury | Entreprises britanniques, établissements financiers | Licence OFSI, levée de gel d’avoirs |
| Litiges bases de données | Fournisseurs privés (World-Check, LexisNexis) | Personnes physiques et morales mal inscrites | Suppression ou correction de l’inscription |
| Conformité AML/KYC | FATF, régulateurs nationaux | Banques, PSP, cabinets comptables, avocats | Programme conforme, risque d’amende éliminé |
| Déclarations BOI | FinCEN (États-Unis) | Sociétés américaines et étrangères enregistrées aux USA | Conformité CTA, évitement des pénalités |
Prêt à discuter de votre situation ? Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation initiale gratuite et confidentielle. Notre équipe vous répondra dans les 24 heures.