Abogado de Sanciones del Reino Unido
Nuestros abogados asesoran en sanciones del Reino Unido administradas por la OFSI: cumplimiento, licencias británicas, desbloqueo de activos y defensa en investigaciones.
Tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el país estableció su propio régimen autónomo de sanciones, regulado principalmente por la Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Dinero de 2018 (Sanctions and Anti-Money Laundering Act, SAMLA 2018). La administración y aplicación de las sanciones financieras corresponde a la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI), dependiente del Ministerio de Hacienda (HM Treasury). Si usted o su empresa han sido designados en las listas de sanciones del Reino Unido, nuestros abogados especializados pueden ayudarle a impugnar la designación y solicitar las licencias necesarias para proteger sus intereses.
¿Qué implica el proceso?
El régimen británico de sanciones, establecido bajo SAMLA 2018, contempla dos vías principales para las personas o entidades designadas. La primera consiste en solicitar una revisión administrativa de la designación ante el Ministerio de Asuntos Exteriores (FCDO) o ante HM Treasury, según el régimen sancionador aplicable. La segunda vía es la impugnación judicial ante los tribunales del Reino Unido, donde es posible alegar la falta de base probatoria suficiente, la violación de derechos reconocidos por la legislación británica, o defectos de procedimiento en el proceso de designación.
Adicionalmente, la OFSI puede conceder licencias específicas que permiten realizar determinadas transacciones a pesar de la existencia de una designación. Estas licencias son esenciales para garantizar la continuidad de actividades legítimas, como el pago de gastos legales, el mantenimiento de activos, la cobertura de necesidades básicas o la ejecución de contratos preexistentes. La solicitud de una licencia requiere una justificación detallada y documentación acreditativa, y nuestros abogados le guían en todo el proceso.
¿Cuándo actuar?
Es necesario actuar con urgencia si sus activos en el Reino Unido han sido congelados, si entidades financieras británicas han bloqueado sus cuentas o rechazado transacciones, si socios comerciales en el Reino Unido han interrumpido las relaciones por cumplimiento de sanciones, o si ha recibido notificación oficial de designación en virtud de SAMLA 2018. El régimen de sanciones del Reino Unido ha convergido en gran medida con el de la UE respecto a Rusia y Bielorrusia, pero también incorpora designaciones propias y criterios que pueden diferir de los aplicados por la UE o por la OFAC estadounidense, lo que hace necesario un análisis jurídico especializado.
Nuestro enfoque
Nuestros abogados cuentan con experiencia en el régimen de sanciones posterior al Brexit y conocen en profundidad los procedimientos de la OFSI y del FCDO. Evaluamos cada caso de forma individualizada, preparamos los recursos de revisión administrativa y las solicitudes de licencia necesarias, y representamos a nuestros clientes tanto en sede administrativa como judicial en el Reino Unido. Asimismo, coordinamos con asesores legales locales en Londres cuando la complejidad del caso lo requiere, garantizando una defensa integral bajo el marco legal de SAMLA 2018.
- Revisión jurídica de la designación bajo SAMLA 2018 y normativa aplicable
- Solicitud de revisión administrativa ante el FCDO o HM Treasury
- Impugnación judicial ante los tribunales del Reino Unido
- Solicitud de licencias específicas ante la OFSI
- Coordinación con asesores legales especializados en el Reino Unido
Preguntas Frecuentes
¿Qué sanciones administra el Reino Unido tras el Brexit?
Tras el Brexit, el Reino Unido mantiene su propio régimen de sanciones basado en la Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 (SAMLA). La OFSI implementa las sanciones financieras, que incluyen congelación de activos contra personas y entidades designadas en el régimen británico, que puede diferir del régimen de la UE.
¿Las sanciones británicas afectan a empresas fuera del Reino Unido?
Sí. Las sanciones británicas se aplican a todas las personas físicas y jurídicas en el Reino Unido, a los ciudadanos británicos en cualquier parte del mundo y a las empresas constituidas bajo la legislación británica. Las empresas extranjeras con filiales, cuentas bancarias o activos en el Reino Unido también están sujetas a las sanciones británicas.
¿Cómo se descongela un activo bloqueado bajo sanciones británicas?
El desbloqueo de activos bajo sanciones británicas requiere una licencia específica de la OFSI o, si la designación es incorrecta, la impugnación de la designación ante los tribunales británicos o mediante revisión administrativa. Nuestros abogados gestionan ambas vías.
¿Qué relación existe entre las sanciones británicas y las de la OFAC?
Las sanciones británicas y las de la OFAC son régimenes independientes que en muchos casos se solapan (por ejemplo, en sanciones contra Rusia o Irán), pero con diferencias en las listas de designados y los procedimientos. Una empresa puede necesitar licencias de ambas autoridades para realizar ciertas transacciones.
¿Cuáles son las sanciones británicas más relevantes en 2026?
Las sanciones británicas más relevantes en 2026 son las relacionadas con Rusia (paquetes de sanciones por la invasión de Ucrania), Bielorrusia, Irán, Myanmar y Corea del Norte. El régimen de sanciones rusas británico es especialmente extenso e incluye restricciones financieras, energéticas y de transporte.