Posts by: Dmytro Konovalenko
¿Qué es la detección en listas de vigilancia?
El proceso de Selección de Listas de Vigilancia consiste en verificar a personas, organizaciones y transacciones con listas especiales que contienen información sobre personas y empresas sospechosas y prohibidas. Este método es fundamental en la estrategia de lucha contra el b Read more »
¿Qué significa ser santurrón?
Las sanciones son una de las herramientas del derecho internacional utilizadas para influir en países, organizaciones e individuos. Su objetivo principal es prevenir abusos de los derechos humanos, conflictos militares y otras amenazas globales. La Oficina de Control de Activos Read more »
¿Cuáles son los 7 países sancionados?
Un componente esencial para realizar negocios internacionales es identificar con precisión los países con restricciones comerciales. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) desempeña un papel clave en el mantenimiento de una lista actualizada de países sujetos a s Read more »