Consulte los documentos de casos relacionados: E.O. 13694 (enmendada por E.O. 13757), la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 U.S.C. §§ 1701 y siguientes) (IEEPA), y la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. §§ 1601 y siguientes).
Antecedentes del caso
Nuestro equipo legal recibió una solicitud del Cliente [Confidencial] (persona con residencia permanente y ciudadanía en la Federación Rusa [jurisdicciones de alto riesgo]), quien ocupa el puesto de Especialista en Importaciones en la Compañía 1 [Confidencial], que opera en la Federación Rusa. El Cliente [Confidencial] fue incluido en la lista SDN de la OFAC en octubre de 2019, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694, por intentar eludir las sanciones estadounidenses en colaboración con la Compañía 2 [Confidencial], que también opera en la Federación Rusa, actuando en nombre de la Compañía 1 [Confidencial], que a su vez fue sancionada por la OFAC en julio de 2019, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694 (en su versión modificada), por adquirir diversos equipos y programas informáticos para instituciones estatales rusas, incluido el FSB, sancionado el 28 de diciembre de 2016, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13694. 13694 (según enmendada) y el 15 de marzo de 2018, bajo la Sección 224 de CAATSA.
El cliente [Confidencial] solicitó la representación de Sanctions Lawyers para presentar una solicitud de eliminación de la lista SDN mediante el proceso de revisión administrativa establecido en el Título 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Sección 501.807. Nuestros abogados demostraron que el fundamento para la designación ya no existía, lo que resultó en su eliminación de la lista SDN de la OFAC. Sanctions Lawyers puede abogar por su eliminación de la lista de la OFAC demostrando que cumple con uno de los siguientes criterios: cambio positivo en su comportamiento, desaparición del fundamento para la designación o error de identidad.
Además, si actualmente no cumple los requisitos para ser eliminado de la lista SDN de la OFAC, ofrecemos servicios de asesoría para desarrollar e implementar un plan de acción que le permita optar a la exclusión. Dicho plan puede incluir la reestructuración corporativa, la reevaluación de las relaciones comerciales con ciertas entidades y otras medidas personalizadas, que no se divulgan para evitar ventajas competitivas.
Asistencia jurídica prestada
- Los abogados especializados en sanciones se reunieron con el Cliente [Confidencial] para comprender su situación actual y las circunstancias que llevaron a su inclusión en la lista de sanciones.
- Se realizó un análisis exhaustivo de las actividades del Cliente [Confidencial], identificando cambios en las circunstancias iniciales. Este análisis incluyó la recopilación de la documentación de respaldo pertinente (como declaraciones personales del Cliente [Confidencial] y otros documentos que no se divulgan para evitar una ventaja competitiva) para argumentar y demostrar que la base para la designación ya no existe.
- Durante varias semanas, los abogados especializados en sanciones prepararon y presentaron una petición completa, clara, detallada y estructurada ante la OFAC, de conformidad con el Título 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Sección 501.807, explicando por qué el Cliente [Confidencial] debía ser eliminado de la lista SDN de la OFAC.
- Los abogados especializados en sanciones mantuvieron una interacción continua con la OFAC para supervisar el progreso de la revisión de la petición. Durante el proceso de revisión (el tiempo promedio de revisión para las solicitudes de eliminación de SDN de la OFAC es de aproximadamente un año), se recibió una solicitud adicional de información de la OFAC, la cual fue atendida con prontitud por los abogados mediante un cuestionario (Atención: Los abogados especializados en sanciones advierten que ignorar o responder incorrectamente a las solicitudes de información adicional de la OFAC puede resultar en la denegación de su solicitud de revisión).
- Tras la revisión de la petición, la OFAC emitió una actualización eliminando al Cliente [Confidencial] de la lista de SDN de la OFAC.
Desde 2022 hasta mediados de 2024, se ha observado una tendencia creciente en la aplicación de sanciones secundarias de la OFAC como medida extraterritorial directa que afecta a una amplia gama de entidades fuera de EE. UU. Entre los principales objetivos de estas sanciones se encuentran empresas de China, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Suiza y Chipre. Entre los países que se han enfrentado a sanciones secundarias se incluyen el Reino Unido, Estonia, Liechtenstein, Francia, Alemania, Kirguistán, Moldavia, Bielorrusia, Kazajistán, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Tayikistán e India. Esta lista incluye más de 500 empresas de 57 países. The Sanctions Lawyers gestiona con confianza y éxito casos relacionados con sanciones secundarias de la OFAC.
