Sanciones contra Myanmar
Asesoramos a empresas con operaciones en Myanmar en el cumplimiento de sanciones OFAC, el análisis de riesgo sectorial y la gestión de relaciones con proveedores.
Las sanciones contra Myanmar se intensificaron drásticamente tras el golpe de Estado militar del 1 de febrero de 2021, cuando las Fuerzas Armadas (Tatmadaw) derrocaron al gobierno democráticamente elegido. La comunidad internacional respondió con un régimen de sanciones basado en listas que, aunque no es comprehensivo, afecta de manera significativa a sectores clave de la economía birmana.
Sanciones de EE.UU. — Designaciones OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha designado a los principales líderes de las Fuerzas Armadas de Myanmar, incluyendo al comandante en jefe Min Aung Hlaing, así como a entidades económicas estratégicas bajo control militar. Las designaciones más relevantes incluyen Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) y Myanmar Economic Corporation (MEC), dos conglomerados que generan ingresos vitales para la junta militar. Cualquier transacción con estas entidades o con personas que actúen en su nombre está prohibida para personas y empresas estadounidenses.
Restricciones Sectoriales: Gemas y Jade
EE.UU. prohíbe la importación de rubíes, jade y otros minerales preciosos originarios de Myanmar, independientemente de quién los venda o a través de qué intermediario se comercialicen. Esta restricción sectorial aplica incluso cuando el vendedor no está designado en la lista SDN. Las empresas del sector joyero y de piedras preciosas deben verificar el origen de sus materiales con especial rigor.
Sanciones de la UE
La Unión Europea también ha impuesto sanciones dirigidas a los líderes militares responsables del golpe y a entidades que financian a la junta. Las medidas de la UE incluyen prohibiciones de viaje, congelación de activos y restricciones a la exportación de equipos que puedan utilizarse con fines represivos. Las empresas europeas deben verificar que sus contrapartes birmanas no estén sujetas a estas medidas restrictivas.
Riesgo en la Cadena de Suministro
Las empresas que adquieren productos fabricados en Myanmar deben realizar una diligencia debida exhaustiva para identificar posibles vínculos con MEHL o MEC, verificar el origen de gemas y piedras preciosas, y evaluar el riesgo de que en la cadena productiva se emplee trabajo forzado, incluyendo trabajadores procedentes de Corea del Norte. La exposición indirecta a entidades sancionadas puede generar responsabilidad legal significativa.
Principales Medidas Sancionadoras
| Medida sancionadora | Base legal | Qué está prohibido | A quién afecta |
|---|---|---|---|
| Designación SDN — líderes Tatmadaw | EO 14014 (EE.UU.) | Todas las transacciones con designados | Personas y empresas estadounidenses |
| Designación MEHL y MEC | EO 14014 (EE.UU.) | Transacciones con conglomerados militares | Personas y empresas estadounidenses |
| Prohibición importación gemas/jade | JADE Act + EO 13310 | Importación independientemente del vendedor | Importadores en EE.UU. |
| Sanciones UE — líderes y entidades | Reglamento UE 2021/394 | Congelación de activos, prohibición de viaje | Empresas y personas de la UE |
| Restricciones a exportación de armas | UE y EE.UU. | Equipos militares y de doble uso | Exportadores internacionales |
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las principales sanciones de la OFAC contra Myanmar?
Las principales sanciones contra Myanmar incluyen: designaciones de miembros de la junta militar (Tatmadaw) y sus familiares, sanciones contra conglomerados empresariales vinculados a los militares (Myanmar Economic Holdings Limited y Myanmar Economic Corporation), y restricciones a la importación de gemas y jadí de origen birmano.
¿Está Myanmar sujeta a sanciones comprehensivas?
No. Myanmar no está bajo sanciones comprehensivas de la OFAC. Las sanciones son selectivas, aunque extensas. Sin embargo, las restricciones sectoriales al sector de gemas y jadí sí prohíben la importación de estos productos de Myanmar independientemente de si el vendedor está designado.
¿Qué riesgos de sanciones existen para empresas en la cadena de suministro de Myanmar?
Las empresas en la cadena de suministro de Myanmar deben verificar que sus proveedores no estén designados en la Lista SDN, que sus productos no incluyan gemas o jadí de origen birmano, y que sus transacciones no beneficien a entidades controladas por los militares.
¿Existen sanciones de la UE contra Myanmar?
Sí. La UE ha adoptado sanciones contra miembros de la junta militar y entidades vinculadas al golpe de Estado, incluyendo restricciones a la exportación de equipos que puedan utilizarse para la represión interna.
¿Puede una empresa solicitar una licencia OFAC para operar con entidades birmanas designadas?
La OFAC tiene discrecionalidad para conceder licencias específicas para transacciones con Myanmar en casos humanitarios u otros supuestos específicos. Nuestros abogados evalúan la viabilidad de cada solicitud y gestionan el proceso ante la OFAC.