Avvocati OFAC
Difesa legale esperta contro le sanzioni OFAC statunitensi.
Un avvocato OFAC specializzato assiste privati e aziende nelle procedure di conformità, difesa e risoluzione delle controversie legate alle sanzioni statunitensi. A differenza di un avvocato generalista, un esperto OFAC conosce le procedure interne del Dipartimento del Tesoro USA e sa come navigare la burocrazia americana.
Chi ha bisogno di un avvocato OFAC?
- Aziende europee con transazioni in USD o rapporti con banche americane
- Individui inseriti nelle liste SDN o altri elenchi di sanzioni
- Banche e istituti finanziari con clienti segnalati da OFAC
- Società di import/export con controparti in paesi sanzionati
- Investitori e fondi con asset bloccati per presunti legami con entità sanzionate
Il nostro procedimento in 5 fasi
- Consulenza iniziale gratuita – Analisi della situazione entro 24 ore
- Due diligence – Verifica delle liste OFAC, SDN, OFSI e sanzioni UE
- Strategia legale – Identificazione della via ottimale (licenza, riesame, ricorso)
- Esecuzione – Preparazione e invio della domanda all’OFAC o al tribunale competente
- Follow-up – Monitoraggio della pratica e aggiornamenti regolari al cliente
Sanzioni secondarie: il rischio per le aziende non-USA
Le sanzioni secondarie colpiscono aziende non americane che fanno affari con soggetti sanzionati. Il programma Iran (IFSR) e il programma Russia (EO 14024) prevedono sanzioni secondarie particolarmente severe: le aziende europee rischiano di essere escluse dal sistema finanziario USA anche per operazioni svolte interamente fuori dagli Stati Uniti.
Paesi con maggiore esposizione alle sanzioni OFAC
I paesi con maggiore esposizione includono: Russia, Iran, Venezuela, Cuba, Nordcorea, Siria, Bielorussia e le regioni della Crimea e del Donbas.
| Tipo di procedimento | Autorità | Durata | Esito possibile |
|---|---|---|---|
| Richiesta di licenza specifica | OFAC | 3-6 mesi | Autorizzazione transazione |
| Rimozione dalla lista SDN | OFAC / Tribunale federale | 6-18 mesi | Rimozione dalla lista |
| Difesa da sanzioni secondarie | OFAC | 2-12 mesi | Riduzione/eliminazione sanzione |
| Sblocco attivi bancari | Banca + OFAC | 1-6 mesi | Rilascio fondi |
Domande frequenti
Cosa fa esattamente un avvocato OFAC?
Un avvocato OFAC gestisce tutte le procedure relative alle sanzioni statunitensi: richieste di licenza, rimozione dalla lista SDN, difesa in indagini OFAC, sblocco di attivi congelati e programmi di compliance. Opera come intermediario tra il cliente e il Dipartimento del Tesoro USA.
Le sanzioni OFAC si applicano anche a operazioni in euro?
Sì, se la transazione coinvolge una banca con filiali o corrispondenti negli USA, anche un pagamento in euro può essere bloccato. Inoltre, le sanzioni secondarie si applicano indipendentemente dalla valuta utilizzata.
Cosa sono le sanzioni secondarie Russia?
Il Decreto Esecutivo 14024 prevede sanzioni secondarie contro chiunque supporti materialmente entità russe già sanzionate. Questo include banche, società commerciali e individui in qualsiasi paese che effettuino transazioni significative con tali soggetti.
Quanto costa assumere un avvocato OFAC?
I costi dipendono dal tipo di procedimento. Offriamo una prima consulenza gratuita. Le tariffe variano in base alla complessità: una domanda di licenza semplice è meno costosa di un ricorso al tribunale federale americano. Forniamo sempre un preventivo dettagliato.
Posso gestire da solo una procedura OFAC?
Tecnicamente sì, ma è fortemente sconsigliato. Le procedure OFAC richiedono conoscenza approfondita delle normative statunitensi, esperienza con il Dipartimento del Tesoro e capacità di negoziare in inglese con le autorità USA. Gli errori procedurali possono compromettere irrimediabilmente il caso.