Chi siamo — Collegium of International Lawyers

Siamo uno studio legale specializzato in sanzioni internazionali, con sede a Limassol, Cipro. Dal momento della nostra fondazione assistiamo clienti di diversi paesi in casi complessi in materia di sanzioni OFAC, UE e UK.

Chi siamo

Il nostro team è composto da avvocati specializzati in diritto internazionale delle sanzioni, con esperienza diretta nelle procedure OFAC (Dipartimento del Tesoro USA), nei regimi sanzionatori dell’Unione Europea e nelle misure restrittive del UK OFSI (HM Treasury). Operiamo dall’hub finanziario di Limassol, che ci offre un accesso diretto ai mercati europei, mediorientali e internazionali.

La nostra esperienza

• Assistenza in casi complessi di sanzioni internazionali
• Clienti internazionali di diversi paesi
• Specializzazione in: rimozione SDN, licenze OFAC, sblocco attivi, compliance, sanzioni secondarie
• Clienti: privati, aziende, istituti finanziari, fondi di investimento

Il nostro team

Tra i membri del team figurano Anatoliy Yarovyi, avvocato abilitato in Ucraina (certificato n. 701 del 28.12.2009), e Dmytro Konovalenko, avvocato abilitato in Ucraina (certificato n. 001156 del 03.06.2019). I dati dei certificati sono consultabili nel Registro unificato degli avvocati dell’Ucraina.

Dr. Anatoliy Yarovyi

Socio senior, avvocato (certificato n. 701 del 28.12.2009)

Il Dr. Anatoliy Yarovyi presta consulenza in materia di sanzioni OFAC e internazionali, sblocco di beni e delisting SDN, nonché sui rischi penali e di estradizione che le accompagnano. Ha conseguito un LL.M. presso l’Università di Stanford; la sua attività nel 2024–2025 comprende istanze di licenza OFAC nell’ambito dei programmi relativi a Iran e Venezuela e la compliance sanzionatoria in materia di asset digitali.

Dmytro Konovalenko

Socio senior, avvocato (certificato n. 001156)

Dmytro Konovalenko è Socio senior specializzato nello sblocco di beni e fondi ai sensi della normativa OFAC e dei programmi sanzionatori relativi a Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Ucraina e Siria. Si occupa inoltre della rettifica di dati falsi nei database di screening e difende i clienti da Red Notice INTERPOL e richieste di estradizione abusive.

Tarek Muhammad

Socio associato

Tarek Muhammad è Socio associato e si occupa dei regimi sanzionatori dell’ONU, dell’UE e dell’OFAC, di compliance e di questioni penali e di estradizione transfrontaliere. Tra i suoi casi recenti figurano designazioni OFAC legate alla Russia, ricorsi contro iscrizioni SDN relative all’Iran e compliance sanzionatoria in materia di criptovalute. Lavora in arabo, inglese e francese.

Tutto il team di avvocati

Contatti

Indirizzo: 171 Arch. Makariou III Avenue, 4th floor, Vanezis Business Center, Limassol, Cyprus, 3027
Telefono: +357 96 447475 · WhatsApp/Telegram: +357 96 447475
Email: info@sanctionslawyers.net
Lingue: Inglese, Russo, Francese, Tedesco, Spagnolo, Italiano, Arabo, Turco, Portoghese