Programmi di sanzioni OFAC
Panoramica dei principali programmi di sanzioni OFAC nel 2026.
L’OFAC (Office of Foreign Assets Control) gestisce oltre 30 programmi di sanzioni attivi, ciascuno con regole specifiche, elenchi di soggetti vietati e limitazioni alle transazioni. La comprensione di quale programma si applica alla vostra situazione è il primo passo per una difesa efficace.
Principali programmi di sanzioni OFAC nel 2026
- Russia (EO 14024) – Sanzioni ampie contro individui, entità e settori economici russi; include sanzioni secondarie
- Iran (IFSR) – Uno dei programmi più completi; sanzioni secondarie severe per chi opera con entità iraniane
- Nordcorea (DPRK) – Embargo quasi totale; sanzioni secondarie per banche che processano transazioni nordcoreane
- Cuba (CACR) – Embargo storico; limitazioni a turismo, commercio e investimenti
- Venezuela (EO 13884) – Sanzioni contro il governo Maduro e il settore petrolifero
- Siria – Sanzioni ampie contro il governo Assad e soggetti collegati
- Bielorussia (EO 14038) – Sanzioni contro il regime Lukashenko; espanse significativamente nel 2022
- Crimea e Donbas – Divieto di nuovi investimenti e commercio nelle regioni occupate
Sanzioni primarie vs sanzioni secondarie
Sanzioni primarie: si applicano direttamente a persone e aziende americane, o a chiunque operi sul territorio USA. Sanzioni secondarie: si applicano a soggetti NON americani che effettuano transazioni con paesi o entità già sanzionate. Questo significa che un’azienda italiana può essere colpita da sanzioni secondarie anche senza avere alcun rapporto diretto con gli USA.
Come le aziende italiane vengono colpite
Le aziende italiane sono esposte principalmente attraverso: transazioni in dollari USA, utilizzo di banche corrispondenti americane, rapporti commerciali con soggetti sanzionati in Russia, Iran o altri paesi, e partecipazione a operazioni di finanziamento che coinvolgono il sistema finanziario USA.
| Programma | Tipo | Restrizioni principali | Sanzioni secondarie? |
|---|---|---|---|
| Russia EO 14024 | Geografico + settoriale | Finanza, energia, difesa, tecnologia | Si |
| Iran IFSR | Embargo quasi totale | Quasi tutte le transazioni | Si (severe) |
| Nordcorea DPRK | Embargo totale | Tutte le transazioni | Si |
| Cuba CACR | Embargo | Commercio, turismo, investimenti | No (limitato) |
| Venezuela EO 13884 | Governo + petrolio | Governo, petrolio, oro | Parzialmente |
| Bielorussia EO 14038 | Settoriale | Potassio, finanza, governo | Parzialmente |
Domande frequenti
Come faccio a sapere se la mia azienda è soggetta alle sanzioni OFAC?
Se la vostra azienda effettua transazioni in dollari USA, utilizza banche con filiali americane, o ha rapporti commerciali con paesi come Russia, Iran, Cuba, Venezuela o Nordcorea, è potenzialmente soggetta alle sanzioni OFAC. Un’analisi di compliance con il nostro studio può identificare i rischi specifici.
Le sanzioni OFAC si applicano anche alle sanzioni UE?
No, le sanzioni OFAC e le sanzioni UE sono regimi separati. Tuttavia, molti soggetti sono inseriti sia nelle liste OFAC che nelle liste UE. Il nostro studio gestisce entrambi i regimi e può fornire una strategia di difesa coordinata.
Cosa sono le sanzioni settoriali Russia?
Le sanzioni settoriali Russia (Directives 1-6 dell’EO 14024) limitano le transazioni nei settori finanziario, energetico, della difesa, della tecnologia e di altri settori chiave dell’economia russa. A differenza delle sanzioni SDN, colpiscono intere categorie di transazioni, non solo singoli soggetti.
Iran: quali transazioni sono permesse?
Le transazioni con l’Iran sono quasi totalmente vietate. Esistono alcune eccezioni per beni umanitari, transazioni personali di minore entità e alcune categorie specifiche di esportazioni agricole e mediche. Qualsiasi transazione richiede una licenza specifica OFAC.
Posso continuare ad avere rapporti commerciali con aziende russe?
Dipende dal settore e dal soggetto specifico. Alcune transazioni con aziende russe non sanzionate sono ancora permesse, ma richiedono un’attenta valutazione per evitare violazioni delle sanzioni settoriali o il rischio di sanzioni secondarie. Il nostro studio può effettuare una due diligence specifica.