Servizi
Il nostro portafoglio completo di servizi legali in materia di sanzioni.
Il nostro studio offre una gamma completa di servizi legali in materia di sanzioni internazionali OFAC, UE e UK. Operiamo con clienti in oltre 40 paesi, con esperienza diretta in oltre 100 casi risolti con successo.
I nostri 8 servizi principali
- Rimozione dalla lista SDN OFAC – Procedimento completo di riesame amministrativo e, se necessario, ricorso al tribunale federale USA per la rimozione dalla lista dei soggetti sanzionati
- Richiesta di licenze OFAC – Preparazione e presentazione di domande di licenza specifica e generale per autorizzare transazioni altrimenti vietate
- Sblocco di attivi congelati – Assistenza legale per sbloccare conti bancari, immobili, titoli e altri beni congelati da istituti finanziari per sanzioni OFAC, UE o UK
- Contestazione di database KYC/AML – Rimozione da liste nere di banche, piattaforme di pagamento e database di rischio come World-Check e Refinitiv
- Difesa da sanzioni secondarie – Assistenza per aziende non-USA accusate di aver violato le sanzioni secondarie Iran, Russia o altri programmi
- Programmi di conformità OFAC – Sviluppo di politiche interne di compliance, formazione del personale e audit delle procedure aziendali
- Consulenza su sanzioni UE e UK OFSI – Analisi della compatibilità delle vostre operazioni con le sanzioni europee e britanniche
- Due diligence internazionale – Verifica di controparti, fornitori e partner commerciali rispetto a tutte le principali liste di sanzioni globali
Come lavoriamo: le nostre 5 fasi
- Consulenza iniziale gratuita – Analisi della situazione entro 24 ore dalla prima richiesta
- Valutazione del rischio – Identificazione di tutti i programmi di sanzioni applicabili e delle opzioni disponibili
- Strategia legale su misura – Piano d’azione personalizzato con tempistiche e costi trasparenti
- Esecuzione e rappresentanza – Gestione completa delle procedure con OFAC, banche e autorità giudiziarie
- Monitoraggio e follow-up – Aggiornamenti regolari e supporto continuativo fino alla risoluzione completa
| Servizio | Autorità | Clienti tipici | Risultato atteso |
|---|---|---|---|
| Rimozione SDN | OFAC / Corte federale USA | Individui, aziende sanzionate | Rimozione dalla lista |
| Licenze OFAC | OFAC | Aziende con transazioni bloccate | Autorizzazione operativa |
| Sblocco attivi | OFAC + banche | Privati, aziende | Rilascio fondi/beni |
| Contestazione KYC | Banca + provider | Aziende con problemi bancari | Rimozione da blacklist |
| Compliance OFAC | Interna | Multinazionali, banche | Programma certificato |
| Sanzioni UE/OFSI | UE + OFSI UK | Aziende europee/UK | Analisi + raccomandazioni |
Domande frequenti
Operate solo in Europa o anche negli USA?
Operiamo a livello globale. La nostra sede è a Limassol, Cipro, ma gestiamo casi in oltre 40 paesi. Per i procedimenti che richiedono presenza legale negli USA, collaboriamo con studi americani partner con licenza negli stati pertinenti.
Quanto tempo dura il processo di consulenza iniziale?
La prima consulenza è gratuita e si svolge entro 24 ore dalla richiesta. In genere dura 30-60 minuti via telefono o videochiamata. Al termine, riceverete una valutazione scritta della vostra situazione e un piano d’azione preliminare.
Gestite anche sanzioni UE separate da quelle OFAC?
Sì. Le sanzioni UE (regolate dal Consiglio Europeo) e le sanzioni UK OFSI (HM Treasury) sono regimi separati da OFAC. Molti nostri clienti affrontano sanzioni sovrapposte di più giurisdizioni. Gestiamo strategie coordinate che affrontano tutti i regimi applicabili simultaneamente.
Cosa è la contestazione KYC/AML?
Molte banche e piattaforme finanziarie utilizzano database privati di rischio (es. World-Check, Refinitiv, LexisNexis) che possono contenere informazioni errate o obsolete su di voi. Se un’istituzione vi ha rifiutato un servizio basandosi su questi database, possiamo contestare l’inserimento e richiedere la rettifica o cancellazione dei dati.
Offrite servizi di compliance preventiva?
Sì. Aiutiamo aziende a sviluppare programmi interni di compliance OFAC per prevenire violazioni prima che si verifichino. Questo include analisi dei rischi, procedure di screening delle controparti, formazione del personale e audit periodici.