Вторичные санкции против Ирана

Вторичные санкции против Ирана представляют особую опасность для иностранных банков, компаний, перевозчиков, трейдеров и посредников, которые формально не находятся под юрисдикцией США, но взаимодействуют с иранскими контрагентами или чувствительными секторами экономики Ирана.

Что такое вторичные санкции против Ирана?

В отличие от первичных санкций, которые прямо запрещают действия американским лицам, вторичные санкции позволяют США применять меры против иностранных лиц за определённые сделки с Ираном. Это может привести к ограничению доступа к долларовой системе, американскому рынку или иным серьёзным последствиям.

Ключевые ограничения и риски

• риск санкций для иностранных банков и компаний даже вне США;
• угроза потери доступа к долларовым расчётам и американским контрагентам;
• особое внимание к нефти, финансам, перевозкам, металлам и санкционированным лицам;
• необходимость расширенного due diligence и проверки бенефициаров;
• ошибки комплаенса могут повлечь тяжёлые коммерческие и репутационные последствия.

Лицензии, комплаенс и правовая защита

Компании, ведущие международный бизнес, должны оценивать не только прямые требования OFAC, но и риск вторичных санкций через цепочку поставки, структуру платежей, посредников и связанных лиц. Формальное отсутствие американской стороны в сделке не устраняет риск.

Помощь адвоката по санкциям

Мы консультируем по вопросам вторичных санкций против Ирана, выстраиваем защитную стратегию для банков и бизнеса, проверяем сделки и помогаем минимизировать трансграничные санкционные риски.