Санкции против Венесуэлы

США ввели масштабные санкции против Венесуэлы, сосредоточив внимание на государственном аппарате, нефтяном секторе, финансовых инструментах и лицах, связанных с режимом Мадуро. Особое значение имеет санкционирование PDVSA и связанных с ней структур.

Почему Венесуэла сталкивается с санкциями?

Санкционный режим развивался в ответ на политический кризис, нарушения прав человека, коррупцию, подрыв демократических институтов и злоупотребления в государственном управлении. Помимо персональных санкций были введены финансовые и секторальные ограничения, затрагивающие долг, акции, нефтяную промышленность и отдельные операции с государственными компаниями.

Ключевые ограничения и риски

• запрет сделок с PDVSA и аффилированными структурами без надлежащего разрешения;
• финансовые и секторальные ограничения в отношении венесуэльского государственного сектора;
• повышенные AML-риски, включая коррупцию, наркоторговлю и нелегальную добычу золота;
• необходимость анализа общих лицензий OFAC перед проведением операций;
• риски блокировки активов и расследований при нарушении санкционного режима.

Лицензии, комплаенс и правовая защита

Для отдельных операций OFAC публикует общие лицензии, которые могут разрешать ограниченные действия, например операции, связанные с обслуживанием активов, энергетикой или отдельными гуманитарными задачами. Однако применимость лицензии всегда зависит от фактов конкретной сделки и статуса участвующих лиц.

Помощь адвоката по санкциям

Наши адвокаты помогают клиентам анализировать венесуэльские санкции, использовать общие лицензии, получать специальные разрешения и выстраивать безопасный комплаенс для международного бизнеса.