Вторичные санкции против Ирана
Правительство США ввело в отношении Ирана новый пакет вторичных санкций. Разновидностей этих санкций существует немало: те, которые США регулярно продлевают, и те, что действуют с самого начала. Поэтому огромное число предпринимателей, владельцев компаний и фирм живо интересуется всеми деталями и нюансами этих санкций. Крайне важно понять, как данные санкции против Ирана влияют на наследственные вопросы, проведение различных финансовых операций и многое другое.
Вторичные санкции против Ирана
Вторичные санкции против Ирана представляют собой особый вид экономических санкций в рамках экономической политики США. В результате любой, кто каким-либо образом поддерживает нарушителей или террористические организации, столкнётся с целым рядом ограничений и запретов. Таким образом, все предприятия — от небольших стартапов до компаний среднего размера, нарушающих данные санкции, — будут отрезаны от финансовой системы США. Важно не путать два ключевых понятия: вторичные санкции и стандартный набор экономических санкций (или первичные санкции). Последние существуют уже очень давно.
Квалифицированные адвокаты по санкциям помогут разобраться во всех тонкостях различных санкций, действующих против Ирана и других стран (юрисдикций), а также в их конкретных условиях. Экономические санкции, известные также как первичные, распространяются на граждан США и всех лиц, имеющих связи с Соединёнными Штатами.
Вторичные санкции касаются любого, кто ведёт бизнес с подсанкционными структурами. Они позволяют правительству США составлять списки иностранных лиц, решивших заниматься бизнесом с другими структурами, уже включёнными в перечень специально назначенных лиц.
Попав в список вторичных санкций, каждое лицо должно быть готово к тому, что правительство США оставляет за собой право выбирать конкретные ограничительные меры. Выбор таких мер зависит от ряда факторов:
- с учётом текущих программ, охватываемых вторичными санкциями;
- с учётом первичных директив, на основании которых были введены вторичные санкции;
- по усмотрению Государственного секретаря США или Министра финансов.
Среди наиболее распространённых жёстких мер следует отметить:
- ограничения на осуществление любой деловой деятельности с использованием американских счетов;
- запрет для всех граждан США на ведение бизнеса и поддержание деловых отношений с иностранными предприятиями, попавшими под санкции.
Таким образом, вторичные санкции против Ирана считаются весьма мощным инструментом. Наибольшая эффективность этих санкций наблюдается при их сочетании с многосторонними санкционными усилиями. При разработке таких условий, санкций и запретов правительство США придерживается стратегии полной изоляции иностранных структур во избежание возможности ведения бизнеса с Ираном.
Риски несоблюдения вторичных санкций
Наиболее распространённым видом санкций является внесение лиц в список SDN — список специально назначенных граждан. В этот список включаются как юридические лица, так и физические лица из отдельных категорий, чья деятельность полностью подпадает под действие санкций. Несоблюдение требований может повлечь значительные финансовые штрафы, уголовное преследование и полный запрет на работу с американской финансовой системой. Обратитесь к нашим адвокатам по санкциям для оценки ваших рисков и получения рекомендаций по соблюдению требований.
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
Что такое вторичные санкции против Ирана?
Вторичные санкции против Ирана направлены против иностранных лиц, которые сами не являются американскими, но вступают в существенные деловые отношения с Ираном. Они позволяют США исключать иностранных нарушителей из американской финансовой системы без необходимости доказывать юрисдикционную связь.
Какие операции иностранных компаний могут повлечь вторичные санкции?
Под вторичные санкции подпадают: крупные транзакции с иранскими нефтяными и нефтехимическими секторами, операции с иранским Центральным банком, сделки с иранскими субъектами SDN, предоставление банковских услуг иранским финансовым учреждениям и поставки технологий двойного назначения в Иран.
Как европейские компании пострадали от вторичных иранских санкций?
После выхода США из СВПД в 2018 году многие европейские компании свернули деятельность в Иране, опасаясь вторичных санкций. Крупные банки и страховые компании отказались от иранских клиентов. ЕС принял блокирующий статут для защиты европейского бизнеса, однако его применение остаётся ограниченным.
Существует ли порог существенности для вторичных иранских санкций?
Да, критерий существенности является ключевым: незначительные или случайные контакты с Ираном, как правило, не влекут вторичных санкций. OFAC оценивает объём, системность и умышленность операций. Однако точного количественного порога не установлено, что создаёт правовую неопределённость для бизнеса.
Как компании снизить риск вторичных иранских санкций?
Для снижения риска необходимо внедрить надёжный санкционный скрининг контрагентов, прекратить операции с иранскими субъектами SDN, контролировать цепочки поставок на предмет иранского происхождения товаров, документировать all due diligence и при необходимости обратиться за консультацией к санкционному адвокату.