Разблокировка замороженных средств OFAC
Наши юристы специализируются на получении разрешения OFAC на разблокировку замороженных средств через заявки на специальные лицензии и административные процедуры. Более 100 успешно разрешённых дел по всему миру.
Разблокировка замороженных средств OFAC — это юридический процесс получения у OFAC разрешения на доступ к активам, замороженным в соответствии с санкционными программами США. Без юридической помощи этот процесс может растянуться на годы — специализированные юристы значительно ускоряют его и повышают шансы на успех.
Методы разблокировки средств
| Метод | Когда применяется | Средний срок | Вероятность успеха |
|---|---|---|---|
| Специальная лицензия OFAC | Конкретная транзакция требует авторизации | 3–6 месяцев | Высокая при грамотной заявке |
| Исключение из списка SDN | Включение в список было ошибочным | 6–18 месяцев | Зависит от оснований дела |
| Общая лицензия | Ситуация подпадает под опубликованную лицензию | Немедленно | Высокая, если применимо |
| Судебное обжалование | Когда административные средства исчерпаны | 12–36 месяцев | Зависит от конкретного дела |
Как мы работаем
Каждое дело начинается с бесплатной конфиденциальной консультации. Наши юристы анализируют основания блокировки, определяют оптимальную стратегию разблокировки и ведут все коммуникации с OFAC от вашего имени. Свяжитесь с нами: [email protected] | WhatsApp/Telegram: +357 96 447475
Часто задаваемые вопросы
Как происходит разблокировка замороженных средств OFAC?
Разблокировка возможна двумя путями: исключение из санкционного списка с последующим получением разрешения OFAC на перевод средств, либо получение специфической лицензии, разрешающей конкретную операцию с заблокированными активами. В обоих случаях требуется подача официального обращения в OFAC с юридическим обоснованием.
Обязан ли банк хранить заблокированные средства в целости?
Да, финансовые учреждения обязаны сохранять заблокированные активы в полном объёме и ежегодно отчитываться перед OFAC об их состоянии. Активы должны находиться на отдельных заблокированных счетах. Начисление процентов на заблокированные депозиты регулируется применимыми нормами OFAC.
Кто вправе подать заявление на разблокировку средств?
Заявление вправе подать как само лицо, чьи средства заблокированы (при наличии разрешения на взаимодействие с OFAC), так и уполномоченный адвокат, действующий от его имени. В ряде случаев третьи лица с законным интересом в разблокировке также вправе обратиться в OFAC.
Что происходит с заблокированными средствами, если владелец умирает?
Наследники вправе обратиться в OFAC за лицензией на получение унаследованных заблокированных средств. OFAC, как правило, рассматривает такие заявления с учётом гуманитарных обстоятельств. Потребуются документы, подтверждающие право на наследство и семейные отношения.
Существуют ли проценты или компенсации за период заморозки активов?
Санкционное законодательство США не предусматривает выплаты компенсации за период заморозки активов, кроме случаев, когда заморозка была признана незаконной. При успешном оспаривании включения в санкционный список возможна компенсация через судебный иск к правительству, однако судебная практика по данным делам крайне ограничена.