Servicios
Servicios jurídicos especializados en sanciones internacionales OFAC, cumplimiento AML y asesoramiento regulatorio para clientes de más de 40 países.
Nuestro despacho es un referente internacional en derecho de sanciones económicas y cumplimiento normativo. Representamos a empresas, instituciones financieras y particulares en asuntos relacionados con las sanciones de la OFAC (EE. UU.), la Unión Europea y el Reino Unido (OFSI), así como en materia de cumplimiento AML/KYC y reporte de titularidad real (BOI). Con experiencia en más de 100 casos en más de 40 países, ofrecemos asesoramiento estratégico, práctico y confidencial adaptado a cada situación.
Nuestros servicios principales
- Abogados de Sanciones OFAC: Representación ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. Solicitudes de licencia, respuesta a bloqueos, defensa en investigaciones y programas de cumplimiento OFAC.
- Sanciones de la Unión Europea: Asesoramiento en los regímenes de sanciones del Consejo de la UE, incluyendo activos bloqueados, restricciones de viaje y transacciones con entidades designadas. Cobertura de todos los programas activos de la UE.
- Sanciones del Reino Unido (OFSI): Representación ante la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras (OFSI) del HM Treasury. Solicitudes de licencia, revisión de listas de designación y defensa en investigaciones del OFSI.
- Programas de Sanciones por País: Asesoramiento especializado en los programas de Irán, Rusia, Venezuela, Corea del Norte, Bielorrusia, Siria y otros. Análisis de exposición, due diligence y estrategia de salida o reestructuración de operaciones.
- Disputas de Bases de Datos (LexisNexis, World-Check): Eliminación o corrección de entradas erróneas en bases de datos de cumplimiento que generan falsos positivos, denegación de servicios bancarios o daño reputacional.
- Cumplimiento AML/KYC: Diseño e implementación de programas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Auditorías de cumplimiento, formación a equipos y revisión de procedimientos KYC.
- Reporte BOI (Corporate Transparency Act): Asesoramiento en las obligaciones de reporte de titularidad real (Beneficial Ownership Information) ante FinCEN conforme a la Ley de Transparencia Corporativa de EE. UU. Registro inicial, actualizaciones y cumplimiento continuo.
¿Por qué elegirnos?
Contamos con un historial probado: más de 100 casos resueltos en más de 40 jurisdicciones, abarcando desde empresas multinacionales hasta clientes individuales. Ofrecemos consulta inicial gratuita y confidencial, tratando cada caso con la máxima discreción. Nuestro enfoque es práctico: no solo analizamos el riesgo, sino que diseñamos soluciones viables y las ejecutamos con precisión. Trabajamos con clientes en EE. UU., Europa, América Latina, Oriente Medio y Asia.
¿Cómo trabajamos?
Nuestro proceso está diseñado para ofrecer claridad y resultados en cada etapa: 1. Consulta inicial — evaluamos su situación de forma gratuita y confidencial. 2. Análisis del caso — revisamos documentación, exposición regulatoria y riesgos específicos. 3. Estrategia — desarrollamos un plan de acción claro con opciones y plazos realistas. 4. Ejecución — presentamos solicitudes, negociamos con autoridades y representamos sus intereses. 5. Monitoreo — seguimiento continuo del cumplimiento y actualización ante cambios normativos.
Resumen de servicios por área
| Área de servicio | Organismos reguladores | Clientes objetivo | Resultado típico |
|---|---|---|---|
| Sanciones OFAC | OFAC / US Treasury | Empresas, bancos, particulares | Licencia aprobada, cuenta desbloqueada |
| Sanciones UE | Consejo de la UE, autoridades nacionales | Empresas europeas, exportadores | Activos liberados, operaciones reanudadas |
| Sanciones UK (OFSI) | HM Treasury / OFSI | Empresas UK, sector financiero | Licencia OFSI, designación retirada |
| Disputas de bases de datos | LexisNexis, Refinitiv/LSEG | Empresas y personas mal listadas | Entrada eliminada o corregida |
| AML/KYC | FinCEN, EBA, FCA | Instituciones financieras, fintechs | Programa de cumplimiento implementado |
| Reporte BOI | FinCEN (CTA) | Empresas en EE. UU., propietarios | Registro BOI completo y conforme |
Contacte con nosotros hoy para una consulta inicial gratuita. Nuestro equipo está disponible para atenderle en inglés, español y otros idiomas, con total confidencialidad y sin compromiso.
Preguntas Frecuentes
¿Qué servicios jurídicos ofrecen en materia de sanciones?
Ofrecemos representación ante la OFAC, la UE y el OFSI británico en procedimientos de eliminación de listas de sanciones, obtención de licencias, desbloqueo de activos, divulgación voluntaria, defensa en investigaciones sancionadoras y diseño de programas de cumplimiento.
¿Trabajan con clientes fuera de EE. UU.?
Sí, la mayor parte de nuestros clientes son personas y empresas fuera de EE. UU. que se ven afectadas por las sanciones de la OFAC, la UE o el Reino Unido. Tenemos experiencia en casos de Europa, Oriente Medio, Asia y América Latina.
¿Ofrecen asesoramiento en cumplimiento preventivo?
Sí. Además de la representación en casos activos, asesoramos a empresas en el diseño e implementación de programas de cumplimiento de sanciones y AML para prevenir infracciones y reducir el riesgo regulatorio.
¿Cómo puedo contactar con sus abogados?
Puede contactarnos a través del formulario de consulta en la web, por teléfono o por correo electrónico. Ofrecemos una evaluación inicial gratuita y confidencial para todos los casos nuevos.
¿Trabajan en casos urgentes?
Sí. Atendemos casos urgentes, especialmente cuando hay activos bloqueados, cuentas cerradas o investigaciones en curso que requieren respuesta inmediata. Contáctenos indicando la urgencia de su situación.