Abogado de eliminación de la lista SDN de la OFAC
Las sanciones sirven como herramientas de cumplimiento legal que impactan a estados, organizaciones e individuos, y se promulgan mediante órdenes ejecutivas (OE) en virtud de las facultades otorgadas al presidente. Una herramienta crucial en este proceso es la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN). Los activos de las personas y entidades incluidas en las sanciones de la OFAC y la Lista SDN están sujetos a un bloqueo total, y los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones con ellos.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es una agencia clave responsable de implementar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales destinadas a apoyar la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.
A pesar del rigor de las sanciones económicas y comerciales, cuya naturaleza impacta significativamente en las transacciones financieras y comerciales internacionales, nuestros abogados especializados en sanciones gestionan con éxito cualquier exclusión de la OFAC para que usted salga de la Lista SDN, ofreciéndole las mejores soluciones gracias a la experiencia de nuestros abogados especializados en sanciones. La función de estos abogados es crucial en la asesoría sobre el cumplimiento de las regulaciones de la OFAC, asegurando que todas las acciones se alineen con las normativas vigentes.
Introducción a la OFAC
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y hace cumplir las sanciones económicas y comerciales impuestas por el gobierno estadounidense. En el contexto de la administración de justicia, la OFAC juega un papel crucial en la regulación de las transacciones financieras y comerciales internacionales. Los abogados y procuradores especializados en sanciones deben tener un conocimiento profundo de las regulaciones de la OFAC para asesorar a sus clientes sobre cómo cumplir con las sanciones económicas y comerciales.
¿Qué es la Lista SDN de la OFAC?
Publicada por la OFAC, la Lista Nacional Especialmente Designada (SDN) es un registro exhaustivo que contiene los nombres de personas, entidades y grupos considerados involucrados en acciones que amenazan o socavan al gobierno de Estados Unidos, su política exterior o sus objetivos de seguridad nacional.
Las personas, entidades, organizaciones o gobiernos incluidos en la lista de sanciones de la OFAC pueden enfrentar consecuencias significativas y de gran alcance que pueden afectar su vida social y económica. Esto se debe a que los ciudadanos, empresas e instituciones financieras estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones comerciales o financieras con cualquier persona bloqueada por la OFAC. La información y los datos que la OFAC utiliza para incluir a personas y entidades en la Lista SDN son fundamentales para asegurar la precisión y efectividad de las sanciones. Esto también aplica a cualquier entidad comercial donde la participación mayoritaria de la persona incluida supere el 50%.
Esto significa que cualquier fondo, activo o cuenta bancaria dentro de los territorios estadounidenses, o aquellos que operan a través de sistemas financieros estadounidenses, serán bloqueados (congelados en una cuenta que genere intereses) mientras la persona esté en la lista SDN. Además, la OFAC proporciona a las personas, empresas e instituciones financieras recursos para confirmar si alguna persona o entidad está en la Lista SDN.
Recuerde, la solidez de la lista de sanciones de la OFAC reside en la eficacia de los sistemas automatizados que detectan cualquier entidad o persona bloqueada, lo que hace que la aplicación de la ley sea altamente eficiente. Esto resalta la importancia de que todas las principales instituciones financieras a nivel mundial cumplan con las regulaciones económicas de la OFAC para evitar las onerosas obligaciones financieras, penales y sociales que podría implicar el incumplimiento.
El proceso de eliminación de la lista SDN
El procedimiento de exclusión de la OFAC es un proceso legal largo y complejo que puede durar entre seis meses y años. El proceso implica la presentación de una solicitud por parte de la persona que solicita la exclusión de la OFAC o la representación de un abogado de la OFAC con un conocimiento claro de los procedimientos que rigen la exclusión de la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. La actuación de los abogados en este proceso es crucial para asegurar el cumplimiento de todas las normativas.
No obstante, el proceso de exclusión de la OFAC implica cierto grado de divulgación de datos que será crucial para construir un caso sólido. Esto incluye información sobre sus procesos comerciales actuales, transacciones financieras y cambios corporativos, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad. La responsabilidad de los abogados en la protección de los intereses de sus clientes es fundamental durante todo este proceso.
Según el CFR 501.807, los procedimientos de la OFAC que rigen la exclusión de la lista implican varios pasos clave que deben ejecutarse de forma precisa y secuencial. Nuestros abogados con experiencia brindan asistencia profesional, desde la presentación de una solicitud detallada hasta el proceso de revisión de la OFAC y la defensa legal, garantizando la protección de los intereses de los clientes y maximizando las posibilidades de éxito.
A continuación, se detalla el proceso completo con la ayuda de nuestros abogados internacionales:
1. Identificación de los motivos de eliminación de la lista de sanciones de la OFAC
El primer paso es un análisis detallado de las regulaciones de la OFAC y la identificación de los motivos de la decisión de incluirlo en la Lista de Personas Sancionadas. La OFAC tiene la potestad de imponer sanciones en base a sus regulaciones. A continuación, se determinan los motivos de exclusión con base en el análisis de la información proporcionada.
Nuestros abogados especializados en sanciones trabajan con tres categorías principales de determinación de la OFAC para una posible eliminación de la Lista SDN, en estricto cumplimiento con el Título 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR), sección 501.807. Esto incluye:
- Error de identidad
- Cambio de circunstancias
- Implementación de medidas correctivas
Además, la función correctora de la OFAC en este contexto es crucial para garantizar que las sanciones se apliquen de manera justa y precisa.
2. Preparación de la solicitud de eliminación de la lista SDN
Para garantizar que usted tenga motivos para una revisión administrativa, nuestros abogados de sanciones compilarán un caso personal sólido y prepararán una solicitud detallada para la eliminación o designación de la Lista SDN a la OFAC, asegurándose de que todos los argumentos estén claramente presentados y respaldados por regulaciones, procedimientos, jurisprudencia y artículos legales pertinentes: esta es una etapa crítica que requiere una perspectiva profesional y una elaboración meticulosa de todos los detalles involucrados.
3. Comunicación con la representación de la OFAC
Gestionamos todas las interacciones con la OFAC en su nombre, enviando la solicitud oficial a la OFAC por correo electrónico a [email protected]. Proporcionamos la documentación completa de acuerdo con los requisitos establecidos, y podemos emitir una nota de prensa si es necesario para comunicar la solicitud.
En cumplimiento con el Título 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR), sección 501.807(b)(1), atendemos todas las consultas relacionadas con las solicitudes que la OFAC pueda realizar mediante cuestionarios que contienen una lista de preguntas sobre cambios ocurridos que la OFAC desea aclarar, evidencia adicional o explicaciones, considerando la confidencialidad de sus actividades comerciales. Prestamos especial atención a los detalles en la preparación de las respuestas, asegurando que estamos listos para prepararnos y responder a sus preguntas de la manera más favorable y en el menor tiempo posible.
4. Realización de una audiencia o entrevista OFAC
Aunque no es obligatorio reunirse con la OFAC, las partes involucradas pueden solicitarla para conversar personalmente sobre los detalles del caso. Sin embargo, la OFAC se reserva el derecho de rechazar una reunión hasta que se complete el análisis del caso (31 CFR 501.807(b)(2)).
Tras la revisión, la OFAC emite una decisión por escrito sobre el resultado de la revisión de la petición y la eliminación de la Lista SDN. En casos similares, el pleno del Tribunal Constitucional ha emitido una sentencia que confirma la potestad de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para sancionar a abogados y procuradores. Esta decisión se basará en el análisis de todas las pruebas y argumentos legales presentados (31 CFR 501.807(b)(3)), por lo que es fundamental contar con la compañía de un abogado especializado en sanciones.
Motivos para la eliminación de la lista SDN de la OFAC
La OFAC examina minuciosamente a cada persona incluida en la Lista SDN y no puede simplemente eliminarlo de esta lista sin considerar el cumplimiento de los requisitos especiales de las sanciones. Por lo tanto, los abogados especializados en sanciones presentarán argumentos convincentes para su eliminación de la Lista SDN basándose en tres motivos posibles:
Identidad equivocada
Si existen motivos, elaboraremos su caso para argumentar correctamente que su inclusión en la lista se debió a información insuficiente o incorrecta, a un error de identidad, a una confusión con otra persona, a similitudes de nombre o a otros errores relacionados con alias.
También gestionamos bloqueos de activos erróneos según el Título 31 del Código de Reglamentos Federales (CFR) 501.603. Nuestros abogados especializados en sanciones presentan una solicitud para la liberación de activos bloqueados por error.
Cambio de circunstancias
Los programas de sanciones y los comunicados sobre la inclusión en las listas de sanciones contienen suficiente información a la que la OFAC se remite al incluirlo en dichas listas, lo que sin duda podría generar su desacuerdo. Sin embargo, si una persona considera que se han producido cambios en las circunstancias que dieron lugar a la sanción, puede solicitar a la OFAC su eliminación de la lista.
Implementación de acciones correctivas
Presentaremos una declaración a la OFAC, considerando las acciones correctivas específicas tomadas para abordar los problemas que llevaron a las sanciones, como la reorganización corporativa, la renuncia de personas que ocupaban puestos de propiedad en la organización bloqueada y la venta de propiedad bloqueada con la condición de que los fondos se acrediten a una cuenta bloqueada que devengue intereses.
Abogado de eliminación de la lista SDN de la OFAC
Los abogados de nuestro bufete especializado en sanciones cuentan con muchos años de experiencia y una reputación impecable en derecho internacional. Ofrecemos servicios altamente especializados para la eliminación de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, asumiendo la responsabilidad de los abogados en este proceso.
Entendemos que estar en la Lista SDN puede tener graves consecuencias para una empresa, un negocio y su reputación, por lo que nuestro enfoque se basa en un estudio detallado de las circunstancias individuales de cada cliente. Ofrecemos un apoyo integral, que incluye la preparación de la documentación necesaria, la representación en negociaciones con las autoridades reguladoras y, de ser necesario, la representación legal ante los tribunales, destacando la función de los abogados en estos procesos.
Confiamos en nuestra capacidad para brindarle asistencia cualificada y ayudarle a lograr un resultado positivo. Para hablar sobre sus necesidades y recibir una consulta personalizada, póngase en contacto con nuestros abogados. Estamos listos para ofrecerle nuestra experiencia y profesionalismo para la resolución exitosa de su caso.
