Abogado para Sanciones de Cuba — OFAC y CACR
Tras el Decreto Ejecutivo de enero de 2026, Cuba volvió a ser designada Estado Patrocinador del Terrorismo (SSOT), endureciendo aún más las sanciones OFAC/CACR. Si tiene activos bloqueados, necesita una licencia OFAC o su empresa enfrenta restricciones por operar con Cuba, nuestros abogados especializados le ofrecen asesoramiento experto y defensa efectiva.
¿Por qué Cuba está sancionada por OFAC?
Las sanciones de EE.UU. contra Cuba tienen su origen en las Cuban Assets Control Regulations (CACR), promulgadas en 1963 bajo la Ley de Comercio con el Enemigo. Administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, las CACR constituyen uno de los regímenes de sanciones más extensos y longevos del mundo.
El 29 de enero de 2026, el presidente Trump firmó un Decreto Ejecutivo que reinstauró a Cuba en la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT), reforzando drásticamente el marco sancionador. Esta designación amplía las restricciones sobre financiación, comercio de armas y asistencia a Cuba. Adicionalmente, el 4 de marzo de 2026, el Departamento de Comercio (BIS) suspendió la Excepción de Licencia SCP (Support for Cuban People), cerrando una de las pocas vías de comercio legal que existían.
¿Qué transacciones están prohibidas?
Las CACR prohíben una amplia gama de actividades para personas con nexo estadounidense (ciudadanos, residentes, empresas constituidas en EE.UU. y sus subsidiarias):
- Comercio de bienes y servicios — Importación y exportación de mercancías hacia o desde Cuba sin licencia OFAC
- Transacciones financieras — Transferencias bancarias, pagos, apertura de cuentas o cualquier flujo monetario con contrapartes cubanas
- Inversiones — Adquisición de participaciones en empresas cubanas o propiedades en la isla
- Transacciones con GAESA — El conglomerado militar cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), que controla hoteles, puertos y gran parte de la economía cubana, está completamente bloqueado
- Viajes turísticos — Los viajes puramente turísticos siguen prohibidos para ciudadanos estadounidenses
- Propiedades confiscadas — Adquirir o beneficiarse de propiedades confiscadas por el gobierno cubano
¿Cómo puede ayudarle nuestro abogado?
Nuestro equipo de abogados especializados en sanciones OFAC ofrece asistencia integral:
Obtención de licencias OFAC
La OFAC emite licencias generales (autorizaciones automáticas para categorías predefinidas) y licencias específicas (autorizaciones individuales para casos concretos). Nuestros abogados preparan y presentan solicitudes con la documentación técnica y jurídica necesaria para maximizar las posibilidades de aprobación.
Desbloqueo de activos congelados
Si tiene fondos bloqueados o activos inmovilizados bajo las CACR, podemos solicitar ante la OFAC la autorización para desbloquearlos. Nuestros abogados tienen la experiencia necesaria para estructurar argumentos eficazmente ante el Tesoro estadounidense.
Programas de cumplimiento normativo
Diseñamos e implementamos programas de compliance adaptados a empresas con exposición a Cuba: auditorías de contrapartes, procedimientos de debida diligencia, formación de equipos y protocolos de respuesta ante investigaciones de la OFAC.
Defensa ante investigaciones y enforcement
Si su empresa está siendo investigada por posibles infracciones de las CACR, le representamos ante la OFAC, preparamos respuestas a solicitudes de información y negociamos la resolución de expedientes sancionadores para minimizar multas y consecuencias reputacionales.
Consecuencias de violar las sanciones OFAC
Las infracciones de las CACR conllevan sanciones severas:
- Multas civiles — Hasta $1.306.008 por infracción o el doble del valor de la transacción, la cifra que sea mayor
- Responsabilidad penal — Las violaciones intencionadas pueden resultar en penas de hasta 10 años de prisión y multas de hasta $1 millón por empresa
- Daño reputacional — Las resoluciones de la OFAC se publican oficialmente y pueden afectar relaciones bancarias y reputación corporativa
- Enforcement activo — La OFAC registró 14 acciones de enforcement en 2025 y en febrero de 2026 impuso multas a nuevas entidades por transacciones con Cuba
La responsabilidad bajo las CACR es estricta: no es necesario demostrar intención para imponer sanciones civiles. Incluso errores involuntarios pueden generar multas millonarias sin controles de cumplimiento adecuados.
¿Necesita un abogado para sanciones Cuba OFAC?
Sí. Las sanciones CACR contra Cuba son de las más completas del mundo. Si tiene activos bloqueados, necesita una licencia OFAC o enfrenta una investigación, contacte a nuestros abogados especializados para una consulta gratuita.
Preguntas Frecuentes
¿Qué son las CACR y cómo afectan a los negocios?
Las Cuban Assets Control Regulations (CACR) son regulaciones del Tesoro de EE.UU. administradas por la OFAC que prohíben casi todas las transacciones entre personas con nexo estadounidense y Cuba, incluyendo comercio, servicios financieros e inversiones. Desde enero 2026, con el restablecimiento del estatus SSOT, las restricciones se han endurecido significativamente.
¿Puedo desbloquear activos congelados bajo sanciones Cuba?
Sí, es posible mediante una licencia específica de la OFAC. El proceso requiere presentar una solicitud detallada justificando la transacción y demostrando que no beneficia al gobierno cubano ni a entidades militares como GAESA. Nuestros abogados tienen experiencia en este proceso.
¿Cuál es la multa por violar las sanciones OFAC contra Cuba?
Las multas civiles pueden alcanzar hasta $1,3 millones por violación o el doble del valor de la transacción. Las violaciones intencionadas pueden conllevar también responsabilidad penal. La OFAC está incrementando su enforcement en 2025-2026.
¿Cómo obtener una licencia OFAC para operar con Cuba?
La OFAC emite dos tipos de licencias: generales (autorizaciones amplias para categorías específicas) y específicas (autorizaciones caso por caso). Para transacciones no cubiertas por licencias generales, debe solicitarse una licencia específica documentando el propósito y los beneficiarios de la transacción.
¿Qué cambió con el Decreto Ejecutivo de Trump de enero 2026?
El EO del 29 de enero de 2026 reinstauró la designación de Cuba como Estado Patrocinador del Terrorismo (SSOT), amplió las restricciones sobre entidades vinculadas a las fuerzas militares y de seguridad cubanas, e impuso nuevos aranceles sobre países que suministran petróleo a Cuba. Esto endureció el marco regulatorio CACR existente.