Posts by: Dmytro Konovalenko
¿Qué son las importaciones y exportaciones? Significado legal y riesgos sancionatorios
Introducción La importación y exportación son dos componentes clave del comercio internacional y la economía global. La importación significa la entrada de bienes o servicios a un país, mientras que la exportación es su salida hacia el exterior. A pesar de parecer simples, Read more »
¿Qué es el mercado negro de divisas y por qué es peligroso?
El mercado negro de divisas es un segmento no formal e ilegal del sistema financiero, en el que el cambio de divisas se realiza fuera de los canales oficiales, a menudo eludiendo la legislación y los controles de cambio. A pesar de su carácter clandestino, juega un papel import Read more »
¿Puede la administración civil imponer sanciones que impliquen privación de libertad?
La privación de libertad se considera tradicionalmente una medida extrema del castigo penal y solo puede aplicarse respetando estrictamente las garantías procesales. Sin embargo, en los últimos años, surge cada vez más la cuestión sobre la posibilidad de aplicar esta medida Read more »
Eliminación de la Lista SDN de la OFAC y de la Lista de Personas Bloqueadas
Consulte los documentos de casos relacionados: E.O. 13694 (enmendada por E.O. 13757), la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (50 U.S.C. §§ 1701 y siguientes) (IEEPA), y la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. §§ 1601 y siguientes). Antecedentes del caso Read more »
Desbloqueo exitoso de fondos y eliminación de la lista SDN para la empresa
Consulte los documentos del caso relacionados: Orden Ejecutiva 13662, Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos Mediante Sanciones (CAATSA), PL 115-44; Ley de Apoyo a la Libertad de Ucrania de 2014 (UFSA); Ley de Apoyo a la Soberanía, Integridad, Democracia y Es Read more »
Concesión de licencia especial para exportar equipos médicos avanzados a Irán.
Consulte los documentos de casos relacionados: E.O. 13876, E.O. 13846, Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706; Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión contra Irán de 2010, Ley Pública 111-195, modificada media Read more »
Cumplimiento legal ante sanciones de la UE, Reino Unido y EE. UU.
Consulte los documentos de casos relacionados: E.O. 14038, E.O. 13405, Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, Ley de Emergencias Nacionales (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (para Sanciones a Bielorrusia), E.O. 14114, E.O. 14071, E Read more »
Impacto del petróleo ruso Tsap en la empresa
Consulte los documentos de casos relacionados: E.O. 14066, E.O. 14071 (“Prohibiciones sobre ciertos servicios relacionados con el transporte marítimo de petróleo crudo de origen ruso”) (la “determinación sobre el petróleo crudo”, “Prohibiciones sobre ciertos servici Read more »
Sanciones por violaciones a la OFAC
Las sanciones económicas son ahora una herramienta fundamental de la política exterior y la seguridad nacional de muchos países. Influyen en el comportamiento de los Estados, las organizaciones y las personas que violan las normas internacionales. En Estados Unidos, la Oficina Read more »
Normas de viaje del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI): una guía completa
Con el rápido desarrollo de las tecnologías financieras y las criptomonedas, a los gobiernos les resulta cada vez más difícil regular los activos digitales. Una de las iniciativas regulatorias más importantes de los últimos años ha sido la Regla de Viajes del GAFI, cuyo ob Read more »
Lista gris y lista negra del GAFI: guía completa
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) establece estándares para combatir los delitos financieros, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Para evaluar el éxito de estas recomendaciones, el GAFI publica y actualiza periódicamente listas grises Read more »
¿Qué es la detección en listas de vigilancia?
El proceso de Selección de Listas de Vigilancia consiste en verificar a personas, organizaciones y transacciones con listas especiales que contienen información sobre personas y empresas sospechosas y prohibidas. Este método es fundamental en la estrategia de lucha contra el b Read more »