Christina Abdel Ahad

Christina Abdel Ahad es asociada sénior y ayuda a clientes particulares a afrontar registros de screening inexactos y alertas de medios adversos, cuestiones que se vuelven críticas en las revisiones de cumplimiento vinculadas a sanciones. Tiene dos másteres en Derecho (LL.M.), en Derecho Internacional de los Negocios y en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y trabaja en árabe, inglés y francés.

Registros de screening y revisiones de cumplimiento

Asesora a particulares en la corrección de registros inexactos o engañosos en bases de datos globales de screening y en la respuesta a alertas de medios adversos. También gestiona revisiones de cumplimiento sensibles para la reputación en procesos bancarios, de inversión y de due diligence, y prepara expedientes estructurados de pruebas y verificación para equipos de cumplimiento, proveedores de datos y revisores de plataformas. En asuntos transfronterizos alinea los argumentos jurídicos, los estándares documentales y la posición de cumplimiento entre distintos ordenamientos.

Extradición, notificaciones rojas y trabajo societario

• Procedimientos de extradición
• Solicitudes de eliminación de notificaciones rojas de INTERPOL
• Estrategias jurídicas preventivas y protección de los derechos de los clientes en los mecanismos de cooperación jurídica internacional
• Redacción y revisión de contratos de compraventa de acciones, declaraciones de trabajo (SOW), convenios arbitrales e instrumentos relacionados con operaciones societarias y gestión patrimonial

Formación e idiomas

Christina tiene un LL.M. en Derecho Internacional de los Negocios por la Lebanese American University y un LL.M. en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Indiana University. Su especialización en derechos humanos se centró en el derecho penal internacional, los crímenes internacionales y la protección de los derechos humanos fundamentales. Es licenciada en Derecho (LL.B.) por la Holy Spirit University of Kaslik. Su lengua materna es el árabe y domina el inglés y el francés.