Los abogados especializados en sanciones OFAC asisten a empresas y particulares en eliminación de la lista SDN, liberación de activos bloqueados, solicitudes de licencias OFAC, defensa en procedimientos de aplicación, y desarrollo de programas de cumplimiento de sanciones.
| Servicio | ¿Quién lo necesita? | Plazo típico |
|---|---|---|
| Eliminación de lista SDN | Personas/empresas designadas | 6-18 meses |
| Liberación de activos bloqueados | Activos congelados por OFAC | 3-12 meses |
| Licencia específica OFAC | Transacciones con países sancionados | 3-6 meses |
| Autodivulgación voluntaria | Violaciones descubiertas internamente | 2-6 meses |
| Programa de cumplimiento OFAC | Empresas con exposición internacional | 1-3 meses |
¿Por Qué Necesita un Abogado Especializado en Sanciones OFAC?
Las sanciones de la OFAC son uno de los ámbitos más complejos del derecho regulatorio estadounidense. Las consecuencias de un incumplimiento incluyen multas civiles de hasta el doble del valor de la transacción o $1 millón por violación, además de posibles cargos penales. Un abogado especializado en sanciones OFAC conoce los procedimientos administrativos, los criterios de evaluación, y las estrategias de defensa que un abogado generalista simplemente no domina.
Servicios de Nuestros Abogados de Sanciones OFAC
Nuestro equipo con sede en Chipre ofrece representación completa ante la OFAC para clientes de América Latina, Europa, Oriente Medio y Asia. Asistimos en la eliminación de la lista SDN, presentación de solicitudes de licencias específicas y generales, autodivulgación voluntaria (VSD) para minimizar penalidades, y diseño de programas de cumplimiento de sanciones adaptados a su industria y exposición geográfica.
Abogados de Sanciones Fuera de EE.UU.
Los procedimientos administrativos ante la OFAC no requieren licencia de abogado estadounidense. Nuestros abogados especializados en sanciones internacionales representan con éxito a clientes globales en casos OFAC, combinando conocimiento profundo del marco regulatorio de EE.UU. con comprensión de los contextos locales de nuestros clientes. Contáctenos en [email protected] o WhatsApp/Telegram: +357 96 447475.