Consulte los documentos de casos relacionados: E.O. 14038, E.O. 13405, Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, Ley de Emergencias Nacionales (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (para Sanciones a Bielorrusia), E.O. 14114, E.O. 14071, E.O. 14068, E.O. 14066, E.O. 14039, E.O. 14024, Ley de Protección de la Seguridad Energética de Europa de 2019 (PEESA), Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, Ley de Emergencias Nacionales (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (para sanciones por actividades extranjeras perjudiciales de Rusia), E.O. 14065, E.O. 13883, E.O. 13849, E.O. 13685, E.O. 13662, E.O. 13661, E.O. 13660, Ley para contrarrestar a los adversarios de Estados Unidos mediante sanciones (CAATSA), PL 115-44, Ley de apoyo a la libertad de Ucrania de 2014 (UFSA), Ley de apoyo a la soberanía, integridad, democracia y estabilidad económica de Ucrania de 2014 (SSIDES), Ley de poderes económicos de emergencia internacional (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706, Ley de emergencias nacionales (NEA), 50 U.S.C. §§ 1601-1651 (para las sanciones relacionadas con Ucrania y Rusia), Ley Sergei Magnitsky sobre la Responsabilidad del Estado de Derecho de 2012 – Ley Pública 112-208, Ley de Poderes Económicos en Casos de Emergencia Internacional (IEEPA), 50 U.S.C. §§ 1701-1706 (para las sanciones Magnitsky); Reglamento (UE) n.º 269/2014 del Consejo, Reglamento (UE) n.º 833/2014 del Consejo, Reglamento (UE) 2020/1998 del Consejo, Reglamento (CE) n.º 765/2006 del Consejo; Ley de Sanciones y Lucha contra el Blanqueo de Capitales de 2018 (SAMLA), Reglamento de 2019 sobre Rusia (Sanciones) (Salida de la UE), Reglamento de 2019 sobre la República de Bielorrusia (Sanciones) (Salida de la UE)
Antecedentes del caso
En mayo de 2024, la empresa [Confidential] Holding, dedicada al desarrollo de software, aplicaciones móviles y juegos para plataformas iOS y Android, así como a la comercialización y monetización de software en App Store, Google Play Market y Meta (Facebook), con operaciones en las jurisdicciones de Chipre, Bielorrusia (jurisdicciones de alto riesgo), Polonia y EE. UU., contactó con nuestro departamento de cumplimiento con una solicitud importante. Solicitaban un dictamen legal exhaustivo sobre la conformidad de sus actividades con la legislación sobre sanciones de la UE, el Reino Unido y EE. UU. La empresa [Confidential] Holding buscaba garantizar que sus operaciones comerciales, relaciones comerciales y estructura corporativa en general no violaran los regímenes de sanciones internacionales, en particular los impuestos contra Rusia y Bielorrusia.
Asistencia jurídica prestada
Realizamos verificaciones exhaustivas de la Compañía [Confidencial] Holding y sus filiales, confirmando que no participa en actividades que infrinjan las sanciones de la UE, el Reino Unido o EE. UU. Verificamos que el beneficiario final y los altos directivos de las empresas no estén sujetos a sanciones. Constatamos que los contratos entre las filiales y sus socios cumplen con la legislación de la UE, el Reino Unido y EE. UU. Las transacciones financieras realizadas a través de Eurobank Cyprus Ltd, CJSC “BSB Bank”, R-Bank JSC y “Priorbank” JSC se consideraron seguras y no estaban sujetas a restricciones financieras.
Nuestros abogados elaboraron un Dictamen Jurídico detallado para la Compañía [Confidencial] Holding sobre el Cumplimiento de las Actividades de la Compañía [Confidencial] Holding con la Legislación Sancionadora y los Marcos Jurídicos Relevantes de la Unión Europea, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América. Este Dictamen incluye varias secciones:
- Antecedentes legales y marco regulatorio relevante (Medidas Restrictivas Financieras, Comerciales, Personales y de Otro Tipo de la UE, el Reino Unido y la OFAC contra la República de Bielorrusia y la Federación Rusa).
- Antecedentes fácticos y legales del Grupo. Actividades del Grupo y sus procedimientos internos relevantes (Descripción general del Grupo, Estructura corporativa, Descripción de las actividades de las empresas, Descripción general corporativa y análisis de las actividades de empresas específicas del Grupo, Empresas con relaciones contractuales con la Sociedad [Confidencial] Holding y sus filiales, pero que no forman parte del Grupo (Holding), Contratos principales).
- Sección de resolución donde se formulan las conclusiones de los abogados sancionadores sobre el cumplimiento de las actividades de la Sociedad [Confidencial] Holding con la legislación sancionadora de la UE, el Reino Unido y EE. UU.
El cliente podrá utilizar el Dictamen Legal en un número ilimitado de casos:
- Proporcionar la Opinión Legal a los bancos para confirmar el cumplimiento de la Legislación sobre Sanciones.
- Proporcionar la Opinión Legal para la firma de contratos a largo plazo con nuevas contrapartes en la UE, el Reino Unido y EE. UU.
- Obtener la Opinión Legal para mitigar el riesgo de congelación de activos.
- Presentar la Opinión Legal a contrapartes y socios para confirmar el cumplimiento de la empresa con las normas legales internacionales.
- Utilizar la Opinión Legal para obtener líneas de crédito y atraer inversiones de instituciones financieras que requieren confirmación de integridad legal.
- Proporcionar la Opinión Legal para participar en licitaciones internacionales.
- Utilizar la Opinión Legal para superar con éxito las verificaciones de cumplimiento de los requisitos de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML) y Financiación del Terrorismo (CTF).
- Utilizar la Opinión Legal para confirmar el cumplimiento de los requisitos de las autoridades reguladoras, como la OFAC, Euroclear y Clearstream, para obtener licencias y permisos.
