Il Dr. Anatoliy Yarovyi è Socio senior e avvocato (abilitazione all’esercizio della professione n. 701 del 28 dicembre 2009) con oltre 20 anni di esperienza professionale. Assiste i clienti in materia di sanzioni OFAC e di altre sanzioni internazionali, sblocco di beni, delisting SDN e rischi penali e di estradizione che spesso accompagnano l’esposizione a sanzioni, comprese le questioni INTERPOL.
La sua attività in materia di sanzioni nel 2024–2025 comprende istanze di licenza OFAC nell’ambito dei programmi ampliati relativi a Iran e Venezuela, la compliance sanzionatoria in materia di asset digitali e istanze di delisting SDN. Assiste inoltre personalità di alto profilo in materia di sicurezza personale e aziendale, protezione dei dati e libertà di movimento, avvalendosi delle sue competenze in diritto internazionale pubblico, diritti umani e attività di intelligence.
Il Dr. Yarovyi si occupa di casi in cui accuse penali, esposizione regolamentare e notizie negative si intrecciano, con conseguenze durature sulla libertà personale, sull’accesso ai servizi bancari e sulla reputazione professionale. Lavora su indagini transnazionali, verifiche di compliance innescate da procedimenti penali e dati inesatti o fuorvianti nei sistemi di screening, e predispone ricostruzioni giuridiche strutturate, fascicoli di verifica e documentazione difensiva per tribunali, autorità di vigilanza, istituzioni finanziarie e revisori di compliance.
La sua carriera comprende incarichi presso la Procura, i servizi di intelligence e studi legali multinazionali. Ha conseguito un Master in giurisprudenza presso l’Università di Leopoli (2004), un LL.M. presso l’Università di Stanford (2013) e un dottorato in giurisprudenza; la sua tesi di dottorato ha esaminato le attività investigative e di intelligence sotto copertura.
Ha seguito casi di alto profilo e multigiurisdizionali che hanno coinvolto politici, dirigenti d’azienda e difensori dei diritti umani, rappresenta i clienti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ha partecipato alla selezione nazionale del 2021 dei candidati alla carica di giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo per l’Ucraina. In tutte le giurisdizioni coordina la strategia con i legali locali affinché posizioni difensive, comunicazioni di compliance e istanze in materia di sanzioni restino coerenti.
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