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Il nostro team di avvocati esperti in sanzioni OFAC

I nostri avvocati lavorano dalle 10:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì. Per questioni urgenti potete sempre contattare il nostro avvocato o scriverci 24 ore su 24, 7 giorni su 7: [email protected]

I nostri avvocati

Ahmed Abdelmawgoud

Ahmed Abdelmawgoud

Consulente legale — INTERPOL e diritto penale internazionale
Ahmed Abdelmawgoud è consulente legale ed ex funzionario legale (Legal Officer) della Commissione di controllo dei file dell’INTERPOL (CCF). Presta consulenza su avvisi (Notice) e diffusioni INTERPOL, procedimenti dinanzi alla CCF, estradizione e protezione dei dati: questioni che spesso si presentano in parallelo all’esposizione a sanzioni.
Anastasia Goma

Anastasia Goma

Senior Associate, Difesa penale internazionale
Anastasia Goma è Senior Associate nell’ambito della difesa penale internazionale e del rischio reputazionale transfrontaliero. Assiste clienti privati i cui procedimenti penali emergono negli screening di compliance, nelle notizie negative (adverse media) e nelle due diligence, con effetti sull’accesso ai servizi bancari, sulla libertà di movimento e sulla sicurezza.
Christina Abdel Ahad

Christina Abdel Ahad

Senior Associate
Christina Abdel Ahad è Senior Associate e ha conseguito due LL.M., in diritto commerciale internazionale e in diritto internazionale dei diritti umani. Si occupa di estradizione e questioni INTERPOL, di dati inesatti nei database di screening e nelle notizie negative, e presta consulenza su operazioni societarie transfrontaliere. Parla arabo, inglese e francese.
Dmytro Konovalenko, INTERPOL defence lawyer at Intercollegium

Dmytro Konovalenko

Socio senior, avvocato (certificato n. 001156)
Dmytro Konovalenko è Socio senior specializzato nello sblocco di beni e fondi ai sensi della normativa OFAC e dei programmi sanzionatori relativi a Bielorussia, Iran, Corea del Nord, Ucraina e Siria. Si occupa inoltre della rettifica di dati falsi nei database di screening e difende i clienti da Red Notice INTERPOL e richieste di estradizione abusive.
Dr. Anatoliy Yarovyi

Dr. Anatoliy Yarovyi

Socio senior, avvocato (certificato n. 701 del 28.12.2009)
Il Dr. Anatoliy Yarovyi presta consulenza in materia di sanzioni OFAC e internazionali, sblocco di beni e delisting SDN, nonché sui rischi penali e di estradizione che le accompagnano. Ha conseguito un LL.M. presso l’Università di Stanford; la sua attività nel 2024–2025 comprende istanze di licenza OFAC nell’ambito dei programmi relativi a Iran e Venezuela e la compliance sanzionatoria in materia di asset digitali.
Melisa Kurter

Melisa Kurter

Senior Associate
Melisa Kurter è Senior Associate con un LL.M. in Transnational Crime and Justice (UNICRI / UPEACE) ed esperienza presso l’Ufficio del Procuratore dell’IRMCT delle Nazioni Unite. Si occupa di questioni INTERPOL, estradizione e diritti umani, nonché della rettifica di dati nei database di screening che bloccano l’accesso ai servizi bancari e l’onboarding.
Tarek Muhammad

Tarek Muhammad

Socio associato
Tarek Muhammad è Socio associato e si occupa dei regimi sanzionatori dell’ONU, dell’UE e dell’OFAC, di compliance e di questioni penali e di estradizione transfrontaliere. Tra i suoi casi recenti figurano designazioni OFAC legate alla Russia, ricorsi contro iscrizioni SDN relative all’Iran e compliance sanzionatoria in materia di criptovalute. Lavora in arabo, inglese e francese.
Indirizzo

171, Arch. Makariou III Avenue, 4th floor, Vanezis Business Center, Limassol, Cyprus, 3027

Indirizzo postale

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Nel 2025–2026 il nostro team di avvocati esperti in sanzioni si occupa dell’intera gamma di questioni relative alle sanzioni OFAC, UE, del Regno Unito (OFSI) e dell’ONU. Con l’applicazione delle sanzioni a livelli record — e designazioni legate a Russia, Iran, Venezuela e criptovalute in crescita di anno in anno — i nostri avvocati offrono una consulenza legale qualificata in più giurisdizioni. Rispondiamo a tutte le richieste entro 24 ore. Tutte le consulenze sono strettamente riservate e tutelate dal segreto professionale fin dal primo contatto.

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