Tarek Muhammad es socio asociado y desarrolla su práctica en derecho público y privado con especial atención a las sanciones y al cumplimiento normativo, además de la defensa penal, el derecho internacional y la extradición. Con más de 15 años de ejercicio profesional, asesora a clientes que operan en entornos regulatorios marcados por las sanciones de la ONU, la UE y la OFAC, donde el riesgo jurídico suele abarcar varias jurisdicciones.
Asesoramiento en sanciones y cumplimiento
El trabajo de Tarek en materia de sanciones se centra en ayudar a los clientes a comprender y gestionar las exigencias de los regímenes de la ONU, la UE y la OFAC. Participa en el diseño de sistemas de cumplimiento y en la mitigación de riesgos, y se ocupa de asuntos multijurisdiccionales complejos, incluidas investigaciones transfronterizas y la gestión del riesgo jurídico en jurisdicciones de alto riesgo. Entre sus clientes figuran personas de patrimonio ultraelevado (UHNWI), corporaciones multinacionales y autoridades públicas.
Litigios transfronterizos y extradición
Las cuestiones de sanciones se cruzan a menudo con el derecho penal y el derecho internacional. Tarek ha dirigido procedimientos judiciales y arbitrales transfronterizos complejos, ha defendido a clientes en casos de extradición y ha elaborado estrategias jurídicas en cooperación con abogados extranjeros. Esta experiencia resulta pertinente para clientes cuyas cuestiones relacionadas con sanciones se extienden a varias jurisdicciones y exigen un trabajo jurídico coordinado.
Formación e idiomas
- LL.B., Universidad de Damasco
- Cualificaciones adicionales en arbitraje internacional, cumplimiento normativo y litigación transnacional
- Asesoramiento jurídico en árabe, inglés y francés
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