Tarek Muhammad è Socio associato e la sua attività nel diritto pubblico e privato si concentra su regimi sanzionatori, compliance, difesa penale, diritto internazionale ed estradizione. Assiste clienti che operano in contesti regolamentari definiti dalle sanzioni ONU, UE e OFAC; tra i suoi casi recenti figurano designazioni OFAC legate alla Russia, ricorsi contro iscrizioni SDN relative all’Iran e questioni di compliance sanzionatoria in materia di criptovalute, cresciute in modo significativo nel 2024–2025.
Il suo lavoro si distingue per la comprensione della complessità multigiurisdizionale, in particolare nelle questioni che coinvolgono persone con patrimoni elevatissimi (UHNWI), società multinazionali e autorità pubbliche. Ha guidato complessi contenziosi e procedimenti arbitrali transfrontalieri, ha difeso clienti in casi di estradizione e ha elaborato strategie legali in collaborazione con legali stranieri; si occupa inoltre della progettazione di sistemi di compliance e della mitigazione dei rischi.
Tarek assiste inoltre i clienti nei casi in cui notizie negative, screening regolamentare e inesattezze nei dati ostacolano l’accesso ai servizi bancari, l’onboarding societario o la libertà di movimento personale. Rettifica informazioni false o fuorvianti nei sistemi di screening, risponde alle segnalazioni di notizie negative e predispone fascicoli probatori e ricostruzioni strutturate per team di compliance, fornitori di dati e revisori delle piattaforme.
Ha conseguito un LL.B. presso l’Università di Damasco e certificazioni avanzate in arbitrato internazionale, compliance normativa e contenzioso transnazionale. Presta consulenza legale in arabo, inglese e francese e contribuisce a riviste giuridiche e forum internazionali in materia di diritto delle sanzioni, cooperazione internazionale e meccanismi di repressione penale.
Con un impegno costante verso la riservatezza, la precisione giuridica e l’integrità deontologica, Tarek offre soluzioni personalizzate e fondate sulla documentazione ai clienti che operano in contesti ad alto rischio e geopoliticamente sensibili.
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