La OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) es la agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que administra y aplica sanciones económicas y comerciales. Administra más de 30 programas de sanciones activos y mantiene la lista SDN de más de 12,000 personas y entidades bloqueadas.
| Dato | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Oficina de Control de Activos Extranjeros |
| Organismo superior | Departamento del Tesoro de EE.UU. |
| Fundada | 1950 |
| Programas activos | Más de 30 |
| Entradas en la lista SDN | Más de 12,000 |
| Multa civil máxima | $1,3 millones por violación |
| Pena criminal | Hasta $1 millón + 20 años de prisión |
¿Qué hace la OFAC?
La OFAC administra y aplica sanciones económicas basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de EE.UU. Sus funciones principales incluyen la designación de personas y entidades en la lista SDN, la emisión de regulaciones y licencias de sanciones, la investigación y sanción de violaciones, y la coordinación con el sector financiero y empresarial para garantizar el cumplimiento.
Cuando la OFAC identifica una amenaza, puede bloquear todos los activos bajo jurisdicción estadounidense de la persona o entidad involucrada y prohibir cualquier transacción entre ciudadanos o empresas de EE.UU. con el designado.
¿A quién aplican las sanciones?
Las sanciones de la OFAC aplican a todas las personas físicas y jurídicas designadas en sus listas, así como a cualquier persona o entidad bajo jurisdicción de los EE.UU. que intente realizar transacciones con ellas. Esto incluye:
- Ciudadanos y residentes de EE.UU., independientemente de donde se encuentren
- Empresas constituidas o con operaciones en EE.UU.
- Empresas extranjeras que usen el dólar o el sistema financiero estadounidense
- Subsidiarias de empresas estadounidenses en el extranjero
- Cualquier persona dentro del territorio de EE.UU.
Programas de Sanciones más Importantes
La OFAC gestiona más de 30 programas de sanciones activos, los cuales se dividen en sanciones por país y sanciones temáticas. Entre los programas más relevantes se encuentran:
- Irán: Programa de sanciones comprehensive que incluye el sector energético, financiero y de defensa.
- Rusia: Sanciones relacionadas con la invasión de Ucrania, el sector financiero y energético.
- Venezuela: Sanciones al gobierno venezolano, sector petrolero y figuras del régimen.
- Cuba: Embargo comprehensivo con restricciones amplias sobre comercio e inversiones.
- Corea del Norte: Sanciones relacionadas con proliferación nuclear y armas de destrucción masiva.
- Terrorismo Global (SDGT): Designación de individuos y grupos terroristas internacionales.
¿Qué busca la OFAC con sus sanciones?
La OFAC busca presionar a gobiernos, organizaciones y personas que representen una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior o la economía de EE.UU. Los objetivos principales de las sanciones incluyen:
- Combatir el terrorismo y el financiamiento del terrorismo internacional
- Frenar la proliferación de armas de destrucción masiva
- Luchar contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
- Presionar a regímenes autoritarios que violan derechos humanos
- Proteger la estabilidad económica y financiera de EE.UU.
A diferencia de las sanciones penales, las sanciones de la OFAC son herramientas de política exterior diseñadas para modificar comportamientos sin recurrir a la fuerza militar.
¿Qué pasa si la OFAC bloquea sus activos?
Si la OFAC designa a una persona o entidad en la lista SDN, las consecuencias son inmediatas y severas:
- Todos los activos bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados
- Las instituciones financieras están obligadas a reportar y bloquear los fondos
- Cualquier persona de EE.UU. tiene prohibido realizar transacciones con el designado
- Los bancos internacionales con corresponsales en EE.UU. también bloquean las cuentas
Si usted o su empresa ha sido designado por la OFAC o sospecha que puede estarlo, es fundamental actuar de inmediato. Nuestros abogados especializados en sanciones OFAC pueden evaluar su caso, preparar una petición de reconsideración administrativa y solicitar las licencias específicas necesarias para proteger sus intereses.